Informativo Vera Paredes
Modelo
ACTA DE REMOCIÓN DE DIRECTORES
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima, a horas 5:00 p.m. del día…..de……de 20…. se
llevó a cabo: la sesión de junta general de accionistas de la sociedad
ABC123 S.A., en su sede social ‘ubicada en la Av.…………..………
Nº………con la participación de los siguientes accionistas:
a) Don……………….con D.N.I. N°……. y domicilio en
Av.………N°……….distrito de provincia de…………..., departamento
de……………………titular de 30 acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;
b) Doña……………….con D.N.I. N°……. y domicilio en
Av.………N°……….distrito de provincia de…………..., departamento
de……………………titular de 25 acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;
c) Doña……………….con D.N.I. N°……. y domicilio en
Av.………N°……….distrito de provincia de…………..., departamento
de……………………titular de 25 acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
d) Don……………….con D.N.I. N°……. y domicilio en
Av.………N°……….distrito de provincia de…………..., departamento
de……………………titular de 20 acciones del capital social, las
mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de
la junta a don (ña)…………….…….y como secretaria de la misma a
don (ña)………….………
QUÓRUM: Acto seguido se comprobó el quórum exigido por la Ley
General de Sociedades, contándose con la presencia de accionistas
cuyas acciones sobrepasan los dos tercios de las acciones suscritas
y pagadas con derecho a voto, por lo que en aplicación del primer
párrafo del Artículo 124ª de la mencionada Ley, el presidente declaró
válidamente instalada la presente junta general de accionistas.
AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la
agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida
por los siguientes asuntos.
1. Remoción y nombramiento de Director
2. Otorgamiento de poderes a funcionarios de la sociedad.
3. Revocación de poderes a funcionarios de la sociedad
INFORMES: Luego de aprobada la agenda precedente, se llevaron
a cabo los siguientes informes.
1. Con relación al primer punto de la agenda, el presidente de
la sesión. Don (ña)…………..informó que dado el incremento
de las actividades de la empresa y el lanzamiento al mercado
de nuevos productos, se requiere contar con un directorio
dinámico, con miembros que estén en condiciones de adoptar
decisiones inmediatas y de carácter urgente, agregando que
sería conveniente que dicho órgano cuente con personas cuya
presencia en la sociedad sea más o menos permanente. Acto
seguido se formularon las propuestas para la recomposición del
directorio y luego de un breve debate e intercambio de opiniones
la junta general tomó conocimiento y trasladó el tema a Orden
del Día.
2. En lo que respecta a los puntos segundo y tercero de la agenda,
el presidente de la sesión informó que por razón de operatividad
y desconcentración de las funciones gerenciales. se había
otorgado. en oportunidad anterior. poderes de representación a
determinados funcionarios de la sociedad; sin embargo, agregó,
que se ha comprobado que para tales efectos solo es necesario
que dicha representación recaiga en el funcionario que tiene a su
cargo la marcha administrativa de la empresa. A este respecto.
los accionistas presentes intercambiaron opiniones y evaluaron
diversas alternativas concernientes a.los poderes en cuestión.
considerando la posibilidad de revocar los poderes que fueran
innecesarios. por lo que luego de un breve debate la junta general
tomó conocimiento y trasladó el tema a Orden del Día.
ORDEN DEL DÍA: Vistos y oídos los informes precedentes. y después
de una amplia deliberación, la junta general de accionistas adoptó
los siguientes acuerdos:
ACUERDO N° 1.- En lo que respecta al primer punto de la agenda, la
junta general acordó remover al Directorio nombrado por acuerdo N°
5 de la sesión de junta general de accionistas de fecha……de……de
20……….dando las gracias a todos los miembros del mismo, por las
labores desempeñadas.
ACUERDO N° 2.- Seguidamente, y siempre en relación al primer
punto de la agenda, la junta general de accionistas acordó nombrar un
nuevo Directorio. el mismo que a partir de la fecha estará compuesto
por las siguientes personas.
a) Don…………….con D.N.I. N°………………..peruano, empresario,
soltero y domicilio en Av.…………Nº……..distrito de……..
provincia de…………….departamento en calidad de presidente
del directorio.
b) Doña…………….con D.N.I. N°………………..peruano, contadora,
casada y domicilio en Av.…………Nº……..distrito de……..
provincia de…………….departamento en calidad de directora.
c) D o n … … … … … . c o n D . N . I . N ° … … … … … … . . p e r u a n o ,
administrador, casado y domicilio en Av.…………Nº……..distrito
de……..provincia de…………….departamento en calidad de
director.
ACUERDO N° 3.- En cuanto al segundo punto de la agenda, la
junta general acordó otorgar nuevos poderes de representación al
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