ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

CORPORACIÓN ADC S.A.C

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del día 19 de marzo de 2016, en el
local ubicado en la Avenida Industrial No. 2328, Z.I. Parque Industrial, distrito de
Pocollay, provincia y departamento de Tacna, se reunieron los siguientes
accionistas de CORPORACIÓN ADC S.A.C. (en adelante, la “Sociedad”):

 Verónica Trebse de De Col, titular de 30’956,481 acciones de un valor nominal

de S/.1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

 Oscar Eduardo Valdés Dancuart, titular de 6’406,951 acciones de un valor

nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

 Milena Amabile De Col Trebse de De Col, titular de 3’455,740 acciones de un

valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

 Marisa Ana De Col Trebse, titular de 3’455,740 acciones de un valor nominal de

S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

 Ana Lucía Martha De Col Trebse de Valdés, titular de 3’455,740 acciones de

un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

 Oscar Eduardo Valdés De Col, titular de 1’282,955 acciones de un valor

nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

 Antonio Emilio Valdés De Col, titular de 1’282,955 acciones de un valor

nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

 Stefano Luciano Valdés De Col, titular de 1’282,955 acciones de un valor

nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, debidamente
representado por el señor Oscar Eduardo Valdés Dancuart y la señora Ana Lucía
Martha De Col Trebse de Valdés.

 Juan Antonio De Col De Col, titular de 1’282,955 acciones de un valor nominal

de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

 Cesar Francisco De Col De Col, titular de 1’282,955 acciones de un valor

nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 129 de la Ley General de

Sociedades, y por unanimidad de votos de los concurrentes, la señora Verónica
Trebse de De Col fue nombrada como presidente de la presente junta y el señor
Oscar Eduardo Valdés Dancuart como secretario.

La presidente verificó que la junta había sido válidamente convocada y cursada

según la forma y con la anticipación prevista en la Ley General de Sociedades y el
estatuto social, y específicamente efectuada cumpliendo con los requisitos del
artículo 245 de la Ley General de Sociedades.
Adicionalmente, la presidente constató que se encontraban presentes los
accionistas que en conjunto poseían el 93.3634% de las acciones con derecho a
voto de la Sociedad, por lo que contándose con el quórum exigido por la Ley
General de Sociedades para estos casos, la presidente instaló válidamente la junta
de conformidad con las esquelas de convocatoria cursadas con fecha [*].

Seguidamente la presidente declaró abierta la sesión y pidió al secretario que diera

lectura al asunto del orden del día, contenido en las esquelas de convocatoria,
estando los presentes de acuerdo a tratar dichos asuntos y adoptar los acuerdos
con arreglo a ley.

AGENDA

1. Aprobación de la gestión social y los estados financieros correspondientes al

ejercicio económico 2015.
2. Distribución de dividendos
3. Pronunciamiento sobre la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio
económico 2015.
4. Designación de auditores externos.
5. Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos.

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL Y ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La presidente informó que, en aplicación del inciso 1 del artículo 114 de la Ley
General de Sociedades, es de competencia de la junta pronunciarse sobre la
gestión social y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al
ejercicio económico 2015.

Continuando con su exposición, la presidente dio lectura a la memoria anual de

la Sociedad y explicó en detalle las cifras expresadas en los estados financieros
del ejercicio económico 2015, ambos formulados por el directorio según las
especificaciones señaladas en los artículos 222 y 223 de la Ley General de
Sociedades respectivamente, habiendo sido estos documentos enviados con
debida anticipación a los señores accionistas.

De conformidad con la solicitud efectuada por la totalidad de los accionistas

asistentes, se procedió a transcribir en el acta los estados financieros de la
Sociedad cerrados al 31 de diciembre del 2015.
 Luego de un breve intercambio de ideas, los accionistas acordaron por
unanimidad, aprobar la memoria anual y los estados financieros de la Sociedad,
cerrados al 31 de diciembre de 2015.

2. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

La presidente informó a los accionistas presentes que, tal como se aprecia de

los estados financieros del ejercicio económico 2015, la Sociedad mantiene un
importante monto en la cuenta de Resultados Acumulados, producto de los
resultados positivos de los ejercicios anteriores, en los que la junta obligatoria
anual de accionistas prefirió no repartir dividendos no obstante los respectivos
estados financieros arrojaban la existencia de utilidad distribuible.

En razón de lo anterior, prosiguió la presidenta, el Directorio de la Sociedad

había recomendado a esta junta, que apruebe la distribución entre los
accionistas de la suma de S/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil y 00/100
Soles), en calidad de dividendos y a prorrata de la participación accionaria de
cada uno, provenientes de la cuenta de Resultados Acumulados.

Luego de una breve deliberación al respecto, la junta acordó por unanimidad

distribuir entre los accionistas de la Sociedad, en calidad de dividendos y a
prorrata de su participación accionaria, la suma de S/. 1’500,000.00 (un
millón quinientos mil y 00/100 Soles), provenientes de la cuenta de
Resultados Acumulados, de acuerdo con el siguiente detalle:

Monto distribuible: S/. 1’500,000.00

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Accionista % Dividendo
Verónica Trebse de De Col 53.3785 S/. 800,677.50
Oscar Eduardo Valdés Dancuart 11.0475 S/. 165,712.50
Milena Amabile De Col Trebse de De Col 5.9588 S/. 89,382.00
Marisa Ana De Col Trebse 5.9588 S/. 89,382.00
Ana Lucía Martha De Col Trebse de Valdés 5.9588 S/. 89,382.00
Juan Antonio De Col De Col 2.2122 S/. 33,183.00
Cesar Francisco De Col De Col 2.2122 S/. 33,183.00
Doménica Seminario De Col 2.2122 S/. 33,183.00
Domingo Seminario De Col 2.2122 S/. 33,183.00
Diego Seminario De Col 2.2122 S/. 33,183.00
Oscar Eduardo Valdés De Col 2.2122 S/. 33,183.00
Antonio Emilio Valdés De Col 2.2122 S/. 33,183.00
Stefano Luciano Valdés De Col 2.2122 S/. 33,183.00
Total 100.00 S/. 1’500,000.00

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La presidente indicó, que tal como se advertía de los estados financieros

formulados en la presente junta, la Sociedad obtuvo utilidades distribuibles en
el ejercicio económico 2015, luego del impuesto a la renta y la reserva legal,
por un monto ascendente a S/. 4’162,531.84 (cuatro millones ciento sesenta
 y dos mil quinientos treinta y un y 84/100 Soles), por lo que correspondía a
esta junta, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso 2 del artículo 114 de
la Ley General de Sociedades, decidir sobra la aplicación de dichas utilidades.

A continuación, la presidente manifestó que, mediante acuerdo adoptado en

sesión de directorio de fecha 03 de marzo de 2016, el directorio de la
Sociedad recomendó a la junta mantener las utilidades obtenidas en el
ejercicio económico 2015 en la cuenta de Resultados Acumulados.

Luego de una breve deliberación, la junta acordó por unanimidad mantener

las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015 ascendentes a la suma
de S/. 4’162,531.84 (cuatro millones ciento sesenta y dos mil quinientos
treinta y un y 84/100 Soles) en la cuenta de Resultados Acumulados.

4. DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS

La presidente señaló que resultaba necesario designar a los auditores externos

de la Sociedad para el ejercicio económico 2016. De esta manera, propuso
contratar a la firma Salas y Salas Asociados Auditores y Consultores S.A.C,
quienes han realizado satisfactoriamente la auditoría de la Sociedad en el
ejercicio económico 2015, para que se desempeñe en el cargo de auditores
externos de la Sociedad para el ejercicio económico 2016.

Luego de un breve intercambio de ideas y considerando el buen desempeño de

la firma auditora, los accionistas acordaron por unanimidad, designar a la firma
Salas y Salas Asociados Auditores y Consultores S.A.C como los auditores
externos de la Sociedad para el ejercicio económico 2016.

5. OTORGAMIENTO DE PODERES PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS

Como último punto de agenda, la presidente comunicó a la junta que resultaba

necesario designar a un apoderado, con el objeto de proceder a la realización de
los trámites necesarios para ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados
anteriormente. En esa línea, propuso nombrar al señor Oscar Eduardo Valdés
Dancuart, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 10059832,
para que en representación de la Sociedad, individualmente y a sola firma,
realice todos los trámites pertinentes, suscribiendo toda clase de documentos e
instrumentos públicos y/o privados que tengan por propósito llevar a cabo la
ejecución y formalización de lo acordado en esta sesión y su correspondiente
inscripción en el registro público respectivo.

Sin debate alguno, los accionistas acordaron por unanimidad autorizar al señor
Oscar Eduardo Valdés Dancuart, identificado con Documento Nacional de
Identidad No. 10059832, para que en representación de la Sociedad,
individualmente y a sola firma, realice todos los trámites pertinentes,
suscribiendo toda clase de documentos e instrumentos públicos y/o privados
que tengan por propósito llevar a cabo la ejecución y formalización de lo
acordado en la presente junta y su correspondiente inscripción en el registro
público respectivo.
 Sin otro asunto que tratar, y siendo las 11:45 am, se dio por concluida la
sesión, luego de redactada, leída, aprobada y suscrita la presente acta por
todos los asistentes en señal de conformidad con su contenido.

____________________________ ______________________________
VERÓNICA TREBSE DE DE COL OSCAR EDUARDO VALDÉS DANCUART

_________________________________ ___________________________
MILENA AMABILE DE COL TREBSE DE DE COL MARISA ANA DE COL TREBSE

___________________________________ ___________________________
ANA LUCÍA MARTHA DE COL TREBSE DE OSCAR EDUARDO VALDÉS DE COL
VALDÉS

__________________________ ___________________________
ANTONIO EMILIO VALDÉS DE COL STEFANO LUCIANO VALDÉS DE COL
p. Oscar Eduardo Valdés Dancuart y Ana
Lucía Martha De Col Trebse de Valdés

__________________________
JUAN ANTONIO DE COL DE COL
Yo, Oscar Eduardo Valdés Dancuart, identificado con Documento Nacional de
Identidad No. 10059832, en mi calidad de gerente general de la CORPORACIÓN
ADC S.A.C., con nombramiento vigente inscrito en la Partida Registral No.
11002892 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tacna, y en
cumplimiento con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 006-2013-JUS, por la
presente certifico que los accionistas firmantes de esta acta son efectivamente los
accionistas de la Sociedad y las firmas que aparecen al final del acta son
efectivamente sus firmas.

_____________________
Oscar Eduardo Valdés Dancuart
Gerente General
CORPORACIÓN ADC S.A.C.