Asamblea General de accionistas

De la sociedad BIEN MANDAO S.A.S

NIT: 9012292640

Acta No. 001

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Fonseca, departamento de la Guajira, siendo las 09:030 AM del día

14 de mayo de 2019, se reunieron en el domicilio de la sociedad el empresario
constituyente y titular del capital social, donde el señor ALVARO JOSE FIGUEROA
MOLINA convoco a constituir la asamblea general de accionistas, a través de un
acuerdo verbal con 10 días de anticipación, pero válidamente conforme al Artículo
182 inciso 2). Al efecto estaban presente las personas que se relacionan a
continuación:

A continuación, se propuso el siguiente temario, el cual fue aprobada y se llevó a

cabo así:

ORDEN DEL DIA:

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÒN.
3.- REFORMA DE ESTATUTOS (ARTICULOS CINCO, SEIS, SIETE Y DECIMO)
Aumento de capital autorizado, suscrito y pagado
4.- ELABORACIÒN, LECTURA Y APROBACIÒN

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

El secretario informo que se encontraban representadas en la reunión el 100% de

las acciones, de interés social.

ITEM ACCIONISTA No. DE VALOR TOTAL

ACCIONES NOMINAL

1 ALVARO JOSE FIGUEROA MOLINA 11.5 $100.000 $1.150.000

TOTALES $1.150.000
Correspondiente al 100% de las acciones en que se divide la totalidad del capital
social, que en consecuencia está conformado el quórum valido para deliberar y
decidir.

2.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Por unanimidad Se eligió al señor ALVARO JOSE FIGUEROA MOLINA

Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 179586868 como presidente de la
reunión y secretario se nombra a la señora YUSNELIS MARIA TONCEL
CORDOBA, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1120744285, La Guajira.
Quienes estando presente aceptaron el cargo.

3.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS (Artículos cinco, seis, siete y Decimo-

Aumento del capital social)

El presidente de la reunión, manifiesta que los artículos cinco, seis, siete y Decimo
del acta de constitución de BIEN MANDAO S.A.S, se encuentran conformados de la
siguiente manera:

Capital Autorizado. - El capital autorizado de la sociedad es de un millón

ciento cincuenta mil pesos ($1.150.000) divididos en 11.5 acciones de cien mil pesos
($100.000) cada una.

Capital Suscrito. – a la fecha de este documento el empresario constituyente ha

suscrito once punto cinco 11.5 acciones por un valor nominal total de un millón
ciento cincuenta mil pesos ($1.150.000).

Artículo 7º. Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es de $ 1.150.000

dividido en once punto cinco (11.5) acciones de valor nominal de $ 100.000 cada
una.
ITEM ACCIONISTA No. DE VALOR TOTAL
ACCIONES NOMINAL

1 ALVARO JOSE FIGUEROA MOLINA 11.5 $100.000 $1.150.000

TOTALES $1.150.000

El presidente de la reunión, manifiesta la necesidad de aumentar el capital de la

empresa, debido que se necesitó realizar unas inversiones o gastos para desarrollar
el objeto social de la empresa. Incrementando el número de acciones A (26.5)
acciones por un valor nominal de ($100.000 c/u) Que, cumpliendo con el
procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a reformarlos, pone en
consideración de la Asamblea general la reforma a los artículos: Artículo. Capital
Autorizado, Capital suscrito y Capital Pagado. Una vez analizados las respectivas
modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.

Los artículos modificados quedaran de la siguiente manera:

Capital Autorizado. - El capital autorizado de la sociedad es de DOS MILLONES

SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.650.000), dividido en (26.5)
acciones de valor nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000) cada una.

Capital Suscrito. - El capital suscrito de la sociedad es de DOS MILLONES

SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.650.000), dividido en (26.5)
acciones de valor nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000) cada una.

Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es de DOS MILLONES

SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.650.000), dividido en (26.5)
acciones de valor nominal de CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000) cada una.

Y por lo tanto el capital quedara así:

ITEM ACCIONISTA No. DE VALOR TOTAL
ACCIONES NOMINAL

1 ALVARO JOSE FIGUEROA MOLINA 26.5 $100.000 $2.650.000

TOTALES $2.650.000

4.-ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo más asuntos por tratar, fue leída la presente acta, la cual se aprobó
por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el presidente levanto la sesión, Siendo las 10: 30AM del día
14 de mayo de 2019.

Esta acta es fiel copia de su original.

En constancia se firma la correspondiente acta.

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Presidente Secretario