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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL XXXXXXXXXXXXXX C.A.

Hoy XXXXXXXXX, siendo las 10:30 a.m., previa convocatoria oral se reunieron en la sede

social de la sociedad mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita en el Registro

Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el doce

(12) de mayo de dos mil tres (2003), bajo el NoXX, Tomo XXXX-A-VII Primero, inscrito en

dicho Registro de Comercio, el vXXXXXX (XXX) de septiembre de dos mil nueve (XXX bajo

el No. X, Tomo , sus accionistas: XXXXXXXXX, de nacionalidad venezolana, mayor de edad,

de estado civil soltera, domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad No.

VXXXXXXX, en su condición de Directora Principal y propietaria de XXXXXXXXXXXX

(XXXXX) acciones; XXXXXXXXXXXX de nacionalidad venezolana, mayor de edad,

domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad No. V-XXXXXXX, de estado civil

soltero; propietario de XXXXXXXXXXXX (XXXXXX) acciones, XXXXXXXXXX de

Identidad No. V-XXXXXXX, propietario de XXXXXXXXXX (XXXXX) acciones. Estando

presente el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa, de conformidad con lo

dispuesto en la parte in fine de la Cláusula Octava del documento constitutivo estatutario se

considera válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Seguidamente, la ciudadana XXXXXXXXXXX XXXXXX, supra identificada y en su carácter

de Directora Principal, procede a dar lectura al Orden del Día, contentivo de los temas a ser

deliberados y aprobados por el pleno asambleario, el cual es del tenor siguiente: PRIMERO:

Rectificar error de la cédula de identidad del accionista y director suplente XXXXXXXXX en

acta de asamblea realizada el 07 de mayo del 2018 y protocolizada el 30 de junio del 2018, en la

cual, es ratificado como director suplente para el período 2018-2022. SEGUNDO: Autorizar al

ciudadano XXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-

XXXXXXX Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, para la inscripción de la presente

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en el expediente N° 020.600,

nomenclatura al efecto por unanimidad de los siguientes acuerdos y modificándose la

Disposición Transitoria, así: PRIMERO: Por cuanto se evidencia que el documento

protocolizada el 30 de junio del 2018, existe un error material involuntario en la cédula identidad
del Sr. XXXXXXXXXXXXX quien es titular de la cèdula de Identidad No.- V- XXXXXX, y no

como se evidencia, en la disposición transitoria, en el primer punto deliberado y aprobado, en

acta protocolizada el 30 junio del 2018, en el cual, se identifica al Sr. XXXXXX XXXXXX, con

el número de cédula V-XXXXXX, quien es ratificado en el cargo de Director Suplente para el

período 2018-2022, en consecuencia efectuar la debida corrección en el Registro Mecantil, a los

fines de evitar futuros inconvenientes por demàs innecesarios. SEGUNDO: La Asamblea

acordó autorizar suficientemente al ciudadano XXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad,

titular de la Cédula de Identidad No. V-XXXXXXX, para que haga la correspondiente

participación al Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y

Estado Miranda, para la inscripción de la presente acta de Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas, en el expediente N° XXXXXXX nomenclatura de dicho Registro Mercantil. No

habiendo más puntos a tratar por la Asamblea, se declaró concluida, asentándose la

correspondiente Acta en el Libro respectivo, la cual es suscrita en manifestación de conformidad

por los presentes. XXXXXXXXX (Fdo), XXXXXXXX (Fdo),


. Y yo XXXXXXXXXXXXXXXX, en mi carácter de Directora Principal, certifico que la misma
es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de Actas de la Asamblea de la
compañía.

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