ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "INVERSIONES

BT COMPAÑIA ANONIMA". Inscrita por ante el Registro Mercantil
Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha
quince (15) de septiembre de Dos Mil Ocho (2008), bajo el No.
XX, tomo XXX. En el día de hoy siete (07) de Junio de 2012,
siendo las 9:00 am, se llevo acabo la Asamblea
GeneralExtraordinaria de Socios de la empresa XXXXXXXX, en la
sede social de la Compañía, ubicada en la Calle XXX, Conjunto
Residencial XXX, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con la
presencia de los accionistas LINDA y PAULINA, venezolanas,
mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-
XXX y V-XXX, respectivamente, la primera de las nombradas por
sí y en representación deVEINTICINCO MIL ACCIONES (25.000)
ACCIONES, y la segunda igualmente por sí y en representación
de VEINTICINCO MIL (25.000) ACCIONES, de las Cincuenta Mil
(50.000) acciones que integran la totalidad del capital social. La
Asamblea en su carácter de soberana, nombra a la ciudadana
LINDA, Presidenta de la compañía para presidir esta Asamblea,
quien al verificar que se encontraba representada la totalidad
delcapital social, la declara válidamente constituida, sin necesidad
de convocatoria previa por la prensa y se paso a tratar los
siguientes puntos del orden del día: PRIMERO: Venta de las
acciones de la socia XXX, quien manifestó su deseo de vender
las VEINTICINCO MIL ACCIONES (25.000) ACCIONES que
posee en propiedad, ofreciéndolas en venta, conforme al derecho
preferente a las socia XXX, quiendeclino su derecho preferente a
adquirirlas, e invito al recinto de la empresa al ciudadano XXX,
venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No.
V-XXX, como persona interesada en adquirir dichas acciones y
este ofreció pagar por las acciones, la cantidad de VEINTICINCO
MIL BOLÍVARES FUERTES (25.000), precio con el cual estuvo
de acuerdo la ciudadana PAULINA, antes identificada, porlo que
recibe en este acto la citada cantidad de dinero, mediante cheque
librado a su favor, y en este mismo acto le hace entrega de los
VEINTICINCO MIL (25.000) títulos o acciones al ciudadano
OSWALDO, antes identificado. SEGUNDO: Renuncia de la
Vicepresidenta y la designación de la nueva junta directiva, tomo
la palabra la accionista PAULINA, quien manifestó que no tenia
interés en continuarformando parte de la directiva de la empresa
razón por la cual había vendido sus acciones, tomo la palabra el
nuevo accionista OSWALDO, quien propuso que se nombrara
una vez mas como Presidenta a la accionista LINDA, y como
Vicepresidente a su persona, lo cual fue aprobado por
unanimidad y quedo integrada la nueva junta directiva para el
periodo 2012-2017, de la siguiente manera: Presidenta: LINDA
yVicepresidente: OSWALDO. TERCERO: Aumento del capital
social de la empresa y por consiguiente la modificación de la
Clausula Quinta del Acta Constitutiva; dicho aumento de capital
será acordado de la siguiente manera: DOSCIENTOS MIL
BOLÍVARES FUERTES (BsF. 200.000,oo), de los cuales la
cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES FUERTES (BsF.
50.000,oo) ya se encuentran suscritos y pagados; se hace
unaumento de capital por la cantidad de CIENTO CINCUENTA
MIL BOLIVARES FUERTES (B.sF 150.000,00), mediante la
suscripción de CIENTO CINCUENTA MIL NUEVAS ACCIONES
(150.000), nominativas no convertibles al portador, con un valor
de UN BOLIVAR FUERTE (BsF 1,00) cada una, que se
encuentran en proporción a cada uno de ellos; las cuales serán
pagadas mediante el Balance General al 7 de Junio del año
2012.Sometida a la consideración de la Asamblea toma la palabra
la Presidenta de la Sociedad Mercantil LINDA, y explica que en
razón de el desarrollo económico y la amplitud de la sociedad en
el mercado de trabajo, la empresa amerita el aumento del capital
social, por lo cual los accionistas están dispuestos a suscribir y
pagar el aumento de capital planteado, siendo aprobado por
unanimidad, y...