ACTA DE ASAMBLEA DONDE SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE

ACTIVIDADES DE UNA SOCIEDAD

En la Ciudad de __________, siendo las ______horas del día__________

de______ de________ se reunieron, en el domicilio social de ” “, Sociedad
Anónima, sito en el inmueble___________ de esta ciudad, los Socios de la
indicada persona moral, con la finalidad de celebrar Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, previa publicación de la Convocatoria en el
Periódico “________________” el día________ de________ del 2018.

Preside esta Asamblea, el Presidente del Consejo de Administración, Señor

, y como Secretario, el Señor ___________, mismo que aceptó y
procedió a desempeñar, de inmediato el cargo. Se hace constar que se
encuentra presente el Comisario de la Sociedad, Señor _________. El
Señor ________________, Secretario en funciones, hizo constar que se
encuentran depositadas, a partir de la hora que al principio se indica, las
Acciones que representan el Capital Social, por parte de: __________Y
__________, que les dan la calidad de

Socios; que suscribió y entregó, a cada uno de dichos Socios, una Tarjeta
de Admisión, en la que consta su nombre, el número y la Serie de Acciones
de las que es titular y que depositó, y la hora y fecha de esta Asamblea.

Los citados Socios se constituyeron en Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, actuando como Presidente el Señor __________, y
como Secretario el Señor__________. El Presidente nombró Escrutador al
señor ___________, quien procedió a realizar sus funciones conforme a la
Ley y al Pacto Social, para lo cual se puso en receso la Asamblea, por el
lapso de veinte minutos y a su término el Señor ________________
entregó al Presidente la Lista de Asistentes a la Asamblea, suscrita por los
concurrentes y de la propia Escrutadora, y su Dictamen, del cual se
desprende, que se encuentra presente la mayoría de las Acciones que
constituyen el Capital Social, existiendo el Quórum Legal que requiere la ley
para llevar a efecto la presente Asamblea, distribuido en la forma siguiente:

ACCIONES SERIE “A”

NOMBRE DEL
No. DE ACCIONES VALOR
ACCIONISTA

S/_______.00

S/_______.00

TOTAL S/_______.00

Cada una de las acciones, con valor nominal de S/___.00 (________Soles

00/100).

Como del escrutinio que antecede, se desprende que se encuentra

representado en esta Asamblea la mayoría señalada en los estatutos a
efecto de que se tenga por reunido el quórum legal y estatutario, su
Presiden- te la declaró legalmente instalada. Por indicación del mismo, la
Secretario hizo constar: Que ésta se encuentra instalada en el domicilio
social; que se publico la Convocatoria de la presente Asamblea de
Accionistas en el diario_______, el día____ de_____ del año en curso; y,
que el Escrutador entregó la Lista de Asistentes y el Dictamen antes
mencionados haciendo constar que se encuentra representada en esta
Asamblea, el _% (_______ POR CIENTO) del Capital Social.

La misma Secretario de la Asamblea, instruyó a los asistentes sobre: que si

por cuenta propia o ajena tienen algún interés contrario al de la Sociedad,
en los asuntos que se van a tratar, deben abstenerse de toda deliberación,
pues de lo contrario serán responsables de los daños y perjuicios que se
puedan causar a la propia Sociedad; que las resoluciones que adopte esta
Asamblea, serán válidas si se toman por voto favorable de los Accionistas
que representen la mayoría de las acciones presentes, que la votación
deberá ser económica, y que si por cualquier circunstancia no hubieren
tenido conocimiento, ni acceso a los libros y documentos, relacionados con
el objeto de esta Asamblea, se encuentran a su disposición en este lugar,
para que se enteren de su contenido. Se procedió al desarrollo de la
Asamblea, y al efecto, su Secretario, acatando las instrucciones de su
Presidente, formuló y dio lectura al

“ORDEN DEL DÍA”

1. Informe del Presidente del Consejo de Administración.

2. Discusión y Aprobación en su caso, de los Documentos
Justificativos de los Estados Financieros de la Sociedad, del Estado
de Pérdidas y Ganancias correspondiente y del Balance General
presentado con relación al ejercicio que concluyó el treinta y uno
de diciembre de__________

III. Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración sobre
asuntos económicos y financieros de la empresa.

1. Nombramiento de Delegado Especial de la Sociedad para acudir

ante notario Público a Protocolizar el acta correspondiente.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta que se levante con motivo de
esta Asamblea.

Los Asambleístas aprobaron, por unanimidad, el anterior “ORDEN DEL DÍA”.

Enseguida, se abordó el Primer Punto, y para tal efecto, hizo uso de la
palabra el Presidente del Consejo, quien a su vez funge como Presidente de
esta Asamblea, el señor ________ manifestando: que en estos momentos
pone a disposición de los señores Accionistas un Informe General y
detallado sobre la marcha de los negocios de la Sociedad, así como todos
los Documentos Justificativos de los Estados Financieros de la misma, con
el objeto de que sean detenidamente estudiados por la Asamblea, y en
base a ellos se proceda a aprobar o desaprobar, en su caso, el Balance
General de la Sociedad presentado en relación al ejercicio que concluyó el
treinta y uno de diciembre de________. Presente en este acto, el
señor_______, Comisario de la Sociedad, informa a la Asamblea que con
anterioridad a esta fecha, tuvo en su poder para su revisión y estudio la
documentación presentada en este acto a los señores accionistas,
manifestando su absoluta conformidad con el Informe sobre la marcha de
la Sociedad, los Documentos Justificativos de los Estados Financieros de
dicha negociación, y por último, con el Balance General presentado con
relación al ejercicio que concluyó el treinta y uno de diciembre
de____________

En desahogo al segundo punto del “Orden del Día”, los señores accionistas
después de amplias deliberaciones en la que intervinieron todos los socios
concurrentes, a excepción del Presidente del Consejo, así como del
Comisario, quienes se abstuvieron de emitir su voto, por unanimidad de
votos toman el siguiente acuerdo: “Se aprueba en todos sus términos el
Balance General de la Sociedad presentado con relación al ejercicio que
concluyó el treinta y uno de diciembre de _________, el Estado de Pérdidas
y Ganancias correspondiente, así como todos los Documentos Justificativos
de los Estados Financieros de la Sociedad denominada “____________”,
Sociedad Anónima.

Se abordó el Tercer punto del “Orden del Día”, y al efecto hicieron uso de la
palabra el Presidente del Consejo de Administración, así como el Comisario
de la Sociedad sobre la delicada situación financiera por la cual la empresa
atraviesa. Al efecto, pusieron a la vista de los Accionistas el Balance y los
Estados de Resultados, así como los de Pérdidas y Ganancias, que
comprenden del primero de enero, al día _________de____________ del
año corriente de _________ En consecuencia de los números que arrojan
dichos documentos, manifestaron que a partir de esta fecha, la Sociedad se
encuentra en una situación de falta de liquidez. Tras un amplio intercambio
de ideas entre los socios, por unanimidad de votos se tomo la siguiente
resolución: “Que debido a la naturaleza económica en la cual se encuentra
la empresa, y para el caso de los acuerdos y decisiones que se puedan
llegar a tomar, en un futuro, los Accionistas presentes, con fundamento en
el artículo 199 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acuerdan
suspender por un término de tres días la presente Asamblea, con la única
finalidad de que cada uno de ellos, pueda estudiar con detenimiento los
Balances, Estados Financieros y demás documentos contables que les son
presentados, para que en su momento, puedan opinar y votar lo que mejor
convenga a los intereses de la empresa. Al efecto señalan para la
reanudación de esta Asamblea, las________HORAS

DEL DIA__________ del año en curso, en este mismo domicilio de la

Sociedad.

A continuación, entró en receso esta Asamblea a fin de que su Secretario

proceda a levantar el acta respectiva a su celebración, por el término de
treinta minutos, al vencimiento del cual, se abordó el Quinto Punto del
“Orden del Día”, que se agotó tras la lectura de esta Acta y su aprobación
con lo que concluyó la Asamblea siendo las ______horas del día de su
fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron en unión del
Presidente, Secretario y Comisario.

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