LUIS E. VIELMA.

ABOGADO
IPSA Nº XXXXX
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL ABASTO Y FRUTERIA VIREGEN DE FATIMA 2013, C.A.
En el día de hoy ocho de Enero del año dos mil 2016, siendo las 3:00 P.M, se encuentran reunidos
en la sede principal de la sociedad mercantil: ABASTO Y FRUTERIA VIREGEN DE FATIMA
2013, C.A, ubicada en tercera avenida entre primera y segunda calle, local Nro.1, urbanización los
samanes, municipio Baruta del distrito capital, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la
circunscripción judicial del distrito capital en fecha 15 de julio del año 2012, bajo el N° 8, tomo 112-A-
MERCANTIL II, expediente N°221-29941, con el objeto de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas los ciudadanos: FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ y JOAO
MAUEL PEREIRA GONZALVEZ, ambos de nacionalidad Portuguesa, mayores de edad, de este
domicilio y titulares de la cédula de identidad números: E-83.296.823 y E-80.059.123,
respectivamente, propietario el primer socio de CINCO MIL (5.000), acciones y propietario el
segundo socio de CINCO MIL (5.000), acciones, encontrándose presente y representada la
totalidad del capital social suscrito de la compañía, compuesto de DIEZ MIL ACCIONES (10.000),
con un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs.F.100,00) cada una, así mismo se encuentra
presente en calidad de invitado el ciudadano: JOAO MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA, de
nacionalidad portuguesa, de este domicilio y titular de la cedula de identidad numero: E-83.952.258,
por lo cual se declara válidamente constituida la Asamblea sin necesidad de convocatoria previa, con
plenos poderes para deliberar y decidir sobre los puntos del orden del día, PRIMER PUNTO:
Aumento del capital social de la compañía y en consecuencia la modificación del artículo quinto
de los estatutos sociales. SEGUNDO PUNTO: Modificación del artículo sexto de los estatutos
sociales, referido a la suscripción de las acciones de la compañía. TERCER PUNTO: Designación
de los nuevos cargos de directores de la compañía, nombramiento de un nuevo Comisario, en
consecuencia se modifica el Artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales, referido a los cargos.
CUARTO PUNTO: Presentación para su aprobación del estado financiero y estado de resultados,
correspondiente al ejercicio económico del año 2015. De inmediato se pasa a tratar el PRIMER
PUNTO DEL DIA: Toma la palabra la ciudadana FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ, la
cual manifiesta la necesidad de incrementar el capital social de la compañía y en
consecuencia se decide aumentar el capital de Un Millón de Bolívares (Bs.F.1.000.000,00),
llevándolo a la cantidad de Diez Millones de Bolívares (Bs.F.10.000.000,00), mediante la emisión de
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Noventa Mil (90.000) Nuevas Acciones, por un valor nominal de Cien Bolívares (Bs.F.100,00)
cada una, las cuales serán suscritas y pagadas por los accionistas mediante inventario de bienes
muebles que se anexa, quedando distribuido de la siguiente manera: El Accionista: FATIMA DE
LURDE DE ABREU FAGUNDEZ, de nacionalidad Portuguesa, mayor de edad y titular de la cédula
de identidad número: E-83.296.823, adquiere la cantidad de: VEINTE MIL (20.000), nuevas
acciones, el Accionista: JOAO MAUEL PEREIRA GONZALVEZ, de nacionalidad Portuguesa, mayor
de edad y titular de la cédula de identidad número: E-80.059.123, adquiere la cantidad de: VEINTE
MIL (20.000), nuevas acciones. Los Accionistas: FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ y
JOAO MAUEL PEREIRA GONZALVEZ, ambos identificados plenamente, manifiestan y expresan
no querer adquirir las restantes CINCUENTA MIL (50.000) nuevas acciones, razón por la
cual el ciudadano: JOAO MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA, de nacionalidad Portuguesa y titular de
la cedula de identidad numero: E-83.952.258, manifiesta la intención de adquirir las restantes
CINCUENTA MIL (50.000) nuevas acciones, punto que fue aprobado de forma unánime por los
presentes y en consecuencia los accionistas acordaron modificar el artículo quinto de los estatutos
sociales, el cual quedo redactado de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL: El
capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.F.10.000.000,00),
dividido y representado en CIEN MIL (100.000) acciones, con un valor nominal de CIEN
BOLIVARES (Bs.F.100,00) cada una. SEGUNDO PUNTO DEL DIA: Los accionistas aprueban la
modificación del artículo sexto de los estatutos sociales de la compañía, punto que fue aprobado
como consecuencia de haber sido autorizada la adquisición por parte del el ciudadano: JOAO
MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA, de las restantes CINCUENTA MIL (50.000) nuevas acciones,
quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO SEXTO: DE LA SUSCRIPCION DE
LAS ACCIONES: Las acciones de la compañía han sido suscritas y pagadas en su totalidad de
la siguiente forma: El Accionista: JOAO MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA, suscribe y paga la
cantidad de CINCUENTA MIL (50.000) acciones, con un valor nominal de CIEN BOLIVARES
(Bs.F.100,00) cada una, para un valor total de CINCO MILLONES DE BOLIVARES,
(BS.F.5.000.000,00) La Accionista: FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ, suscribe y paga
la cantidad de VEINTICINTO MIL (25.000) acciones, con un valor nominal de CIEN
BOLIVARES (Bs.F.100,00) cada una, para un valor total de DOS MILLONES QUINIETOS MIL
BOLIVARES (BS.F.2.500.000,00) y el Accionista: JOAO MAUEL PEREIRA GONZALVEZ,
suscribe y paga la cantidad VEINTICINTO MIL (25.000) acciones, con un valor nominal de
CIEN BOLIVARES (Bs.F.100,00) cada una, para un valor total de DOS MILLONES
QUINIETOS MIL BOLIVARES (BS.F.2.500.000,00), la cancelación del capital de la compañía
se efectuó mediante inventario, el cual se anexa, haciéndose parte integral del mismo.
TERCER PUNTO DEL DIA: Se aprueba la
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designación de los nuevos cargos, se nombra un nuevo Comisario y se modifica el Artículo Décimo
Noveno de los estatutos sociales, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO
DECIMO NOVENO: CARGOS: Se designan para los próximo veinte (20) años: DIRECTOR DE
ADMINISTRACION, al ciudadano: JOAO MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA, de nacionalidad
Portuguesa, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº E-83.952.258, como DIRECTOR
COMERCIAL, a la ciudadana: FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ, de nacionalidad
Portuguesa, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número: E-83.296.823, y se designa
para el cargo de Comisario al Licenciado: CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ, venezolano,
mayor de edad y titular de la Cedula de Identidad Nº.V-13.094.029, inscrito en el Colegio de
Contadores Publico bajo el Nro. 15.136. CUARTO PUNTO DEL DIA: Se aprueban los estados
financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2015, con vista al informe
del comisario. No habiendo otro punto que tratar, firmaron los presentes en señal de conformidad y
se autoriza a la ciudadana: FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ, Portuguesa, mayor de
edad y titular de la cédula de identidad número: E-83.296.823,, actuando en este acto en su carácter
de DIRECTOR, para que certifique que la presente acta es copia fiel y exacta que corre inserta en
el libro de accionista. Así mismo se autoriza al ciudadano: JOSE FELIX ZERPA GUTIERREZ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.293.883, para que realice la
pertinente participación al Registro Mercantil. No habiendo otro punto que tratar, se levantó la
presente Acta, la cual se firma en señal de conformidad. (Fdo.) FATIMA DE LURDE DE ABREU
FAGUNDEZ. (Fdo.) JOAO MAUEL PEREIRA GONZALVEZ, (Fdo.) JOAO MANUEL
FAGUENDEZ
PEREIRA--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ
C.I E-83.296.823

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JOAO MAUEL PEREIRA GONZALVEZ
C.I E-80.059.123

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JOAO MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA
C.I : E-83.952.258
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ABOGADO
IPSA Nº XXXXX

Nosotros: FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ, JOAO MAUEL PEREIRA

GONZALVEZ y JOAO MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA, de ocupación comerciantes,
previamente identificados. Por medio del presente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha,
proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en la leyes
Venezolanas y a su vez nosotros: FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ, JOAO MAUEL
PEREIRA GONZALVEZ y JOAO MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA, de ocupación
comerciantes, previamente identificados, declaramos que los fondos producto de este acto, tendrán
un destino licito.

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FATIMA DE LURDE DE ABREU FAGUNDEZ
C.I E-83.296.823

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JOAO MAUEL PEREIRA GONZALVEZ
C.I E-80.059.123

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JOAO MANUEL FAGUENDEZ PEREIRA
C.I : E-83.952.258
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