MOTOMARKET GROUP S.A.S.

NIT 900365821-1

ACTA N° 005

En la ciudad de Bogotá, a los veinte (20) días del mes de Enero de 2012, siendo las
8:37 a.m., en el domicilio principal de la sociedad en la Avenida Caracas Nº18-06 Sur, se
reunieron por derecho propio, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales, en
sesión extraordinaria de Accionistas, las siguientes personas:

Actuó como Presidente VICTOR MANUEL RAMIREZ GOMEZ identificado con

cédula de ciudadanía número 16.137.112 de Aránzazu (Caldas) y como secretaria ad–hoc,
YURI MARCELA BARAJAS GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía
número 42.161.523 de Bogotá D.C., quienes luego de la aprobación del nombramiento por
los dos socios que equivalen al cien por ciento 100% de los votos, manifestaron la
aceptación de los cargos en la reunión, por lo cual decidieron continuar:

En este estado el presidente informó a los presentes el objeto de la reunión general de

socios con el siguiente orden:

1. Verificación del Quórum

2. Nombramiento Revisor fiscal y Suplente
3. Aprobación del Acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.- El secretario informó que estaba representado

el 100% de las acciones suscritas de la Sociedad y que por consiguiente existía quórum
suficiente para deliberar y decidir, por lo tanto se procedió con el siguiente punto de la
reunión.
2. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.- El presidente
comunica a los presentes la necesidad de la sociedad por nombrar un Revisor Fiscal para lo
cual postula al señor OSCAR EDUARDO BELTRAN CARDENAS identificado con
cédula de ciudadanía número 80.242.875 de Bogotá Tarjeta Profesional número 128471-T,
a su vez el señor OSCAR EDUARDO BELTRAN CARDENAS postula como suplente
de este cargo al señor JAVIER HUMBERTO LOPEZ identificado con cédula de
ciudadanía número 19.395.177 de Bogotá con tarjeta profesional número 48097-T, los
presentes en la reunión luego de analizar el perfil profesional de los postulados ponen a
votación los nombramientos, los cuales tienen como resultado el 100% de los votos,
equivalentes al 100% de las acciones suscritas por la sociedad, por lo tanto el señor
OSCAR EDUARDO BELTRAN CARDENAS y el señor JAVIER HUMBERTO
LOPEZ, manifestaron la aceptación de los nombramientos como Revisor Fiscal y suplente,
respectivamente.

3. APROBACIÓN DEL ACTA.- Después de un receso de una hora para la redacción

del acta y hecho esto, el presidente de la Junta dio lectura y puesta en consideración, fue
aprobada por los asistentes en su totalidad.

Acto seguido, se produjo la votación, obteniéndose como resultado, la aprobación

de los puntos presentados en la reunión por los todos los integrantes de la sesión
extraordinaria de la Asamblea de Accionistas equivalentes al ciento por ciento (100%) de
los votos.

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se decretó un receso para la

redacción de la presente acta, la cual una vez leída en voz alta, fue aprobada por los
asistentes, quienes decidieron levantar la sesión, siendo las 9:51 a.m., del mismo día.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO AD - HOC

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VICTOR MANUEL RAMIREZ GOMEZ YURI MARCELA BARAJAS GUTIERREZ