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Acta de Reunión de socios

En la Ciudad Capital de la provincia de La Rioja a los 12 días del mes de


marzo del año 2015 siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social
de Avícola Riojana SRL, sita en la calle Av. Perón Nro 753, de esta ciudad,
Encontrándose presentes la totalidad de socios que representan el cien por
ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto, con el motivo de tratar el
siguiente orden del día:

1) Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de


Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014 .
2) Consideración de los honorarios para los gerentes por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3) Distribución de utilidades del ejercicio cerrado el 30 de diciembre de
2014.

Toma la palabra el socio Varas Neto Santiago, en su carácter de Gerente de la


sociedad quien informa que se ha puesto a consideración de los restantes
socios, con la anticipación correspondiente, la documentación relativa al
mencionado ejercicio.

Acto seguido mociona la Aprobación de los distintitos puntos del orden del día,
puesta a consideración esta moción, la misma es aprobada por unanimidad.

Sin más temas que tratar, se da lectura a la presente, y se ratifica la misma con
la firma de todos los socios presentes, dando por terminada la reunión a las
12,00 hs.
Convocatoria de Reunión Socios

2 de Marzo de 2015

Se convoca a los Sres. socios de Distribuidora Riojana S.R.L. a la Reunión de


Socios a realizarse el día 12/03/2015 a las 10 hs., en la sede social sita en la
calle Av. Perón Nro. 753, de esta ciudad. A fines de tratar el siguiente orden
del día:

1) Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de


Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos por el ejercicio
finalizado el 30 de diciembre de 2015.
2) Consideración de los honorarios para los gerentes por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Distribución de utilidades del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de


2015.

Varas Neto Santiago, Gerente.

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