ASAMBLEA ORDINARIA) DE ACCIONISTAS

OVICARNEROS S.A.S

NIT. 900761212-4

ACTA N° 003

En la ciudad de San Alberto Del Departamento del Cesar a los veinte (20) días
del mes de febrero de 2019 siendo las 10:20 a.m. , se reunieron en sesión
ordinaria en el domicilio principal OVICARNEROS S.A.S en la Dirección Calle 2d
N 4a 03 Barrio Villa Fany

ACCIONISTA:

DIEGO ANDRES DUARTE MARTÍNEZ cc 13.742.839 1000 acciones suscritas y

pagadas

INVITADO:

IRMA ROSA PATIÑO ROJAS CONTADORA

Encontrándose así presente el único accionista y gerente de la mencionada

sociedad quien ejerce la representación legal de la misma ,atendiendo así a la
convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación 12
de febrero del 2019 y fue dirigida a la dirección registrada por el accionista, se
encuentra presente como invitada la señora IRMA ROSA PATIÑO ROJAS
(CONTADORA)

Previa aprobación unánime del orden del día que se trascribe a continuación la
asamblea delibero y tomo las decisiones de que da cuenta esta acta

ORDEN DEL DÍA

1.- Verificación del quórum..

2.-eleccion del presidente

3- Reforma de estatutos
4 Aprobación del texto integral del acta
 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum:: Encontrándose así presente el único accionista

que conforma el capital suscrito de la compañía y que en su consecuencia
está constituido el quórum para deliberar y decidir, el accionista presente es
el titular de 1000 que es la totalidad del capital de la sociedad
2. Elección de presidente por ser único accionista queda presidente de la
asamblea DIEGO ANDRES DUARTE MARTINEZ
3. Reforma de estatutos
A Cambio de Razón Social: se procede a cambiar la razón social de la
sociedad de OVICARNEROS S.A.S a OC MULTISERVICIOS reformando
EL CAPÍTULO 1 ARTUCULO 1 ,la propuesta en consideración es aprobada
y por unanimidad reformado.
B Ampliación Objeto Social : En este acto, el gerente de la sociedad
manifestó la conveniencia de ampliar el objeto social de la EMPRESA En
tal virtud, propone: Reformase EL CAPÍTULO 1 ARTÍCULO 2
correspondiente al objeto de los estatutos de la sociedad, el cual, además
del ya existente se ampliara en lo siguiente:
41 La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de
cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto
mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad. 42 Consultoría económica financiera, 43
contabilidad y servicios de gestión, 44 formación y desarrollo de empresas
en los planos nacional e internacional,45 estudios de mercado, 46
publicidad y servicios de marketing, comisiones y asignaciones, 47
importación y exportación al por mayor o al por menor,48 suministros,
ventas de equipos, accesorios de cómputo y materia para oficina,49
mantenimientos y reparación de equipos de cómputo , 50 instalación de
programas ofimáticos y de redes,51 papelería , 52 recaudo de dinero. La
propuesta en consideración es aprobada y por unanimidad reformada.
 4. Aprobación del texto integral del acta:

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media

hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 2 p.m., el secretario da
lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,

Presidente de la reunión Secretario de la reunión

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