RO MIL OCHOCTENTOS SETENTA Y CUATRO ~
- ESCRITURA 82,879 -----~
(OCHENTA Y 00S MIL OCHOCTENTOS SETENTA Y NUEVE)
~ BIA CIUDAD DE MEXICO, vointitrés de febrero de dos
plenanente identificado cono titular de in notaria ninero
veintinueye de osta Capital, hago constar 1a PROTOCOLIZACTGN
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DE S9CIOS de la sociedad mercantil
denoninads “SGRP MixICo", SOCTEDAD DE RESPOWSABILIDAD
LIMTTADA DE CAPETAL VARIABLE, colebrads ol dia diecisiete de
febrero do dos mil diecisicte, en 1a cual ge tomaron entre
otras acuerdos, los siguientes! 4) TRANSPORYAR LA SOCTEDAD =
(OWA SOCTEOAD ANGWINA DE CAPITAL VARIABLE; 44) _REFORKAR
INTEGRANENTE 10S ESTATUTOS SOCIALES; 444) APROBAR 1A
REDISTRIGUCION DEL CAPITAL SOCIAL? 4) DESIGNAR A LOS SERORES
NUEVOS PRESIENTE Y MIENGROS PROPIETARIOS DEL CONSEJO DE
POMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, RESPECTIVAMENTE; w) DESIGNAR A
LOS SERORES SIMON MICHA KURC ¥ SOFEA DUCLAUD LLANTADA COMO
[NUEVOS SECRETARIO Y PROSECRETARTA NO MEEMBROS DEL CONSEJO DE
AGNINISTRACION DE LA SOCTEDAD, RESPEPIVAMENTE; wi) DESIGNAR
AL SEROR GABRIEL ALEJANDRO BAROCCTO FOMPA COMO NUEVO
COMISARIO DE LA SOCIEOAD; wid) DESIGNAR A LOS scRoRES LUIS
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE FINANEAS Y DIRECTOR JURLDIES OE
1A SOCIEDAD, RASPECTIYAMENTE, que se formalizan
presente Instrumanto, a solicited dels
MICHA mmc, en su cardcter do delegado sspecisi [dy 1a
asanblea de socios, cuya acta solicita sea protocolizgda, en
los términos de los antecedantes y clausulas siguiente
PROTOCOLEA.
= peclars el conpareciente, que con fecha diecteis
febrero de dos mil diecisiete, los eccionistas de 1a sociedad
mereantil denominada“SGFP MEXICO", SOCIEOAD DE
asamblea de socios, leventindose al efecto el acta
correspondiente fuera del Libro de actas de la referidasociedad, en virtud de declarer bajo protesta de deeiz
verdad, no tenerlo s su disporicién, 12 cual en este acte ne
presenta, misma qu consta en siete fojas tamano carta
uttlizadas dnicanente por el anverso, en unién de sus anexos,
referida, on unién do sus anexos, queda agregada al leyajo
el apéndice de eate Lino de protecole bajo el mismo ninero
de este instrunento y letra "AY que Le corresponde, nisms que
Antegramente trascribo a contimiacién cona sigue: ~
“(ul ata de Asamblea de Socios de SorP Mixico, 8. DE
Bn 1a Ciudad de México, donicilio social de somP
aixrco, 8. De Rt. OB C.¥. (Ia "Sociedad"), ciendo les 1::00
representacién de los socios Société Générale de
Participations y Société Générale, respectivanente, con ol
objeto de celebrar una azanbles de socios de Ia Sociedad. ~~
es presentos designaron por unanimidad al sefior Masuel
su ver ocupa dicho cargo del Consejo de Gerentes de 1a
Sociedad, ein sor miombro del misao
“= £1 Presidente designs cono Eecrutadsr a1 énvivads
especial en cots Azanbles, el sefor Eduardo Sinchez Flores,
‘quien habicrdo aceptado 01 cargo, procedié a desenpenario,
haciendo el cémputo de 1as partes sociales representadas en
Usa wz verificado el cémputo, ol Becrutador y ol
Secretario certificaron que se ancontraban dabidanente
representadss en esta Asanbles dos partes sociales de Je
Serie "AT y una parte social de 1a Serie "BY, os decir, Ja
tetelided de le partes sociales en que se divide el capital
social de 1s Sociedsd, mismo que 9 la fecha asolende 4 la
cantidad do $17,650,000.00 (Diecisiete Millones Seiectentos
Cincuenta Mil Pes0s 00/100 N.N.), totalmente euserits y
pagado, con arreglo 4 1a Lista de asistencia de estatigate de asistencia 2 1a Asomblea de socios de Sar
béxico, §. DE RL. DE C.V., celebrada el 17 de febrero de
2017, con expresién del numero de partes sociales presentes
y/o reprosentadas en 1a presente Asamblea y, por
consiguiente, de votos que representan los concurrentes:
‘Pertes Sociales
eccrine, eres | _
Partiepattone
2 que 1a presente Lista se refiere, certificanos que estén
dobidanente representadas ? partes sociales de 12 Serie "A" y
1 parte social do 1a Serie "8", es decir, 2 totalidad de 14s
partes sociales en que se divide el capical social de 1a
Socieded, misno que a 1a facha asciende a 12 cantidad de
$17,650,000.00 (Oseciasete Millones Seizcientos Cincuenta MLL
Pes0s 00/100 Noneda Nacional)
EI Seeretarie y el Escrutador de 1a Asamblea hacen
constar que anbor socios, al sez residentes en al extranjero,
nan optado por no inscribires on el Registro Federal de
Conteibuyentes, tentendo por consigulente esta Sociedad 1a
obiigacién de der avieo de tal circunetanoia -a. 1a
Adninistractén Local de Recaudacién dentro de 1
prizeros meses siguientes a1 clerre de ou ajercicio
da confornidad con el articulo 27 del Cédigo Fiscal]
Faderactén.
w---- Ciudad de México, 2 17 de febrero de 8
Escrutedor: Eduardo Siénchex Flores (Ei:mado). EL 0:
Simon Micha Kure (firnado) .”
fn vista de la certificacion que
Presidente de la Asanblea declaré a
Anstalads, manifestands que no 26 requerfa de convol
previa por estar repeesantadsa on todo momento 1a totalided
ge Jae partes sociales en que se divide el capital socta! do
Ia sociedad.