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Su Despacho.-
de la referida Compañía, ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: A
los fines de su registro, fijación e inscripción presento ante usted, Acta constitutiva
CIENTO (100%) del Capital Social. Pido a usted una vez cumplida la inscripción en
el Registro a su digno Cargo, le ruego que con arreglo al artículo 19, ordinal 8º del
que la provea.
TITULO I
COMPAÑÍA.
TITULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES.
QUINTA: El Capital Social es de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
800.000,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) Acciones nominativas y no
convertibles al portador, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,00) cada una. Este Capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los
Accionistas de la manera siguiente: El Accionista JUANA DEL VALLE MORENO
GARCIA, ya identificada, Suscribe y paga SETECIENTOS (700) Acciones
nominativas, correspondiente a la suma de SETECIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.700.000, 00) y el Accionista MARIA NATIVIVIDAD GARCIA DE MORENO, ya
identificada, Suscribe y paga CIEN (100) Acciones nominativas, correspondiente a
la suma CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000, 00) lo cual constituye la totalidad del
Capital Social. El aporte de este Capital se ha realizado en inmueble que acompaña
al presente escrito, el cual se anexa y forma parte integrante de este documento.
SEXTA: Las Acciones son indivisibles respecto de la Sociedad, quien no reconocerá
sino a un solo propietario por cada una de ellas y representan un solo voto en las
Asambleas y conceden iguales derechos y deberes. En caso de Venta de Acciones,
se regirán por las disposiciones del Código de Comercio. SEPTIMA: En caso de
aumento de Capital los Accionistas tienen derecho preferencial a adquirirlas en
proporción a las que ya tengan para la fecha en que tal aumento se acuerde.
OCTAVA: Todo Traspaso o Venta de Acciones, en propiedad o garantía se hará
registrar en el libro de Accionistas de la Compañía mediante asiento que suscribirán
al cedente y el cesionario
respectivamente._______________________________________________
TITULO III
DE LAS ASAMBLEA
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION
DECIMA TERCERA: La Junta Directiva es el Órgano ejecutivo de la Compañía con
las más amplias atribuciones de administración y disposición, sin otras limitaciones
que las establecidas en el Código de Comercio y este documento; estará integrado
por dos (02) Miembros Principales que se denominarán: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, pudiendo estos ser o no Accionistas de la Empresa. DECIMA
CUARTA: Los Miembros de la Junta Directiva duraran DIEZ (10) años en el ejercicio
De sus funciones y podrán ser reelectos; sin embargo
continuaran en sus cargos a pesar del vencimiento del periodo hasta tanto lo
sustitutos sean consignados y tomen posesión de sus cargos. La Junta Directiva
depositara Dos (02) acciones en la caja social de la Compañía, para la gestión de
su administrador de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 del Código de
Comercio. DECIMA QUINTA: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Ordenar la Convocatoria de la Asamblea; 2.- Planificar y desarrollar las
actividades de la Compañía de conformidad con lo aprobado por la Asamblea; 3.-
Autorizar la celebración de contratos sea cual fuere su naturaleza; 4.- Dictar los
Reglamentos de Organización interna; 5.- Nombrar y remover el personal de la
empresa de acuerdo con los reglamentos de organización interna; 6.- Acordar la
apertura y cierre de cuentas bancarias; 7.- Cumplir y hacer cumplir el
Documento Constitutivo de la Empresa y las decisiones de la Asamblea de
Accionistas; 8.- Ejercer todas aquellas atribuciones que le correspondan de
acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio. DECIMA SEXTA: El
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, actuando en forma Conjunta y/o Separada,
tendrán las más amplias facultades de Administración, Disposición y Gestión;
teniendo entre otras las siguientes: 1.- Representar a la compañía frente a personas
naturales y jurídicas, bien sea estas Nacionales, Estatales y Municipales en todos
sus actos y negocios, ya sean Judicial o Extrajudicial, en todo y cada uno de los
asuntos que se les presenten; 2.- Convocar y presidir la Junta Directiva; 3.- Ejecutar
y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva; 4.- Otorgar poderes a Abogados
de su entera confianza; 5.- Endosar y Girar cheques, abrir o cerrar cuenta bancarias,
endosar y protestar letras de cambio y en general realizar todas aquellas gestiones
necesarias para el buen desempeño de las funciones que le han sido
encomendadas.______________________________________________
TITULO V
DEL BALANCE Y LOS BENEFICIOS
DECIMA SEPTIMA: El Treinta y Uno de Diciembre de cada año se cortaran las
cuentas y se formará el Balance respectivo Ejercicio Económico de la Compañía,
todo ello con Arreglo a la ley y las Normas aceptadas en la Practica Contable. Una
Vez examinado dicho Balance por la Junta Directiva el mismo quedara a
disposición de los accionistas de la Compañía, junto con el respectivo Informe de
Comisario, durante Quince (15) días o más que antecede a la Asamblea Ordinaria.
DECIMA OCTAVA: De los Beneficios netos resultantes, se separará hasta el Cinco
por Ciento (5%) del Capital Social de la compañía con destino al Fondo de Reserva
Legal. Todo ello hasta que este alcance una cantidad representativa de no menos
del Diez por Ciento (10%) del Capital Social de la Compañía. Es privativo de la
Asamblea decretar o no dividendo y en primer caso, reglamentar su
pago._____________________________________________________________
TITULO VI
DEL COMISARIO
DECIMA NOVENA: La Compañía tendrá un Comisario, quien será elegido por la
Asamblea de Accionistas y durará Cinco (05) años en sus funciones, pudiendo ser
reelegido o removido a juicio de la Asamblea. El tendrá a su cargo la fiscalización
total de la Contabilidad de la Compañía y ejercer las atribuciones y funciones que le
señale el Código de Comercio._______________________________________
TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
VIGESIMA: La Compañía en ningún momento podrá constituirse fiadora o avalista
de obligaciones ante terceros; salvo que la Junta Directiva reunida a tal efecto
disponga lo contrario.________________________________________________
TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
VIGESIMA PRIMERA: El primer Ejercicio Económico de la Compañía comenzará a
contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y concluirá el día
Treinta y Uno (31) de Diciembre de ese mismo año (2017). VIGESIMA SEGUNDA:
Para el primer periodo de DIEZ (10) años se ha convenido designar la siguiente
Junta Directiva: PRESIDENTE: JUANA DEL VALLE MOREN0 GARCIA,
VICEPRESIDENTE: MARIA NATIVIDAD GARCIA DE MORENO, Antes
identificados y como Comisario al Licenciado Jorge Posada, Venezolano, mayor
de edad, Contador Público, Titular de la Cédula de Identidad Nro V-4.685.703, e
Inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del estado Nueva
Esparta bajo el Nro 5200. VIGESIMA TERCERA: Se autorizó suficientemente a
la Ciudadana: JUANA DEL VALLE MORENO GARCIA, Venezolana, mayor de
edad, casada, titular de la Cédula de Identidad Nro.V-13.541.608, para que haga la
correspondiente inscripción ante el Registro Mercantil primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Nueva Esparta del presente documento e igualmente queda
plenamente autorizada para tramitar por ante las Oficinas del SENIAT todo lo
referente al Registro de Información Fiscal (RIF). Inscripción en los institutos:
Sellados de libros, INCE, IVSS, MINTRA, En la Ciudad de La Asunción, a la fecha
de su presentación.- Nosotras, JUANA DEL VALLE MORENO GARCIA Y MARIA
NATIVIDAD GARCIA DE MORENO Venezolanas, mayores de edad, Soltera y
casada, Titulares de las Cédulas de Identidad Nros: V-13.541.608 y V-5.475.039.
respectivamente, Declaramos bajo fe de Juramento que el capital y bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de actividades lícitas,
lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores, o títulos que se consideren
producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
contra la delincuencia Organizada y financiamiento al Territorio, y/o en la Ley
Orgánica de Drogas. De acuerdo a lo establecido en el –Artículo 17 de la resolución
Nº 150 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
39.697, del 16 de junio de 2011, de la normativa para la prevención, control y
fiscalización de las operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República
Bolivariana de Venezuela. Los fondos fueron obtenidos de nuestro propio peculio,
como comerciantes independientes.