Karla Fabiola Yecerra C.

ABOGADO
I.P.S.A.: 212.927

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE SOCIOS DE

FARMACIA ANGELY, C.A. En el día de hoy, Veinticinco (25) de Noviembre del

año dos mil dieciocho (2018) siendo las 5:00p.m., nos hemos reunido en la

sede social de la firma mercantil FARMACIA ANGELY, C.A., en la ciudad de

Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, e inscrita por ante el Registro

Mercantil Primero del Estado Lara en fecha 20 de Julio del año 2.005, quedando

inserto bajo el N° 43, Tomo 39-A, Rif: J-31387406-0, Exp.: 60246, accionistas:

MARIA RAQUEL RIVAS DE SEQUERA, venezolana, mayor de edad, casada,

titular de la Cédula de Identidad No V-7.444.025, Rif: V07444025-_, propietaria

de NOVECIENTAS (900) acciones con un valor nominal de DOS MILESIMAS DE

BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S 0,002), cada acción para un valor total de UN

BOLÍVAR SOBERANO CON OCHENTA CENTIMOS (Bs.S1,80), el accionista

HUMBERTO MANUEL SEQUERA GUEDEZ, venezolano, mayor de edad, casado,

titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.121.200, Rif: V-10121200-_, propietario

de CIEN (100) acciones con un valor nominal de DOS MILESIMAS DE BOLÍVAR

SOBERANO (Bs.S 0,002), cada acción para un valor total de VEINTE CENTIMOS

DE BOLIVAR SOBERANO (Bs.S 0,20), que integran el capital social de la

empresa que actualmente es de DOS BOLIVARES SOBERANOS

SOBERANOS (Bs.S 2,00), con el propósito de celebrar la Asamblea General

Extra-Ordinaria de Accionistas para deliberar y resolver los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Aumento del Capital Social de la Empresa. SEGUNDO PUNTO:

Cambio del Valor nominal de las acciones y Modificación de las Cláusulas Cuarta

y Quinta de los Estatutos Sociales de la Empresa. TERCER PUNTO:

Nombramiento de Comisario y Modificación de la Cláusula Vigésima Sexta de

los Estatutos Sociales de la Empresa en lo relativo al comisario. Acto seguido fue

sometido a consideración de los accionistas el orden del día, el PRESIDENTE,

el cual al constatar que en la misma estaba presente y representado el total

del capital social de la compañía, declara legalmente constituida la asamblea

general extraordinaria de accionistas, para cuya celebración circulo

convocatoria en forma personal, habiéndose prescindido de publicación por

la prensa. Puesto en consideración el PRIMER PUNTO del orden que trata

sobre Aumento del Capital Social en este acto toma la palabra el PRESIDENTE,

quien expuso a los presentes, que la Empresa en los actuales momentos ha

experimentado un auge positivo en el desarrollo de sus actividades y con miras a

la expansión del Ramo Mercantil en las áreas para lo cual se encuentra

totalmente capacitada y en función de dar cumplimiento al Objeto Social para lo

cual fue creada, se hace necesario aumentar su Capital Social en

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S

499.998,00) mas, para así totalizarlo en QUINIENTOS MIL BOLIVARES

SOBERANOS (Bs.S 500.000,00), mediante la emisión de DOSCIENTAS

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL

(249.999.000) nuevas acciones de un mismo valor de DOS MILESIMAS DE

BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S 0,002) cada una de ellas. Los pagos del aumento del

capital los han hecho cada uno de los socios mediante Mercancía y Mobiliaria

según se evidencia en relación de inventario anexo. En tal sentido el aumento del

capital fue suscrito y pagado así: la accionista MARIA RAQUEL RIVAS DE

SEQUERA, suscribe y paga DOSCIENTAS VEINTICUATRO MILLONES

NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN (224.999.100) nuevas acciones,

de un valor nominal cada una de ella de DOS MILESIMAS DE BOLÍVAR

SOBERANO (Bs.S 0,002) cada una para un valor total de CUATRCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTE

CENTIMOS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 449.998,20), el accionista

HUMBERTO MANUEL SEQUERA GUEDEZ, suscribe y paga VEINTICUATRO

MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS

(24.999.900) nuevas acciones, de un valor nominal cada una de ella de DOS

MILESIMAS DE BOLÍVAR SOBERANO (Bs.S 0,002) cada una para un valor total

de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON

OCHENTA CENTIMOS DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 49.998,80).

Sometida a consideración y a votación la propuesta se aprobó por unanimidad de

los accionistas y se procede a deliberar el SEGUNDO PUNTO del orden del día
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el cual versa sobre el Cambio del Valor nominal de las acciones y Modificación

de las Cláusulas Cuarta y Quinta de los Estatutos Sociales de la Empresa en tal

sentido toma la palabra la Directora Principal, ciudadana: MARIA RAQUEL

RIVAS DE SEQUERA, quien propone realizar un cambio en el valor nominal de

las acciones, el cual actualmente es de UNA MILESIMA DE BOLIVAR SOBERANO

(Bs.S 0,001) a MIL DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 1.000,00) cada una,

reduciendo la participación accionaria en QUINIENTAS (500) acciones, quedando

distribuida dicha participación accionaria de la siguiente manera: A la accionista

MARIA RAQUEL RIVAS DE SEQUERA, le corresponden CUATROCIENTAS

CINCUENTA (450) acciones y al Accionista HUMBERTO MANUEL SEQUERA

GUEDEZ, le corresponden CINCUENTA (50) acciones. Sometido a

consideración de la Asamblea de Accionistas, lo cual es aprobado por los

presentes en esta asamblea. De esta forma se procede a modificar las Cláusulas

Cuarta y Quinta de los estatutos sociales de la Compañía, que en lo adelante

quedara redactada de la siguiente manera: CUARTA: El Capital Social es la suma

de QUINIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 500.000,00) totalmente

suscrito y pagado, dividido en QUINIENTAS ACCINES (500) nominativas no

convertibles al portador por un valor de MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S

1.000,00) cada una. QUINTA: El Capital Social ha sido totalmente suscrito y

pagado de la siguiente forma: La accionista MARIA RAQUEL RIVAS DE

SEQUERA, suscribe y paga CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) acciones con

un valor nominal de MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 1.000,00) cada una,

para un valor total de CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES SOBERANOS

(Bs.S 450.000,00) y el accionista HUMBERTO MANUEL SEQUERA

GUEDEZ, suscribe y paga CINCUENTA (50) acciones, a un valor nominal

de MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 1.000,00) cada una, para un valor total

de CINCUENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 50.000,00), lo que

representa el CIEN por ciento 100% del total del capital social según balance de

constitución certificado y actas sucesivas. Lo cual es aprobado por unanimidad de

los presentes. Seguidamente se procede a desarrollar el TERCER PUNTO: El

cual versa sobre el Nombramiento de Comisario y Modificación de la Cláusula

Vigésima Sexta de los Estatutos Sociales de la Empresa en lo relativo al

comisario, en este acto el PRESIDENTE expone que luego de deliberar este punto

esta asamblea designa en este acto al Licenciado JOSE DE LA CRUZ GIL,

inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara bajo el C.P.C.

5.932 quien acepto el cargo, dicho punto es aprobado por unanimidad, por

tal motivo se procede a modificar de la Vigésima Sexta de los Estatutos Sociales

de la Empresa en lo relativo al comisario la cual quedara redactada de ahora en

delante de la siguiente manera: VIGESIMA SEXTA: Se mantiene en sus

cargos hasta el final del periodo para el cual fueron designados Presidente la

ciudadana MARIA RAQUEL RIVAS DE SEQUERA, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la Cédula de Identidad No V-7.444.025, como Vicepresidente al

ciudadano HUMBERTO MANUEL SEQUERA GUEDEZ, venezolano, mayor de

edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.121.200, así mismo,

queda designado como comisario para un periodo de dos (02) años al Licenciado

JOSE DE LA CRUZ GIL, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del

Estado Lara bajo el C.P.C. 5.932. En este mismo acto nosotros: MARIA

RAQUEL RIVAS DE SEQUERA y HUMBERTO MANUEL SEQUERA GUEDEZ,

previamente identificados, actuando en representación de FARMACIA ANGELY,

C.A. DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, haberes,

valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden

de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos

competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos

ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, y a su vez nosotros: MARIA

RAQUEL RIVAS DE SEQUERA y HUMBERTO MANUEL SEQUERA GUEDEZ,

de ocupación comerciantes, previamente identificados, actuando en

representación de FARMACIA ANGELY, C.A., declaramos que los fondos

producto de este acto, tendrán un destino licito. Asimismo, la Asamblea autoriza

a la ciudadana: DAYAHANA LILIBEHT RUJANO DE YEPEZ, venezolana, mayor

de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.436.936, domiciliada en la

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ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, para que haga la

respectiva participación al Registro Mercantil y cumplirá con todos los

requisitos necesarios para la debida legalización y registro de la presente acta.

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión previa lectura de la

presente acta, la cual firman los presentes en señal de conformidad: MARIA

RAQUEL RIVAS DE SEQUERA (Fdo), y HUMBERTO MANUEL SEQUERA

GUEDEZ (Fdo). Yo, MARIA RAQUEL RIVAS DE SEQUERA, en mi carácter de

Presidente, certifico que el Acta de Asamblea que antecede es copia fiel y exacta

de su original la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de la

mencionada empresa.
 Karla Fabiola Yecerra C.
ABOGADO
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CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO LARA.

SU DESPACHO.-

EXP. Nº: 60246

Yo, DAYAHANA LILIBEHT RUJANO DE YEPEZ, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-7.436.936, domiciliada en la ciudad

de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, suficientemente facultada

conforme consta del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 25 de Noviembre

del año dos mil dieciocho (2018) de la firma mercantil FARMACIA ANGELY,

C.A., en la ciudad de Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, e

inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Lara en fecha 20 de

Julio del año 2.005, quedando inserto bajo el N° 43, Tomo 39-A, Exp.: 60246,

ante Usted con el debido respeto ocurro de conformidad a los establecido en el

Artículo 217 del Código de Comercio, para presentarle documento original de

dicha acta, Ruego a Usted tomar nota de la presente manifestación en el Registro

Mercantil, a su digno cargo y previa las comprobaciones del caso se sirva ordenar

el Registro, Fijación y Publicación de la precitada Acta Extraordinaria de

Asamblea y se me expida Copia Certificada del presente escrito, del auto que se

provea , a los fines de su publicación. Es Justicia que espero merecer en la ciudad

de Barquisimeto del Estado Lara, a la fecha de su presentación.