Nosotros, WUENDY YOHANA MARQUEZ PUERTAS , y ORLAN DANNYS ROJAS
ZAPATA , venezolanos, mayores de edad, comerciantes, solteros, Titulares de las
Cédulas de Identidad números V-25.727.480 y V-17.787.662, RIF V-25727480-9 Y V- 17787662-0, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Anaco del Estado Anzoátegui, hemos convenido en celebrar una sociedad mercantil, bajo la figura de Compañía Anónima, que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan al mismo tiempo como Acta Constitutiva y como Estatutos Sociales............................................................. TITULO I DENOMINACION - OBJETO - DURACION - DOMICILIO PRIMERA: La compañía se denominará AUTO SERVICIOS OWEN, C.A………. SEGUNDA: La compañía tendrá por objeto todo lo relacionado con servicio Automotriz servicios, mantenimiento y reparación de vehículos en general, compra, venta al mayor y detal de repuestos automotriz, y de motos , accesorios, partes, adornos y periquitos para vehículos automotores y máquinas en general, equipos eléctricos petroleros, agrícolas, industriales, de construcción, de soldadura y de comunicaciones, maquinarias en general; compra y venta de útiles y toda clase de implementos para latonería y pintura; compra, venta, distribución de aceites y lubricantes en general; venta, compra y consignación de materiales de ferretería en general; equipos de ferretería industrial; artículos de electricidad baja y alta tensión; artículos, equipos y accesorios de seguridad industrial y de seguridad; herramientas en general; maquinarias, accesorios e insumos para la industria petrolera; maquinarias, equipos y repuestos para aire acondicionado en general; solventes y productos químicos;, de maquinarias; arrendamiento de vehículos y maquinarias en general, transporte de personal, cargas pesadas y; reparación y mantenimiento de motores diesel, radiadores en general; fabricación, reparación y mantenimiento de materiales agrícolas, tales como: chumaceras, rastras, trompos y otros, servicio de metalmecánica en general, , Electromecánicas e hidráulicas y en fin podrá realizar todas aquellas actividades u operaciones comerciales relacionadas con el objeto que se acaba de expresar............... TERCERA: Tendrá una duración de Cincuenta (50) años, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente................................................................................. CUARTA: La compañía tendrá su domicilio en la Avenida Portuguesa No. 2-57 de la ciudad de Anaco, Municipio Anaco del Estado Anzoátegui, con facultad para fijar domicilios en los contratos que celebre y establecer otras sucursales donde lo estime conveniente, bien sea en el interior o exterior del país....................................................... TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL QUINTA: El capital social de la compañía será de DOSCIENTOS MILLONES BOLIVARES (Bs.200.000.000,00), dividido Treinta mil (20000) acciones nominativas, de un valor nominal de Diez mil bolívares cada una (Bs.10000,00), indivisibles e iguales, las cuales dan derecho a un voto en las Asambleas por unidad. El capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por sus socios de la siguiente manera: WUENDY YOHANA MARQUEZ PUERTAS, titular de la Cédula de Identidad No. V-25.727.480, suscribe y paga diez mil (10.000) acciones y paga la suma de CIEN MILLONES BOLIVARES (Bs.100.000,00); y ORLAN DANNYS ROJAS ZAPATA, titular de la cédula de Identidad No. V- V-17.787.662 suscribe y paga diez mil (10.000) acciones y paga la suma de CIEN MILLONES BOLIVARES (Bs.100.000,00);. Dicho capital ha sido suscrito e íntegramente pagado según se evidencia de Inventario de bienes que se anexa, y que deberá ser agregado al respectivo expediente en formación de dicha empresa...................................................... TITULO III DE LA ADMINISTRACION SEXTA: La sociedad será administrada por una Junta Directiva, la cual estará conformada por Un (1) Presidente y Un (1) Gerente General, elegidos por la Asamblea General de Accionistas, durarán Cinco (5)) años en el ejercicio de sus cargos, podrán ser o no accionistas de la empresa y se permitirá la reelección. Tendrán las facultades, derechos y obligaciones y desempeñarán las funciones que se encuentran determinadas en este documento constitutivo o en la Ley.. SEPTIMA: Cuando los miembros de la Junta Directiva sean accionistas de la compañía, depositarán o harán depositar cada uno cinco (5) acciones en la caja de la compañía, a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio............................................ OCTAVA: El Presidente y Gerente General tendrán las más amplias facultades de dirección y administración de la empresa y cumplirán especialmente entre otras las siguientes atribuciones: a) Presentar cada año a la Asamblea Ordinaria de Accionistas un estado de negocios de la compañía y el balance general, conjuntamente con el informe del comisario; b) Disponer sobre la convocatoria y las Asambleas Generales y fijar la materia que deba tratarse en las reuniones, sean ordinarias o extraordinarias; c) Representar a la compañía ante todo tipo de autoridades tanto en Venezuela como en el extranjero, y constituir apoderados generales o especiales para la representación de la misma sin limitación o con aquellas que indiquen los documentos respectivos; d) Dirigir las actividades de la compañía y al efecto nombrar y remover empleados, trabajadores, agentes y factores que consideren necesarios, fijándoles sueldos y remuneraciones en cada caso, e) Abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias de la compañía, hacer efectivo cheques a nombre de la empresa. f) Librar y endosar letras de cambio, pagarés; g) Comprar, Vender, fijar precios, dar en permuta y en general disponer de los bienes muebles e inmuebles de la compañía; h) Establecer gravámenes sobre bienes de la empresa; i) Solicitar y contratar los prestamos y créditos bancarios o de otra especie que requiera la empresa para ejercitar sus actividades ordinarias; j) Constituir garantías reales o prendarias. ........................................................................................... TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS NOVENA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá anualmente dentro De los dos (2) meses siguientes al cierre del ejercicio económico de cada año, en el Lugar y hora que señale la Junta Directiva en la respectiva convocatoria. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se reunirá cada vez que sea convocada por la Junta Directiva, no será necesaria la formalidad de convocatoria previa para la validez de las Asambleas, si concurren a ellas o en ellas están representadas la totalidad del capital social........................................................................................................................ TITULO V DEL EJERCICIO ECONOMICO DECIMA: El ejercicio económico de la compañía comenzará a partir del registro y publicación de la presente Acta Constitutiva hasta el día treinta y uno (31) de Diciembre del Dos Mil Dieciocho Ocho y sucesivamente del Primero de Enero hasta el Treinta y uno de Diciembre del respectivo año. Al final de cada año económico se cortarán las cuentas y se formará el balance general con la indicación de la situación activa y pasiva de la empresa. El balance deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio, demostrando con exactitud y evidencia los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas sufridas. Las utilidades de cada período se repartirán entre los accionistas Anualmente, estableciéndose un fondo de reserva de un cinco por ciento (5%) de las Utilidades netas hasta cubrir el diez por ciento (10%) del capital social suscrito. El resto será utilizado para pagar dividendos o a conveniencia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas...................................................................................................... TITULO VI DISPOSICIONES FINALES DECIMA PRIMERA: En todo lo no previsto en éstos Estatutos se aplicarán las Disposiciones y normas contenidas en el Código de Comercio....................................... DECIMA SEGUNDA: Se nombra para el primer período de CINCO (5) AÑOS para ejercer los cargos dentro de la Junta Directiva a las siguientes personas: Presidenta: ORLAN DANNYS ROJAS ZAPATA, titular de la cédula de Identidad No. V- V- 17.787.662,RIF V-17787662-0 Gerente General: WUENDY YOHANA MARQUEZ PUERTAS, titular de la Cédula de Identidad No. V-25.727.480. RIF 25727480-9 Así mismo se designa como Comisario por el mismo período de Cinco (5) años a la Licenciada en Administración MORELIA.SUBERO.ACOSTA Titular de la Cédula de Identidad No. V-8.495.897, Inscrito en el colegio de Licenciado en Administración, del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 02-13956, quienes estando presentes aceptaron sus cargos; De igual manera se autoriza a AMIRA ROJAS PEAMO, abogada en ejercicio, Titular de la cédula de Identidad No. V-9.812.393, inscrita en el I.P.S.A. bajo el No. 165.316, domiciliado en la ciudad de Anaco del Estado Anzoátegui para hacer la inscripción de la presente Acta por ante el Registro Mercantil correspondiente, realizar todos los trámites necesarios para la obtención del RIF, pudiendo firmar libros, solicitudes por ante las oficinas del Seniat, hasta la total entrega, así como para realizar el sellado de libros por ante la oficina de Registro Mercantil correspondiente…………… DECIMA TERCERA.: WUENDY YOHANA MARQUEZ PUERTAS, y ORLAN DANNYS ROJAS ZAPATA , venezolanos, mayores de edad, comerciantes, solteros, Titulares de las Cédulas de Identidad números V-25.727.480 y V-17.787.662, RIF V-25727480-9 Y V-17787662-0, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Anaco del Estado Anzoátegui, actuando en este en acto en representación de la Sociedad Mercantil AUTO SERVICIOS OWEN . C.A., declaramos bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas lo cual puede ser corroborado por los organismos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez declaramos que los fondos producto de este acto tendrán un destino licito .A la fecha de su presentación……………….