CÓDIGO: AR-001

ACTA DE REUNIÓN VERSIÓN: 001

FECHA: NOVIEMBRE 2018

 INFORMACIÓN
BÁSICA

FECHA 19 11 2 LUGAR HORA

0
18 Industrias KGR 11:00 AM

ASUNTO
RESPONSAB
ACTA No
LE

OTRA:
GERENCIAL HSEQ X
______________________
TIPO DE
REUNIÓN
COPASST CCL CSV

 ASISTENCIA

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA

STIVEN BEDOYA MONTENEGRO AUDITOR LIDER

JESSICA MARTINEZ EQUIPO AUDITOR
ANYELO CARO EQUIPO AUDITOR
JEANETTE REYES AUDITADO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El plan de auditoria da inicio con la reunión de apertura entre el auditor Líder y la auditada jeanette
reyes, en donde se recalcó que la auditoria interna a realizar a la empresa se había programado desde
el lunes 12 de noviembre del presente año. Luego de la apertura, los auditados nos facilitaron la
documentación requerida para la ejecución de la auditoria. Para dar desarrollo a la auditoria se revisó
los objetivos del Sistema de Gestión Integrado, donde se evidencio que los objetivos responden a la
finalidad de cada sistema de gestión y son bien comunicados dentro de la empresa con la excepción
de que no cuentan con ellos en su página web. Luego se procedió a revisar y autorizar las políticas del
Sistema, donde se evidencio que la política tenía el mismo problema de sus objetivos, internamente
era bien comunicada, pero en su página de internet no estaba disponible Luego, se revisó la matriz de
impactos ambientales la cual cuenta con sus debidos procedimiento y controles para la mejora de
cada unog. Se procedió a identificar los peligros, la valoración de riesgos y determinación de los
controles a partir de la GTC 45, entre otras actividades que estaban especificadas en el plan de
auditoria.

Para finalizar se realizó la reunión de cierre, donde se informó a los auditados de los hallazgos
obtenidos en la auditoría, para el desarrollo del informe se programo la entrega para la fecha del 23
de noviembre del presente año.
 CÓDIGO: AR-001

ACTA DE REUNIÓN VERSIÓN: 001

FECHA: NOVIEMBRE 2018

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Steven Bedoya Ányelo Caro

NOMBRE Y FIRMA
Jessica Martinez

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Jeanette Reyes

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Acta elaborada por: Stiven Bedoya Fecha: 19/11/2018

Fecha de la próxima reunión: