Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. -
Su Despacho. -

Yo, VIVIANA ALEXANDRA GONZÁLEZ, venezolana, soltera, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V-16.082.918; suficientemente facultada
para este acto por La Asamblea General de Accionistas de la Compañía “AGROPECUARIA
ABIAYA” C.A., sociedad inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 23 de Noviembre del
2.016, bajo el número 70, Tomo 339-A SGDO, expediente N° 221-65309, RIF. 00000000-0;
con el debido respeto presento a usted, el documento de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el XXXXXXXXXXXX 2.019, en la cual se decidió
respecto a los siguientes puntos:
1.- Cambio del Comisario.
2.- Aumento del Capital Social.
3.- Discusión y Aprobación de los Estados Financieros: Ganancias y Pérdidas, y Balances
Generales de la compañía, correspondientes a los períodos 2017 y 2018.
4.- Modificación del Objeto de la Compañía.
5.- Modificación de las cláusulas del Documento Constitutivo Estatutario que se vean
afectadas por estos cambios.
Ruego al Ciudadano Registrador una vez llenos los requisitos de Ley, ordene el Registro y
Fijación correspondiente, y se sirva expedirme dos (2) copias certificadas de la presente
acta, a los efectos de su publicación y fines consiguientes. Es justicia que espero en Caracas
a la fecha de su presentación.

(Fdo) Viviana Alexandra González

C.I. V- 16.082.918
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
MERCANTIL “AGROPECUARIA ABIAYA C.A.” DE FECHA 06 SEPTIEMBRE 2.019.
En el día de hoy viernes 06 de Septiembre del 2.018, siendo las 09:00 a.m. en la sede la
Oficina de la Empresa Mercantil “AGROPECUARIA ABIAYA C.A.” ubicada en Calle Oeste,
Sector Ciudad Tiuna, Edificio A-16, Piso 12, Apartamento 12D, Caracas, parroquia El Valle,
Municipio Libertador; conforme al Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Empresa
anteriormente citada, registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, bajo el número
70, Tomo 339-A SGDO, expediente N° 221-65309, 23 de Noviembre del 2.016, cumplidas
las formalidades legales exigidas por el Documento, se reunieron las ciudadanas VIVIANA
ALEXANDRA CONZÁLEZ, Cédula de Identidad No. V-16.082.918, accionista poseedora de
DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO (295) acciones con un Valor Nominal de UN CENTIMO DE
BOLIVAR (Bs. 0,01); NORA MILAGRO GONZÁLEZ SANCHEZ, Cédula de Identidad No. V-
3.712.986, accionista poseedora de CINCO (5) acciones con un valor Nominal de UN
CÉNTIMO DE BOLIVAR (Bs. 0,01); Licenciado XXXNuevoComisarioXXXX, Cédula de
Identidad No. V-XXXXXXXXX y carnet C.P.C. No. XXXXXX, con carácter de Comisario de la
Empresa. Previamente constatado el porcentaje de las acciones representadas en este
acto y habiendo verificado la presencia de las personas aquí mencionadas, los presentes se
constituyeron en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el orden del
día. PUNTO PRIMERO: Cambio del Comisario. PUNTO SEGUNDO: Propuesta de Aumento
del Capital Social de la Empresa. PUNTO TERCERO: Aprobación de los Estados Financieros:
Ganancias y Pérdidas, y Balances Generales de la compañía, correspondientes a los
períodos 2017 y 2018. PUNTO CUARTO: Modificación del Objeto de la Compañía. PUNTO
QUINTO: Modificación de las cláusulas del Documento Constitutivo Estatutario que se
vean afectadas por estos cambios. Hecho este anuncio se pasó a deliberar. PUNTO
PRIMERO: considerando que la Comisario designada en el cargo no puede continuar con el
ejercicio de sus funciones por voluntad manifiesta, esta Asamblea RESUELVE nombrar
como nueva Comisario de la compañía al Licenciado XXXXXXXXXXXX, venezolano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-XXXXXXXXX, inscrito en el
Colegio de Contadores bajo el C.P.C. Nº XXXXX, quien durará CINCO (5) AÑOS en el
ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta. Se
procede a tratar el PUNTO SEGUNDO: La accionista VIVIANA ALEXANDRA GONZÁLEZ
plantea la necesidad de aumentar el Capital Social de la compañía a DOS MILLONES CIEN
BOLÍVARES (Bs. 2.100.000,00) mediante el aumento del valor nominal de las acciones de
UN CÉNTIMO DE BOLIVAR (Bs. 0,01) a SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 7.000,00); dicho aumento
será pagado por los socios con aporte de mobiliario y mercancías propias del ramo, según
se evidencia en inventario anexo a esta acta, dicho aumento es pagado de la siguiente
manera: La accionista VIVIANA ALEXANDRA GONZÁLEZ, suscribe y paga el aumento por
un total de DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 2.64.997,05) por DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO
(295) acciones, y NORA MILAGRO GONZÁLEZ SANCHEZ, suscribe y paga el aumento por un
total de TREINTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON
NOVENTAY CINCO CÉNTIMOS (Bs. 34.999,95) por CINCO (5) acciones; el punto es
deliberado y el mencionado Aumento es aprobado por unanimidad en la forma señalada y
se procede a tratar el PUNTO TERCERO: La Asamblea solicita que sea presentado para su
discusión los Informes del Comisario relativos a los Estados Financieros: Ganancias y
Pérdidas, y Balances Generales de “AGROPECUARIA ABIAYA” C.A., correspondientes a los
períodos 2017 y 2018. Iniciada la revisión de los informes respectivos, esta Asamblea
RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros. Ganancias y Pérdidas, y Balances Generales,
correspondientes a los períodos 2017 y 2018; así como el Inventario General de Bienes,
Equipos e Insumos de “AGROPECUARIA ABIAYA” C.A. PUNTO CUARTO: Después de las
explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó Modificar
el Objeto Social de la Sociedad y como consecuencia, reformar la CLAUSULA TERCERA de
los Estatutos Sociales. PUNTO QUINTO: Modificación de las Cláusulas afectadas, las cuales
a partir de hoy quedaran redactadas de la siguiente manera:

CLÁUSULA TERCERA: La sociedad tendrá como Objeto desarrollar el agro y el turismo en

todas sus dimensiones. Para cumplimiento de su Objeto Social la compañía tendrá la
facultad de ser Operador Turístico, podrá efectuar la administración, representación,
construcción, remodelación, compra-venta de hoteles, hostales, moteles y demás locales
o infraestructura relacionada con el sector hotelero y turístico; prestar asesoría, la
administración y servicio de transporte y traslado terrestre, aéreo y marítimo de Personas
y mercancías a nivel nacional e internacional; podrá así producir, comprar, distribuir,
comercializar y vender suministros hoteleros, artículos textiles o de cualquier otro material,
calzado, accesorios, material pop, sombrerería, álbumes, almanaques, agendas, empaques,
importar y exportar los mismos, sean estas materias primas o como productos elaborados,
maquinaria o equipos industriales y toda clase de artículos y accesorios necesarios e
indispensables para su operación o prestación de servicios. De igual forma podrá
desarrollar y vender tecnología, diseños y sistemas de procesos a implementar en el sector
turístico y hotelero en general. Podrá administrar todo tipo de establecimientos de
alimentos y bebidas, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, comidas rápidas,
delicatesen y servicio de catering, así como la importación de todo tipo de insumos,
accesorios, equipos, mercadería elaborada o semi elaborada que tengan que ver con el
sector industrializado o no industrializado de alimentos y bebidas. Podrá de igual manera
prestar servicios de capacitación, mercadeo, manejo de redes sociales y publicidad del
sector turístico, hotelero, de alimentos y bebidas, dentro del ámbito que señalen las leyes
de la materia. En ejercicio de su Objeto la empresa podrá producir, promocionar y realizar
eventos de todo tipo. No obstante, y de igual forma para la realización de su Objeto Social
la compañía podrá efectuar en la República o fuera de ella, todas las actividades necesarias
que se relacionen con el mismo, pudiendo otorgar, aceptar, ejercer, delegar y sustituir,
representaciones, franquicias nacionales o extranjeras. Dentro del ejercicio de su Objeto
Social y para efectos de perfeccionarlo, podrá la compañía contratar técnicos, asesores,
especialistas y demás personal que requiera sean estos nacionales o extranjeros. Tendrá la
capacidad de asociarse con cualquier otra empresa o institución para efectos del
cumplimiento de su objeto. De igual manera podrá realizar la producción, explotación,
distribución, cultivo, importación, exportación, comercialización y administración de la
floricultura, productos, sub-productos e insumos agropecuarios, agroindustriales y afines;
así como la exportación, ensamble, fabricación, venta y distribución de equipos, accesorios,
maquinarias, repuestos, agro insumos y artículos complementarios para los sectores
agrícola, pecuario, agroindustrial, agroquímicos, floricultura y de semillas. Y en general,
podrá realizar toda clase de actividades o cualquier otro negocio lícito, conexo y afín con el
objeto mencionado, pudiendo establecer oficinas administrativas y operativas en todo el
territorio del país y el extranjero.
CLÁUSULA QUINTA: El Capital Social suscrito y pagado de la compañía anónima es la
cantidad de DOS MILLONES CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 2.100.000,00) representado en
TRESCIENTAS (300) Acciones Nominativas no convertibles al portador; con un Valor
Nominal de SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 7.000,00) cada una. El aporte fue de la siguiente
manera: VIVIANA ALEXANDRA GONZÁLEZ, ha suscrito y pagado Doscientas Noventa y
Cinco (295) acciones, por un valor de DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES
(Bs. 2.065.000,00). NORA MILAGRO GONZÁLEZ SUAREZ, ha suscrito y pagado Cinco (5)
acciones, por un valor de TREINTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.35.000,00). Las acciones
han sido íntegramente suscritas y pagadas en Un Cien por Ciento (100%) por las accionistas,
en la proporción antes indicada, por aporte de mobiliario, equipos e inventario de
mercancía propia del ramo según se evidencia en inventario anexo. ARTÍCULO DÉCIMO
SÉPTIMO: a tenor de lo establecido por el artículo 247 del Código de comercio, se designan
miembros de la Junta Directiva por un período de cinco (5) años y hasta tanto se reúna la
Asamblea General de Accionistas que decida reemplazarlos, a los accionistas: VIVIANA
ALEXANDRA GONZÁLEZ, como PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL; y a NORA
MILAGROS GONZÁLEZ SUAREZ, como VICE-PRESIDENTE, ambas identificadas plenamente
al inicio. Se designa como COMISARIO al Licenciado XXXXXXXXXXXX, titular de la cedula de
Identidad No. V-XXXXXXXXXXX, venezolano, Contador Público e inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos bajo el No. XXXXXX, el mismo permanecerá en el cargo por cinco (5)
años. Aprobados como quedaron los puntos tratados en la presente Asamblea y no
habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la compañía, certifica y declara terminada
la reunión, autorizándose a la ciudadana VIVIANA ALEXANDRA GONZÁLEZ, titular de la
cédula de identidad N° V-16.082.918, para que realice los trámites correspondientes para
el Registro y Publicación de la presente Acta. Igualmente nosotras, VIVIANA ALEXANDRA
GONZÁLEZ y NORA MILAGROS GONZÁLEZ SUAREZ, previamente identificadas, por medio
del presente DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes,
valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de
actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y
no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en
las leyes venezolanas y a su vez declaramos también que los fondos producto de este acto,
tendrán un destino lícito, todo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
En la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.

(FDO) Viviana Alexandra González (FDO) Nora Milagros González Suarez

(FDO) XXXXXXXXXX