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En la ciudad de Guatemala, a las 12: 36 horas del día treinta y uno de octubre del año dos mil

dieciocho, Ante Mí, sfsf, Notario, constituido en mi Oficina ubicada en Mixco Guatemala,
comparece lasfgsfgdgf, de 19 años de edad, soltero, Administradora, guatemalteca, de este
domicilio, se identifica con el CUI número885555555, extendida por el Registro de las
personas de Guatemala (Renap). Bajo juramento me asegura la compareciente ser de los
datos de identidad personal anotados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y
que por el presente acto requiere mis servicios profesionales, para que haga constar su
nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada MADERAS DE GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual se procede de la manera siguiente: PRIMERO: La
compareciente me manifiesta que la entidad denominada "MADERAS DE GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA", que puede abreviarse "MGSA."; de nombre comercial "MADERAS
DE GUATEMALA", fue constituida mediante Escritura Pública Número CUARENTA Y SEIS
(46), autorizada en esta ciudad el día 12 de febrero del año en curso, por el suscrito Notario, la
cual quedó inscrita provisionalmente en el Registro Mercantil General de la República, bajo el
número cuarenta y tres mil cuatrocientos veintidós (43422), folio cincuenta y uno (51), libro
ciento treinta y siete (137) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: LA compareciente
manifiesta que la Escritura de Constitución Social relacionada, en sus partes conducentes,
dice: "OBJETO: El objeto principal de la Sociedad es la compra y venta de maderas, molduras
para la fabricación de muebles, tops de cocina, celosías, marcos de puertas, molduras de madera
en general, servicio de corte y cepillado de maderas, negocios comerciales industriales,
exportación e importación en general todo lo relacionado en madera y asesoría técnica... "DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Presidente del Consejo de
Administración, además de las obligaciones y facultades que le otorgue la ley, la escritura de
constitución social y la Asamblea de Accionistas, tendrá la REPRESENTACION LEGAL DE LA
SOCIEDAD, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. TERCERO: La compareciente me pone a la vista
el Primer Testimonio de la Escritura de constitución social relacionada, en la que la
CLAUSULA "TRIGESIMA-NOVENA", aparece: CLAUSULA TRANSITORIA: Los dos socios
mencionados manifiestan que mientras la Asamblea de Accionistas no disponga lo contrario,
la sociedad será administrada a través de un Consejo de Administración, el cual queda
integrado desde este momento, para un período de tres años, así: Presidentesafsdf
fgjkñkdfjñskdgs. CUARTO: Por lo antes expuesto, se extiende el presente nombramiento al
señor Juan Andrade , como Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal
de la entidad denominada "MADERAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA", por el plazo
de TRES AÑOS, el cual debe ser inscrito en el Registro Mercantil General de la República. La
presente acta queda contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio, la cual número, firmo
y sello; finaliza una hora después de su inicio, siendo aceptada, ratificada y firmada
únicamente por el Notario autorizante, que de todo lo relacionado, DOY FE.-

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