SOLICITA ACCESO A LAS ACTUACIONES

Señor Juez:

MARIA GRACIELA OCAÑA, presidenta de la Fundación Confianza

Pública -conforme copia del Estatuto que se acompaña- y EZEQUIEL NINO, en
mi carácter de apoderado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) -conforme copia del Estatuto y del Poder otorgado que se acompañan-, con
el patrocinio letrado de los Dres. Gustavo H. Bobbio, T° 17–F° 260 del CPACF
y Luis Francisco Villanueva Tº 87-Fº 762 del CPACF , con domicilio constituido en
Azcuénaga 1077, piso 5º, “A”, en la causa nº a V.S
respetuosamente decimos:

Tal como surge del documento constitutivo de las personas jurídicas que
representamos, entre los propósitos y fines que motivaron la creación de las
organizaciones se encuentra contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas,
aportando herramientas que impulsen la transparencia, integridad, responsabilidad y
ética pública en las acciones estatales, incluidas aquellas orientadas al cumplimiento
de obligaciones de nivel internacional en materia de políticas anticorrupción y de
prevención del lavado de dinero.

Precisamente, en el mes de marzo pasado, el Ministerio Público Fiscal de

Suiza envió un exhorto por el que habría solicitado información respecto de la
posible vinculación de los Sres. Hugo y Pablo Moyano, más otras personas del
entorno familiar de ambos, con la empresa de recolección de residuos “Covelia
S.A.”, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero de origen
delictivo que involucraría al presidente del directorio del dicha sociedad, Sr. Ricardo
Depresbíteris y su cónyuge.

Por tal motivo, entendiendo que un imperativo fundamental en una

administración de justicia republicana y democrática, es la participación ciudadana
en todo proceso judicial para acceder a los actos que, por principio, tienen carácter y
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trascendencia pública, a fin que el derecho a la información de la sociedad sea

efectivamente ejercido por sus integrantes, invocamos el legítimo interés de la
Organizaciones que representamos para acceder a estas actuaciones, y solicitamos se
nos conceda tal derecho, en consonancia con lo prescripto en los tratados
internacionales aplicables al caso e incorporados al derecho interno

La Excma. Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II de este fuero ya

se ha pronunciado admitiendo la participación de organizaciones de la sociedad civil
en los procesos judiciales, con la sola aclaración que ello “debe responder a los
lineamientos generales aplicables al asunto y al interés legítimo que presentan los
peticionantes” (causa n° 27.367 “Garrido”, Reg. n° 29.251 del 2/12/08, y causa n°
28.083 “Biscay, Pedro y otro s/acceso a las actuaciones”, Reg. n° 30.241, del
13/8/09).
Efectivamente esta no es la primera vez que una organización no
gubernamental que persigue un interés válido y genuino en un tema de relevante
interés público, como lo es un caso de posible lavado de dinero atribuido a los
directivos de una sociedad privada, pero cuyo origen delictivo podría residir en una
amplia gama de conductas que transitarían el camino de evasiones impositivas, hasta
diversas defraudaciones a la administración pública (a modo de ejemplo, la
investigación que V. S. impulsa por negocios ilícitos con medicamentos, adulterados
y verdaderos, con notorios perjuicios para las arcas del Estado), reclama su
participación en una causa judicial como “amicus curiae”, y es aceptado como tal.

En ese sentido y en virtud de lo que establecen la Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción (Art.13) y la Convención Interamericana
contra la Corrupción, incorporadas al sistema jurídico nacional respecto a la
participación de las organizaciones no gubernamentales en las causas que investigan
hechos de corrupción, derecho hoy vigente, es que nos presentamos con el propósito
de solicitar a V.S. la realización de medidas de prueba mientras el exhorto
contestado en autos regrese con las precisiones requeridas.
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Va de suyo que el trámite de un exhorto procedente de un tribunal extranjero

no es un sumario penal, sino que importa simplemente una rogatoria de colaboración
de un tribunal a otro cuando un acto procesal debe ejecutarse fuera de la sede del
que encomienda su cumplimiento. Sin embargo, al investigarse hechos que las
Convenciones Internacionales califican como de corrupción, y tratándose éste de
una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto, es necesario que el Poder
Judicial de respuestas rápidas. Debe tenerse en cuenta que lo requerido vía exhorto
podría demorar una cantidad de tiempo sumamente prolongada (en general por la
falta de mecanismos centralizados de recopilación de datos sobre expedientes
judiciales) resultando necesario recopilar la información solicitada con cierta
premura.
Debe considerarse que en la causa, como es de público conocimiento, existe
dictamen del Sr. Fiscal expresando que se puede dar curso al requerimiento
efectuado por el Ministerio Público de la Confederación Suiza y que, aun existiendo
un requerimiento ampliatorio dirigido al Gobierno Suizo, esto solo hace a un
extremo formal que no afecta al fondo de la cuestión dando por aceptada la
tramitación de la rogatoria
Insistimos en un concepto fundamental: El Ministerio Público Fiscal de
Suiza habría requerido una serie de informes, que deberán evacuarse con celeridad,
pues así lo imponen los tratados internacionales y el principio de reciprocidad, y con
el objeto de colaborar tanto en el armado de los datos que servirán de base para
elaborar la respuesta, como en la remoción de todos aquellos escollos que la frenen
o dilaten, es que esta ACIJ y la Fundación Confianza Pública solicita ser aceptada
como tercero interesado en el trámite del exhorto, ya que se verifican las
condiciones para su procedencia.

Por todo lo expuesto a VS solicitamos:

1) Se nos tenga por presentados y se nos otorgue el rol de terceros interesados
en las condiciones expuestas en este escrito,
2) Se nos permita el acceso a las actuaciones para colaborar con la tramitación
de este exhorto proveniente de un tribunal extranjero,
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3) Tenga presente los principios constitucionales y los tratados internacionales

invocados.