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Certificada fiel y conforme por el Presidente y el Secretario, la nómina que antecede de los
accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad “
_______________________, S.A.S/ S.A”, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, a los ______ días del mes de _________ del año__________.
_________________________ _____________________________
(nombre del presidente) (nombre del Secretario)
Presidente Secretario
___________________ S.A.S/ S.A Commented [AP3]: Este modelo puede ser utilizado
Capital Social Autorizado: RD$ ______________ para SAS y SA.
Capital Social Suscrito y Pagado: RD$ ______________
R.N.C. ____________
Distrito Nacional, Sto. Dgo.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día ________ (____)
del mes de __________del año Dos Mil _______ (20___), siendo las _________ horas de la tarde
(_______), se reunieron previa convocatoria, los accionistas de la sociedad __________________, Commented [AP4]: Pueden reunirse sin convocatoria si
S.A.S/ S.A, en el domicilio sociales de la sociedad cumpliendo con la mayoría del quórum todos los accionistas están presentes.
estatutario exigido para este tipo de Asamblea General Ordinaria Anual.
1. Ratificar/Designar el Consejo de Administración por el período de ____ años, conforme lo Commented [AP5]: Elegir cual de las dos acciones.
dispone los Estatutos Sociales. Commented [AP6]: En caso que sea una S.A.S y no
tenga Consejo de Administración sustituir por Presidente
2. Cualquier otro asunto de interés de los accionistas. o Único Administrador.
Commented [AP7]: Incluir en el orden del día las
Acto seguido, el presidente de la asamblea dio lectura al orden del día y declaró abierta la situaciones que se pueden conocer en este tipo de
asamblea. Art. 190 parrafo I de la Ley 479-08.
discusión de los temas del orden del día.
PRIMERA RESOLUCIÓN
_________________ - Presidente
_________________ - Vicepresidente
_________________ - Secretario(a)
_________________ - Tesorero (a)
Por un período de _____ (____) años, con todos los derechos y obligaciones que la Ley y los
estatutos sociales le otorgan al consejo de Administración.
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. Commented [AP9]: Resolución puede ser aprobada por
mayoría de votos.
Y una vez agotado el orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la
Asamblea declaró cerrada la sesión siendo las _________ horas de la tarde, del día mes y año
arriba indicados; de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual leída a los presentes, fue
aprobada y firmada por los accionistas presentes en señal de aprobación. Certificada por el
Presidente y Secretario de la sociedad. Commented [AP10]: Si no están presentes el
Presidente y Secretario de la Sociedad pueden certificar
el presidente y secretario de la Asamblea.
CERTIFICO :
___________________________ ___________________________
NOMBRE DEL PRESIDENTE) (NOMBRE DEL SECRETARIO)
PRESIDENTE O PRESIDENTE DE ASAMBLEA SECRETARIO O SECRETARIO DE ASAMBLEA
_______________________ ____________________________
(NOMBRE DEL ACCIONISTA) (NOMBRE DEL ACCIONISTA) Commented [AP11]: Incluir todos los nombres y firmas
de los accionistas.