Asamblea Extraordinaria de Accionistas

de CASTRO Y MEJIA SAS.

NIT: 900.123.644

Acta n. ° 01

FECHA: 01 DE MARZO DEL 2019

DOMICILIO SOCIAL: Carrera 44 # 72 – 51, Medellín, (Ant).

HORA: 2:00 PM

En la ciudad de Medellín, en la fecha y hora indicada, en las instalaciones de la

empresa CASTRO Y MEJIA SAS, en Reunión Extraordinaria , se reúnen las siguientes
personas:

Nombre Miembro Representado por: Capital social

Familia castro Por su apoderado, el 55%

sr. Carlos Castro, vía
Skype.

Familia Mejía Por su apoderado, la 40%

Sra. Luisa Mejía.

Camilo Herrera El mismo. 5%

Suma de acciones o capital social 100%

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para

atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación
escrita de fecha 08 de febrero del 2019, la cual estableció el motivo exacto de ésta
convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la
compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el término de la
convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley
estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de CASTRO Y MEJIA
SAS.

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A continuación, la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación orden del día.

2. Verificación del quórum;
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
4. Informe del Representante Legal;
5. Reubicación de las instalaciones de la empresa, y evaluación de la propuesta del
arrendatario.
6. Compra de las acciones del señor Camilo Herrera.
7. Venta inmueble en Cartagena;
8. Emisión de acciones para ingreso inversionista extranjero;
9. Conformación y elección Junta Directiva;
10. Aceptación por parte de los nuevos elegidos;
11. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

1°. Aprobación orden del día.

Por unanimidad fue aprobado el orden del día.

2°. Verificación de quórum

El gerente de la Empresa, el sr. Daniel Salazar Arenas con documento número

1152459308 de Medellín, informó que se encontraban representadas en esta reunión
el 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y
que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad
para deliberar y tomar decisiones

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos el señor Felipe Monsalve Cárdenas, con documento
número 1152658859 de Medellín, como presidente y el señor Alexander Gil Rico con
documento número 78599635 de Bogotá, como secretario.

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3°. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva.

El señor Daniel Salazar Arenas, de manera sucinta, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Tal como se anotó en la respectiva convocatoria de Asamblea Extraordinaria,

1. El dueño del local en donde funciona la bodega principal de la compañía está

solicitando la devolución del inmueble. El dueño estaría dispuesto a trabajar en
sociedad con la sociedad siempre y cuando la participación mínima sea de
500.000.000 de pesos, y esto garantiza que en seis meses la compañía pueda
tener el retorno de la inversión más un rendimiento establecido en 700.000.000
de pesos.

2. Los socios desean comprar el 5% que está en cabeza del Dr. Herrera, y esperan
repartirlo proporcionalmente a cada una de las familias, de tal manera que no
se altere la proporción que ambas tienen en la empresa.

3. Sobre el inmueble en Cartagena, del cual es dueño esta sociedad y que está
valorado en $500.000.000 de pesos, existen dos ofertas de compra, la primera
por el que ofrecen la suma de $380.000.000 de pesos de contado, Y otra por
$550.000.000 de pesos, pero se pagarán de manera diferida a cinco años,
pagando cien millones de pesos anuales más la cuota inicial de enganche por
cincuenta millones.

4. Desde Estados Unidos hay un inversionista que desea invertir 200.000.000 de

pesos en la compañía para un paquete de acciones equivalente al 3% de la
empresa.

5. La sociedad no tiene junta directiva, yo como administrador considero que sería

muy interesante tener una conformada por tres miembros, los cuales tendrán la
función de co administrar y dar consejos útiles para la conservación y dirección
estratégica de la compañía. Los miembros de la Junta Directiva cumplirán sus
funciones dentro de los principios generales de la buena fe, igualdad, eficacia,
eficiencia, transparencia, imparcialidad, lealtad y diligencia, propios de un buen
ejecutivo de negocios, siempre en interés de CASTRO Y MEJIA SAS , evitando
en todo momento situaciones que puedan dar lugar a conflictos de interés, y en
su presencia, absteniéndose de participar en las decisiones correspondientes y
siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto en la ley.

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4°. Reubicación de las instalaciones de la empresa, y evaluación de la
propuesta del arrendatario.

La asamblea de accionistas una vez escuchado el informe del Representante Legal, ha

decidido el traslado por decisión unánime del domicilio social a una bodega de
propiedad de la familia castro, ubicada en la calle 65 42-13 de Medellín, en calidad de
arrendamiento, cambiando el domicilio inscrito en la cámara de comercio de Medellín.

5°. Compra de las acciones del señor Camilo Herrera.

Los accionistas, Carlos Castro y Luisa Mejía, representando el 95% del capital suscrito,
proponen al señor Camilo Herrera la compra de sus acciones en la sociedad que
equivalen a un 5% del capital suscrito, por un valor de $ 300.000.000 (trecientos
millones de pesos), la propuesta será evaluado por el señor Camilo Herrera en un
lapso de 10 días hábiles la cual, si es aceptada, se repartirá ese 5 %, en un 3% para la
familia castro, con un total del 58%, y un 2 % para la familia Mejía, Con un total del
42%, del capital suscrito, cambiando la participación accionaria en inscrita en la
cámara de comercio.

6° Venta inmueble en Cartagena.

La asamblea de accionistas, decide de manera unánime la venta del inmueble ubicado

en la ciudad de Cartagena, por un valor de $550.000.000 (Quinientos cincuenta
millones de pesos), que se pagarán de manera diferida a cinco años, pagando cien
millones de pesos anuales más la cuota inicial de enganche por cincuenta millones.

7° Emisión de acciones para ingreso inversionista extranjero

La asamblea de accionistas con un 60% representando mayoría, decide no aceptar la

emisión de 3% de acciones del capital social, para el ingreso de un nuevo accionista
extranjero.

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8° Conformación y elección Junta Directiva

La asamblea de accionistas, una vez escuchado el informe del Representante Legal, ha

decidido la conformación de una Junta Directa de manera unánime, de tal manera que
por decisión unánime de todos los accionistas se conforma la Junta Directiva y sus
respetivos suplentes, e incorporándolos a los estatutos en la Cámara de Comercio de
Medellín. La nueva Junta Directiva (Principal y Suplente), quedará de la siguiente
manera:

Junta Directiva (Principales):

Primer renglón:
Jaime muñoz zapata
C.C. No.1234344456 de Caucasia. Ant.

Segundo renglón:
Melisa Cifuentes Pérez
C.C. No.65434298 de Medellín, Ant

Tercer renglón:
Nicolas Céspedes Jiménez
C.C. No.1152435672 de Medellín, Ant

Suplentes de la Junta Directiva:

Primer renglón:
Camila Rodríguez Chamil
C.C. No.43556298 de Medellín, Ant

Segundo renglón:
Luz Elena Suarez Gil
C.C. No.1152435567 de Medellín, Ant

Tercer renglón:
Felipe Bernal Arenas
C.C. No.70433265 de Medellín, Ant

5°. Aceptación por parte de los nuevos elegidos. Estando presente las tres (3)
personas nombradas como miembros principales de la Junta Directiva, al igual que las
tres (3) personas nombradas miembros suplentes de la Junta Directiva de CASTRO Y
MEJIA SAS. los seis (6) aceptan expresamente tan honrosa designación.

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6º. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro
mercantil.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Asamblea de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal

para que haga la respectiva inscripción de ésta Acta de Asamblea Extraordinaria ante
la Cámara de Comercio de Medellín, entidad que hará la correspondiente inscripción y
publicidad de la nueva Junta Directiva (Principal y Suplente) elegida.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el
Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 5: 30 pm.

_____________________
Presidente

Felipe Monsalve Cárdenas

C.C. No. 1152658859 de Medellín, Ant

____________________
Secretario

Alexander Rico Gil

C.C. No. 78599635 de Bogotá, DC