UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO RESOLUCION No.007 de 2012 (23 de enero de 2012) Por a cual se ajusa el Manual Especfico de Funciones y de Competencias Labora para los empleos que Conforman la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Informacién y Andliss Financioro LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO De contormidad con las facultades que le confiere la Resolucién No. 137 del 24 de septiembre de 2007 de fa Direcci6n General de la UIAF, RESUELVE: ‘ARTICULO PRIMERO. MISION DE LA ENTIDAD: La UIAF tiene como misién prevenir y detectar operaciones ‘relacionadas con el Lavado de Activos yla Financiacién del Terrorismo, mediante la Centralzacién, sistemalizacién y andiss de informacién que recauda, con el in de entregar informacién a las autordades competentes. Asi mismo, divulga informacion relacionada con estos deiios para mejorar os Controles de aquellas personas, naturales ojuridicas, que sean susceptbles de ser usadas, ARTICULO SEGUNDO. OBJETIVO DE LA ENTIDAD: La Unidad tiene como objetivo la deteccién, pprevencién y en general la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiacién del Terrorismo, en todas las i actividades econémicas, para lo cual centraliza, sistematiza y analiza la informacién recaudada en desarrollo Ge lo previsto en los ariculos 102 a 107 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero y sus nomas remisorias, las normas tiibutaras, aduaneras y demés informacién que conozcan las Entidades del estado 0 Privadas que puedan resultar vinculades con operaciones de Lavado de Actos y Financiacion del Terrorismo, {La Unidad, en cumplimiento de su objetivo, comunica a las autoridades competentes cualquier informacién Pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el Lavado de Activos y la Financiacién del Terrorismo. ARTICULO TERCERO. FUNCIONES DE LA ENTIDAD: E! articulo 3° de la Ley 526 de 1999 (Modificado por @l _articulo 4° de la Ley 1121 de 2006), establece las funciones de la Unidad de Informacién y Andisis Financiero, ast: ‘A. Disefar las polticas para la deteccién, prevencién de operaciones que puedan ser utlizades como {nstumento para el ocuitamierto, manejo, inversién 0 aprovechamiento en cualquier forma de dinero u Olros bienes provenientes de actividades delictvas destinadas a su financiacién, o para dar apariencia de legalidad @ las actividades delictivas 0 a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, Priortariamente ol Lavado de Activos y la Financiacién del Terrorismo, 8. Centralizar, sistematizar y anaizar ia informacion suminstrada por quienes estén obigados a cumplir con '0 establocido en los articulos 102 a 107 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero y sus normas Fesohicién Wo.07 de 2012: "Por a cual se alsta el Manusl Enpectico de Funcionesy de Competences Laborales para los empleoe que ‘conforman la planta de personal de a Unided Administrativa Especiel de Informacin y Andlisis Fmanciero”. Pagina 1 de 66remisorias, las normas tributarias, aduaneras, cambiarias y demés informacién que conozcan las, Entidades del Estado o privadas que puedan resuitarrelevantes para el ejercicio de sus funciones. Coordinar el estudio de nuevos sectores afectados 0 susceptibles de ser utlizados para el blanqueo de capitales, con el fin de disefiar los mecanismos de prevencién y proteccién respectivos. . Comunicar a las autoridades competentes y a las legiimadas para ejercer la accién de extincién de dominio, cualquier informacién pertinente dentro del marco de la lucha integral conta el Lavado de Aativos y Financiacién del Terrorismo y las actividades que dan origen ala accién de extincién de dominio. . Celebrar convenios de cooperacién con Entidadas de similar naturaleza de otros Estados y con las intituciones nacionales publicas o privadas a que hubiere lugar. . Preparar las modificaciones legales a que haya lugar para el efectivo control del Lavado de Activos y Financiaciin del Terrorismo. Fendi los informes que le soliciten los Ministros de Hacienda y Crédito Publico y de Justicia y del interior, en relacién con el control al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorism. |. Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscalia General de la Nacién, a las demas autoridades competentes y a las Entidades legitimadas para ejercitar la accién de extincién del dominio la informacién que conozca en desarrolo de su objeto. Disefiar nuevos sistemas de control, instrumentos de reporte 0 ajustes a los existentes para optimizar la calidad de la informacién a recaudar. ARTICULO CUARTO. ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA: La estructura de la Unidad de Informacion y ‘Analisis Financiero es la siguiente: 1. Direccién General 1.1. Oficina de Control intemo 1.2. Oficina Juridica 2. Subdireccién de Andlisis Estratégico 3. Subditeccién de Andlisis de Operaciones 4, Subdireccién Administratva y Financiera 5. Subdireccién de Informatica | MINISTRO DE HACIENDA Y | Fesolucién No.007 de 2012: “Por la cual se alusta of Manual Especiico de Funciones y de Competencies Laborales para los empleos que cconforman la planta de personal de la Unidad Administrative Especial de informacién y Andiisis Financiero”. msi inaEl Director General dela Unidad seré nombrado por el Presidente de la Repiblica. Los demas funcionarios de Ja Unidad que trata esta ley, serén nombrados por ol Director General. [ARTICULO QUINTO. AJUSTE DEL MANUAL: Ajustar of manual espectico de funciones y de competencias laborales, para los empleos que confoman la planta de personal de la Unidad de Informacion y Analisis Financiero de acuerdo con los cambios que se han generado en la planta de personal, siguiendo fos Tineamientos estipulados en el decreto 586 de 2007 "Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Informacion y Andisis Financiro - UIAF’,y decreto 587 de 2007 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de InformaciGn y Andlsis Financiero - UIAF". De igual forma, ajustr el manual reerido, teniendo ‘en cuenta la modificacién del Decreto 2772 de 2005 “Por el cual se establecen las funciones y requisitos (generales para los diferentes empleos pubicos de los organismos y Enidades del arden nacional.” y mediante el Decreto 4476 del 21 de noviembre de 2007. Las funciones estipuladas en este manual deberdn ser cumplidas por los servidores pibicos de la UIAF con criteros de eficiencia y eicacia en orden al logro de la msién, objtives y funciones que fa ley sefiala para la Entidad, asi: DESPACHO DEL DIRECTORIGENERAL: DIRECTOR GENERAL 0015 25, ASESOR 1020 16. CONDUCTOR MECANICO 4103 1! JEFE DE OFICINA 0137 21.. JEFE DE OFICINA 1045 16. SUBDIRECTOR 0040 22. ASESOR 1020 13.......... ASESOR 1020 11... ASESOR 1020 09... PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 20.. PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 19, PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 16.. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 08... ‘TECNICO OPERATIVO 3132 18.. ‘TECNICO OPERATIVO 3132 17.. SECRETARIA EJECUTIVA 4210 19. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14... CONDUCTOR MECANICO 4103 13.. ‘onoluclén Wo.007 de 201; “Por i cual se ajustae! anual Especiico de Funcones y de Competencies Laborales para los ompleos que onforman a planta de personal dela Unidad Administrative Especial de informacién y Andisia Financiero”. te ina 3 de