Crime Organizado No Brasil

Carlos Alberto Marchi de Queiroz, bacharel em Direito pela Universidade Catlica de Campinas, hoje Pontifcia, tem cursos de mestrado
e de doutorado pela Universidade de So Paulo. Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito do Largo de So Francisco, professor titular da Faculdade de Direito da UNISA, exprofessor titular da Faculdade de Direito da Unicid e ex-professor titular da Faculdade de Direito de Guarulhos, pertencente s Faculdades Integradas. delegado de Polcia em So Paulo e professor, por concurso, de Inqurito Policial na Academia de Polcia de So Paulo, onde, em 1991, teve assento na Congregao, como dirigente da Unidade de Polcia Administrativa. Oficial da Reserva do Exrcito, da Arma de Infantaria, tendo sido convocado para o servio ativo nos anos de 1965, 1966 e 1967. membro ativo da IACP - International Association of Chiefs of Police. Advogado militante, de 1968 a 1976, participou como membro do Grupo de Trabalho institudo "conjuntamente pelas Secretarias da Justia e da Defesa da Cidadania e da Segurana Pblica, em julho de 1991, na elaborao .da programao da disciplina "Direito da Cidadania", inserida no currculo das Escolas de Polcia do Estado. Tem especializao em combate ao narcotrfico pela National Police Agency do Japo, em 1988. No primeiro semestre de 1991, freqentou curso similar, sobre entorpecentes, na Escola Paulista da Magistratura, em So Paulo. Em outubro de 1993 participou, como representante da Polcia Civil de So Paulo, do 100 Congresso da IACP, em Saint Louis, Missouri, EUA. Em novembro de 1995 foi selecionado pela Royal Canadian Mounted Police-Gendarmerie Royale du Canadas para o Foransic Interviewing Course do Canadian Police College, em Ottawa. colaborador dos jornais O Estado de S. Paulo, Tribuna do Direito, do Boletim do IBCCrim, Instituto Brasileiro de Cincias Criminais, e da Revista dos Tribunais. conferencista e tradutor. Tem o Curso Superior de Polcia da Academia de Polcia de So Paulo. titular da cadeira n 11 da Academia de Cincias, Letras e Artes dos Delegados de Polcia do Estado de So Paulo.
CRIME ORGANIZADO NO BRASIL
CARLOS ALBERTO MARCHI DE QUEIROZ

COMENTRIOS LEI N 9.034/95 ASPECTOS POLICIAIS E JUDICIRIOS
TEORIA E PRTICA
1998
Copyright by Carlos Alberto Marchi de Queiroz Copyright 1998 by Iglu Editora Ltda. Editor responsvel Julio Igliori Superviso Carlos Alberto Marchi de Queiroz Reviso Carlos Alberto Marchi de Queiroz Composio Real Produes Grficas Ltda. Capa Osmar das Neves Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP) (Cmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Queiroz, Carlos Alberto Marchi de, 1943 Crime organizado no Brasil : comentrios Lei n 9.034/95 : aspectos policiais e judicirios : teoria e prtica / Carlos Alberto Marchi de Queiroz. So Paulo : Iglu, 1998. Bibliografia. 1. Crime organizado 2. Crime organizado Brasil 3. Crimes (Direito penal) 4. Crimes (Direito penal) Brasil 5. Criminologia Aspectos sociais 6. Direito penal Brasil I. Ttulo. 98-1205 CDU343.232(81)(094.56) ndices para catlogo sistemtico: 1. Brasil : Comentrios : Crime organizado : Leis : Direito penal 343.232(81)(094.56) 2. Brasil : Leis : Crime organizado : Comentrios : Direito penal 343.232(81)(094.56) Proibida a reproduo total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrnico, mecnico, inclusive por processo xerogrfico, sem permisso expressa do Editor (Lei n 5.988, de 14.12.73). Todos os direitos reservados
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DEDICATRIA
Dedico este trabalho a Ferno de Oliveira Santos, pela sua atuao no combate ao crime organizado, na rea central de So Paulo, nos anos de 1997 e 1998.
HOMENAGEM
Nossa sincera homenagem ao Dr. Cludio Gobbetti, delegado da Polcia Civil do Estado de So Paulo, e aos Drs. Jos Ercdio Nunes, Roberto Precioso, Manoel Adam Lacayo Valente e Sergio Sakon, delegados da Polcia Federal, pela intensa participao no processo legislativo da Lei n 9.034/95,honrando, sobremaneira, a Polcia brasileira, apesar do inexplicvel veto presidencial infiltrao policial em organizaes criminosas.
Sermo do Bom Ladro

Suponho que os ladres de que falo no so aqueles miserveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gnero de vida, porque a mesma sua misria ou escusa ou alivia o seu pecado, como diz Salomo: O ladro que furta para comer no vai nem leva ao inferno. Os que no s vo, mas levam, de que eu trato, so os ladres de maior calibre e de mais alta esfera, os quais debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento distingue muito bem So Baslio Magno. No so ladres, diz o Santo, os que cortam bolsas, ou espreitam os que vo se banhar, para lhes colher a roupa; os ladres que mais prpria e dignamente merecem este ttulo so aqueles a quem os reis encomendam os exrcitos e legies, ou o governo das provncias, ou a administrao das cidades, os quais j com manha, j com fora, roubam e despojam os povos. Os outros ladres roubam um homem, estes roubam cidades e reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem perigo; os outros, se furtam, so enforcados, estes furtam e enforcam. Pe. Vieira
PRESSA DE JUSTIA
Quem no pergunta, no quer saber. Quem no quer saber, quer errar. O Sermo de So Pedro, pregado por Vieira em Lisboa, se completa em harmonia com outro enunciado no sermo da Santssima Trindade, pregado em 1642 no Maranho: O ponto mais alto, o mais fino e o mais difcil da sabedoria no o saber; o saber encobrir o que sabe. No preciso ser um Scaramouche para o touch na esgrima terica sobre a violncia, mas preciso ter sensibilidade para se apreciar o bom combate e, mais do que isso, perceber o que est acontecendo no pas. O trabalho de Carlos Alberto Marchi de Queiroz, mergulhando no desafiante tema Crime Organizado no Brasil, representa uma dessas oportunidades de se tomar flego e examinar o panorama criminal nessa terra chamada Brasil, que se aproxima velozmente dos 500 anos. A obra, de profundo contedo, oferece um espectro sobre o que temos de meditar, decidir e implantar nesse final de sculo, j com frmula e conceitos corrodos pelos cidos da modernidade, e que na implacvel e galopante globalizao vai eliminando todos os espaos para o empirismo, a improvisao, os palpites amadorsticos. A Nao grita: com razovel freqncia, casos de impacto comovem, acordam os legisladores para amenizar o trauma proveniente das vozes das ruas. Em busca de respostas, nomeia-se uma comisso, que sempre quer trabalhar a toque de caixa e l vamos ns, assim, assistir de novo ao mesmo filme que estamos cansados de ver.
aqui que entram as observaes atentas de Marchi de Queiroz, convidando-nos, semelhana de Margherite Yourcenar em Memrias de Adriano, a lanar um olhar inteligente sobre ns mesmos. A realidade est escancarada nossa frente. Ao contrrio do caso daquela senhora que fez cirurgia plstica no rosto e quando viu o resultado no gostou e mandou trocar o espelho, preciso tentar mudar essa realidade pela prpria realidade, como recomendava Brecht. Hoje no Brasil est se confundindo filosofia de legislao de pena com presdios lotados. Para esvazi-los, imagina-se isto e aquilo, fugindo portanto do epicentro da questo. Est complicado, por exemplo, enfatizar apenas o menor potencial ofensivo e reservar a priso s para criminosos no perigosos. verdade que a priso no est cumprindo seu terico papel ressocializante, mas tambm verdade que a maior aflio da sociedade brasileira gira em torno dos criminosos de maior potencial ofensivo, os que precisam ser segregados e no aqueles que podem ficar soltos. A forma no pode mais prevalecer sobre a substncia. No basta mais o raciocnio lgico, que deve ceder espao inteligncia. A opo por novos mtodos tem que ser adotada a partir de questes concretas. preciso saber avaliar e fazer. Cabea no continente europeu e o resto do corpo em pas de Terceiro Mundo, nossos legisladores gostam de legislar fcil sem perguntar, sem querer saber, como se fossem habitantes de um inacessvel Olimpo (enquanto l embaixo sofrem os seres mortais), quase sempre equipados com dois instrumentos de trabalho: a tesoura e a cola. Copiam ensinamentos de autores estrangeiros, vivem de citaes e no demonstram preocupao em adequar a lei realidade nacional. A sociedade brasileira no agenta mais os diagnsticos simplistas, as anlises aliceradas em teses e no em fatos, o vcuo entre o que acontece de verdade e a imaginao de alguns fora de sintonia com o mundo. Podemos deduzir at que em vez de acertar a legislao em primeiro lugar, para depois ajust-la ao panorama das
ruas (observe: nem sempre o que est nas ruas faz parte dos Cdigos, e vice-versa), precisamos percorrer caminho inverso. Em outras palavras: primeiro, a busca dos fatos; depois, as leis sobre pilares slidos. H um provrbio chins, bem expressivo, que se ajusta a esse raciocnio: Quando a carroa est cheia, no se bate no burro. Diminui-se a carga. O Direito precisa ser compreendido pelos homens simples das ruas, como pregava Bettiol, o grande penalista italiano. Diminuir a carga na pesada carroa brasileira no apenas esvaziar prises, premiar a delinqncia, institucionalizar a impunidade, prevalecer situaes factuais em detrimento de uma escala tica de valores. Hoje temos computadores, micros, terminais, sistemas, tudo a evidenciar que a populao tem sede e pressa de Justia. As leis que a esto dividem os distribuidores dessa Justia em mos pesadas ou leves, separa magistrados em correntes e cria at a ala de um direito que se pretende alternativo. Se nem os profissionais da rea no apreciam o que a est, quanto mais a sociedade! O crime organizado, polvo da modernidade, possui estrutura, base, ramificaes, poder e agilidade. Enfrent-lo exige no mnimo organizao, tambm. Sobre o contedo do livro de Marchi de Queiroz, nada preciso acrescentar: como uma pgina ainda em branco a ser escrita, o autor traa o panorama atual, elenca o que se pode fazer e as ltimas tentativas de enfrentar o crime organizado. Abre as portas que podem ajudar a proporcionar o to esperado momento de se dar uma forte guinada no sistema de controle social. PERCIVAL DE SOUZA
Jornalista e Escritor
NDICE
1. Da definio de ao praticada por organizaes criminosas e dos meios operacionais de investigao e prova (Parte I) ............... 2. Da preveno do sigilo constitucional (Parte I) ................................. 3. Das disposies gerais (Parte I) ........................................................... 4. O crime organizado brasileiro em So Paulo (Parte II) ....................... 5. Aula magna da juza Denise Frossard, na FMU, de So Paulo (Parte II) .................................................................................................... 6. A Operazione Mani Pulite em So Paulo (Parte II) ......................... 7. Os debates do IBCCrim, em So Paulo (Parte II) ................................ 8. O papel da Unicid no combate ao crime sem fronteiras (Parte II) .... 9. O crime organizado nos EUA, observado por delegados de Polcia paulistas (Parte II) ............................................................................. 10. O processo legislativo brasileiro, em andamento, sobre o crime organizado (Parte II) ............................................................................... 11. Quadrilha ou bando, um crime tipicamente brasileiro (Parte II) ....... 12. Da definio de ao praticada por organizaes criminosas e dos meios operacionais de investigao e prova (Parte III) .............
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13. Da preservao do sigilo constitucional (Parte III) ........................... 14. Das disposies gerais (Parte III) ......................................................... Legislao federal ................................................................................... Presidncia da Repblica Mensagem n 483 ................................... Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995 ......................................................... Lei n 9.303, de 5 de setembro de 1996 .................................................
81 85 91 93 95 99
Lei n 9.426, de 24 de dezembro de 1996 .............................................. 101 O processo legislativo da Lei n 9.034/95 ............................................ 105 Legislao paulista de combate ao crime organizado ........................ 117 A autoridade policial e o crime organizado (modelos) ...................... 129 Documentao jornalstica de apoio .................................................... 151 Dados estatsticos sobre roubos a banco em 1995 e 1996 ................ 169 Legislao Federal .................................................................................. 179 Bibliografia ............................................................................................... 189
DA DEFINIO DE AO PRATICADA POR ORGANIZAES CRIMINOSAS E DOS MEIOS OPERACIONAIS DE INVESTIGAO E PROVA (PARTE I)
Art. 1 Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatrios que versarem sobre crime resultante de quadrilha ou bando.
Glosa
A expresso quadrilha ou bando, preciso inicialmente alertar, ajusta-se, induvidosamente, ao tipo penal descrito pelo artigo 288 do CP, que consiste em associarem-se mais de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes, e, tambm, modalidade qualificada do crime de quadrilha ou bando armado. Brota, de imediato, da leitura do texto do artigo vestibular, flagrante impropriedade legislativa, uma vez que sua dico exige, para uma perfeita tipificao, mais de trs pessoas, circunstncia que afasta, desde logo, qualquer conduta desviante assemelhada, praticada por at trs pessoas. Semelhante exigncia legal, inquestionavelmente, poder, no futuro, dar margem a ardis e chicanas, frustrando-se, nos juzos e tribunais, mediante utilizao de tecnicismos, a luta da
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Polcia e da Justia contra o crime organizado, no sendo totalmente ocioso lembrar que essa infrao penal, alm de exigir um mnimo de quatro pessoas, demanda, ainda, organizao criminosa estvel. A impropriedade da redao compromete, tambm, o combate s prticas contravencionais, especificamente, o jogo do bicho, alm do comrcio ilegal de armas de fogo e as loterias clandestinas. Dentro desse quadro de incertezas, ao iniciar o Brasil o combate jurdico ao crime organizado, para ns ainda em fase pr-mafiosa, s resta lamentar que o legislador penal nacional no tenha colocado nas mos dos operadores do Direito uma definio mais transparente de organizaes criminosas, limitando-se, apenas e to somente, expresso bando ou quadrilha, crime eminentemente brasileiro, incorporado ao nosso ordenamento penal, na dcada de 30, para dar combate a Lampio e seus comparsas. Diante desse contexto restrito de combate, circunscrito ao crime de quadrilha ou bando, dificilmente a Polcia poder agir contra os desmanches, o trfico de mulheres, principalmente em direo Espanha e ao Japo, os furtos e roubos de veculos e de cargas, a falsificao de moeda, to em voga no Brasil e na Alemanha, que exporta reais falsificados com alta tecnologia, a impiedosa degradao da ecologia, inclusive da flora e da fauna, os grupos de extermnio, o crime do colarinho branco, a sonegao fiscal, a lavagem de dinheiro, o trfico nacional, e internacional, de entorpecentes, a extorso mediante seqestro, os crimes contra as relaes de consumo e a ordem econmica, a cartelizao da economia, a remessa ilegal de divisas para o exterior e a invaso de terras. A timidez da norma inaugural, certamente, facilitar a atividade dos advogados criminalistas do Pas, uma vez que a expresso crime resultante de aes de quadrilha ou bando far com que o Poder Judicirio, provocado, afaste o emprego da Lei n 9.034/95 dos apontados comportamentos desviantes, existentes no Pas, e por existir, exceto o art. 288 do CP.
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Enfim, o pecado original desse diploma legal, principalmente no que tange indefinio de seus termos, neutraliza, pela raiz, eventual eficcia de seu objetivo inicial. Art. 2 Em qualquer fase de persecuo criminal que verse sobre ao praticada por organizaes criminosas so permitidos, alm dos j previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas:
Glosa
Apesar de J. Frederico Marques haver cunhado a expresso fase pr-processual da persecuo penal para designar a etapa da investigao policial, quer nos parecer que a expresso fase da persecuo criminal constante do artigo 2 da Lei 9.034/95 incorpora, tambm, o inqurito policial. I (VETADO)
Glosa
Ao sancionar a Lei n 9.034/95, o Presidente da Repblica vetou o inciso I do art. 2, que permitia a infiltrao de policiais em quadrilhas ou bandos com a finalidade de obteno de provas. O inciso rejeitado recebera a seguinte redao: A infiltrao de agentes da polcia especializada em quadrilhas ou bandos, vedada qualquer coparticipao delituosa, exceo feita ao disposto no art. 288 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal, de cuja ao se preexclui, no caso, a antijuridicidade. De acordo com o parecer do Ministrio da Justia, o dispositivo, nos termos em que foi aprovado, contraria o interesse pblico, uma vez que permite que o agente policial, indepen-
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dentemente de autorizao do Poder Judicirio, se infiltre em quadrilhas ou bandos para a investigao de crime organizado. Depois de assinalar que o texto diferia da forma original, subscrita pela Comisso de Constituio, Justia e Redao, que condicionava a infiltrao autorizao judicial, o parecer ressalva: Alm do mais, deve-se salientar que o dispositivo em exame concede expressa autorizao legal para que o agente infiltrado cometa crime, preexcluda, no caso, a antijuridicidade, o que afronta os princpios adotados pela sistemtica do Cdigo Penal. Esse inciso, includo no projeto a pedido da Polcia Federal e de outras instituies policiais brasileiras, espelha procedimento corriqueiro em Estados da Unio norte-americana, e que, a bem da verdade, poderia revestir-se de grande utilidade na represso ao crime organizado brasileiro. Todavia, a vedao de qualquer coparticipao delituosa, teria o condo de neutralizar seus objetivos principais, fazendo do policial infiltrado um suspeito em potencial aos olhos dos demais integrantes da organizao criminosa investigada, uma vez que, enquanto agente, no poderia participar das fases do iter criminis, eximindo-se, unicamente, quando envolvido no tipo penal previsto pelo artigo 288 do Cdigo Penal. A infiltrao dos agentes da polcia especializada em quadrilhas ou bandos poderia, perfeitamente, ser implantada no Brasil, desde que monitorada por diplomas legais e administrativo-disciplinares, que neutralizassem a interao do policial civil com a quadrilha ou bando sob investigao, impedindo envolvimentos reais dos infiltrantes com os infiltrados. Nos EUA, as principais tcnicas e mtodos freqentemente utilizados no combate ao crime organizado, so trs: a operao undercover, o uso de informantes e a vigilncia eletrnica. A primeira delas a infiltrao, legal e legtima, de agentes do governo nas organizaes criminosas. No Brasil, inexplicavelmente, esse meio de coleta de provas foi afastado atravs de simples veto, cuja fundamentao moral no se ajusta dinmica do policiamento preventivo especializado deste final de sculo.
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A Lei n 9.034/95, lamentavelmente, no previu o uso de informantes e da vigilncia eletrnica, permitidas nos Estados Unidos. Os informantes, diferentemente do que acontece no Brasil, onde so conhecidos como gansos ou X 9, so constantemente utilizados.1 Os promotores ianques deles se valem como cabeas-de-ponte nas investigaes, enquanto fontes de informaes de background, to somente. A vigilncia eletrnica, por seu turno, operacionalizada atravs da escuta telefnica, do uso de computadores, de cmaras de vdeo e de aparelhos de fax, para rastrear operaes criminosas organizadas atravs de seu sistema de comunicaes. Em nosso Pas, a prova obtida por meios eletrnicos j considerada lcita, no se compreendendo como o legislador, tenha deixado passar tanto tempo. 2
II ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob a observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes.
Glosa
De acordo com a exegese do inciso II do artigo 2, a Polcia no mais obrigada a efetuar a priso em flagrante no ato, prolongando o acompanhamento das atividades criminosas at alcanar os agentes e o produto do crime, prendendo os envolvidos no momento adequado.
1. BRANCA DE NEVE, um dos personagens da srie de TV, Baretta, ilustra a prtica. 2. MARCHI DE QUEIROZ, Carlos Alberto, A teoria da rvore dos frutos envenenados, in RT 717/518.
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Trata-se, concessa venia, de medida que invade atribuio do Poder Judicirio, j que pode dar margem a eventuais arbitrariedades, e outros desvios, visto que confere ao policial poderes judiciais. Vale lembrar, agora, que o veto presidencial ao inciso I do artigo 2 torna invivel a instrumentalizao do inciso II, posto que, sem a infiltrao, torna-se praticamente impossvel a observao e o conseqente acompanhamento objetivandose o monitoramento da ao controlada mencionada no incio da sua redao. Meditando-se, profundamente, sobre semelhante aspecto, pode-se chegar concluso que sua operacionalizao poder conduzir os policiais pelos caminhos ilegais do flagrante preparado que, jurisprudencialmente, esbarra na Smula 145 do STF. Efetivamente, a ao controlada consistente no retardamento da interdio policial ajusta-se, como uma luva, ao conceito de flagrante diferido, flagrante prorrogado, ou, ainda, flagrante retardado*, e, qui, frustrao da aplicao da lei penal, quando, por eventual inpcia dos agentes, ocorra a consumao ou o exaurimento do crime rastreado. A ttulo de arremate, como anteriormente observado, a figura delineada pelo inciso II no se presta represso do crime organizado, principalmente pela vedao presidencial imposta, que, supostamente, contrariaria o interesse pblico, uma vez que permite que o agente policial, independentemente de autorizao do Poder Judicirio, se infiltre em quadrilha ou bandos para a investigao de crime organizado, como diz a mensagem n 483 do Presidente da Repblica ao presidente do Senado Federal. III o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais.
* Vide modelo s pgs. 129/131.
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Glosa
Como se verifica, a lei sancionada permite a quebra de sigilo bancrio, fiscal, financeiro e eleitoral de qualquer suspeito de participao em crime de quadrilha ou bando. Nesse contexto, extrai-se da interpretao do caput do artigo 2, que esse acesso permitido em qualquer fase de persecuo criminal, ou seja, tanto durante o inqurito policial como durante o transcurso da ao penal decorrente. Todavia, trata-se de dispositivo redundante uma vez que o sigilo fiscal, garantido pelo artigo 198 do Cdigo Tributrio Nacional, pode, perfeitamente, ser conhecido pelo juiz, que far juntar aos autos as informaes colhidas, sem o estardalhao acenado pela Lei n 9.034/95. O sigilo bancrio, por sua vez, tem sido devassado pela polcia judiciria, atravs de envio de simples ofcio ao Poder Judicirio, que contornando a garantia imposta pelo 1 do artigo 38 da Lei n 4.595/64, permite a juntada, aos autos do inqurito policial, das informaes fornecidas pelas instituies bancrias ao magistrado, e sempre endereadas autoridade policial. No fosse isso o suficiente, convm lembrar que a Lei dos Crimes do Colarinho Branco, Lei n 7.492/86, em seu artigo 29, pargrafo nico, veda a oposio do sigilo bancrio ao Ministrio Pblico Federal, posto que no previsto expressamente pela Constituio Federal como direito fundamental, mas, talvez, e por extenso, como proteo intimidade, nos termos do inciso X do art. 5 da Lei Maior. O sigilo financeiro, em termos de investigao, pode ser rompido atravs da mesma conduta policial-judiciria deduzida nos comentrios inicialmente feitos, j que os exageros da Lei n 9.034/95 pretendem tornar mais rgido e hermtico o atual sistema de investigao. Finalmente, em tema de Direito Eleitoral, no intil lembrar que o voto secreto, de tal sorte que no pode ser devassado, no tocante ao seu contedo e autoria, mesmo por ordem judicial.
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Dentro desse quadro, convm salientar que informaes eleitorais no so sigilosas, mesmo porque o inciso XXXIV, alnea b, do art. 5 da Constituio Federal garante cidadania o direito obteno de certides para esclarecimento de situaes. Alis, os arts. 45, 6, e 371, do Cdigo Eleitoral no consideram sigilosas informaes relativas ao alistamento, filiao, s campanhas eleitorais e s finanas partidrias. O apego multifacetado da Lei n 9.034/95 aos casusmos torna-a, indiscutivelmente, uma curiosa contradictio in adjecto.
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DA PREVENO DO SIGILO CONSTITUCIONAL (PARTE I)

Art. 3 Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta Lei, ocorrendo possibilidade de violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justia.
Glosa
Muito embora a Lei n 9.034/95 abra alguns espaos Polcia, as diligncias necessrias para a quebra do sigilo bancrio, fiscal, financeiro e eleitoral sero realizadas, pessoalmente, pelo juiz, sob o manto do segredo de Justia, j que pendente possvel violao de sigilo preservado pela Constituio Federal, ou por lei. Assim, tornando-se imperiosa a coleta de informaes bancrias, fiscais, financeiras e eleitorais, decorrentes de crime organizado, no pode o magistrado delegar a diligncia a terceiros, atravs de determinaes ou permisses, devendo, em pessoa, realizar o ato. 1 Para realizar a diligncia, o juiz poder requisitar o auxlio de pessoas que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo.
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Glosa
Fcil perceber que o legislador, sem querer, criou, implicitamente, a figura do juiz de instruo, desconhecida pelo ordenamento processual penal brasileiro, onde nunca existiu, visto tratar-se de modelo europeu em vias de extino. Mais fcil antever sua impossvel operacionalizao, mesmo durante o transcurso do inqurito policial, pela simples falta de previso estrutural do Poder Judicirio, invadindo reas constitucionais reservadas, com exclusividade, polcia judiciria e ao Ministrio Pblico. Esse juiz inquisidor, institudo pela Lei n 9.034/95, constitui demasia procedimental que, caso implantado, cair, por si s, na prpria prtica processual penal diria, uma vez que viola, frontalmente, o sistema acusatrio puro consagrado pelo artigo 129 da Constituio Federal, que atribui, com exclusividade, a iniciativa da ao penal pblica ao parquet , alm, certo, de vir de encontro mxima ne procedat judex ex officio. Ademais, no transcurso do inqurito policial, caso o magistrado decida valer-se da lei nova, o presidente do procedimento investigatrio, v.g. o delegado de Polcia, e o destinatrio das investigaes, i.e., o rgo do Ministrio Pblico, estaro afastados do resultado das apuraes procedidas pela Justia, numa situao procedimental jamais vista no Brasil. Ocorrendo tal hiptese, a autoridade policial, como acontece hoje ao apurar infrao penal tambm objeto de inqurito policial-militar, certamente far sua prpria investigao sem ser admitida no conhecimento de detalhes tcnicos ou testemunhais que poderiam possibilitar o sucesso das investigaes desenvolvidas pela polcia judiciria. A Lei n 9.034/95 colide, indiscutivelmente, com o artigo 20 do CPP que, em seu caput, determina que a autoridade, nesse caso o delegado de Polcia ou o juiz de Direito, assegurar no inqurito o sigilo necessrio elucidao do fato ou o exigido pelo interesse social, impondo conscincia proces-
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sual penal brasileira um procedimento mais hermtico do que aquele exigido pelo prprio Cdigo de Processo Penal. Convm salientar, a ttulo de arremate, que o 1 do artigo 2 deixa antever que, ao realizar a diligncia em pessoa, o juiz poder ser auxiliado, mediante requisio, por pessoa que, pela natureza da funo ou profisso fiscal, bancria, financeira ou eleitoral, tenha ou possa ter acesso aos objetos do sigilo.
2 O juiz, pessoalmente, far lavrar auto circunstanciado da diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo adhoc.
Glosa
O 2 cria um quadro legal inusitado, pois que, nem o Ministrio Pblico, nem a autoridade policial, nem os funcionrios de cartrios e serventias, nem os prprios funcionrios de Justia podero participar das diligncias, mas, s as pessoas referidas como escrives ad hoc.
3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno do cartrio ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas em causa, que no podero dele servir-se para fins estranhos mesma, e esto sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao.
Glosa
A norma analisada omissa no tocante guarda do auto de diligncia, sendo certo que no ficar, como de costume,
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sob custdia do escrivo da causa, e fora do frum, em lugar supostamente mais seguro, em situao anmala que afronta, visceralmente, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o princpio da publicidade dos atos processuais e o da ampla defesa e, ipso facto, o inciso XXXIV, alnea b, do art. 5 da CF relativo obteno de certides. E, sem qualquer cerimnia, o legislador ousou trazer, como suporte a eventuais violaes desse pargrafo, o Cdigo Penal, em caso de divulgao... 4 Os argumentos da acusao e defesa que versarem sobre a diligncia sero apresentados em separado para serem anexados ao auto da diligncia, que poder servir como elemento na formao da convico final do juiz.
Glosa
Trata-se de dispositivo flagrantemente inconstitucional, por violar, frontalmente, o inciso IX do artigo 5 e o inciso IX do artigo 93 da Magna Carta, relativos ao princpio da publicidade dos atos processuais, num exemplo evidente de retrocesso aos tempos do processo secreto, incompatvel com o avano da doutrina processual penal brasileira deste fim de sculo. Difcil imaginar um processo, na fase do artigo 500 do CPP, com apresentao, por parte da acusao e da defesa, de alegaes finais sigilosas e no sigilosas... 5 Em caso de recurso, o auto de diligncia ser fechado, lacrado e endereado em separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias, devendo o relator dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado para o efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justia.
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Glosa
A interpretao deste pargrafo permite incurses doutrinatrias sobre mltiplos cerceamentos futuros aos direitos da acusao e da defesa no que tange a recursos ordinrios e extraordinrios, sustentaes orais e eventuais impetraes de remdios hericos, inibindo a jurisprudncia em hiptese de publicao de acrdos em revistas especializadas, e afastando a sociedade em relao aos resultados obtidos pelas autoridades judicirias no combate ao crime organizado. Ser o retorno ao processo secreto, to veementemente combatido pelo grande Beccaria?
DAS DISPOSIES GERAIS (PARTE I)

Art. 4 Os rgos da polcia judiciria estruturaro setores e equipes especializadas no combate ao praticada por organizaes criminosas.
Glosa
Este cnone determina, de forma genrica, a estruturao de setores e equipes especializadas no combate ao praticada por organizaes criminosas. Quer nos parecer, salvo melhor juzo, que o preceito dirigido aos rgos e departamentos da Polcia Federal, face natureza da lei federal em exame. Estados-membros da Federao, mais avanados, como So Paulo, h muito tempo vm estruturando seus departamentos no tocante ao crime organizado*, valendo, por ora, lembrar o extinto Corpo Especial de Represso ao Crime Organizado (Cerco). Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil.
* Vide legislao paulista s pgs. 117/125 deste livro.
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Glosa
Trata-se, a nosso ver, da primeira tentativa de regulamentao do inciso LVIII do art. 5 da Lei Fundamental, que, salvo opinies em contrrio, s poder ser legalmente operacionalizada em relao ao art. 288 do Cdigo Penal que tipifica o crime de quadrilha ou bando, mesmo porque a Lei n 9.034/95, de natureza processual penal, no define, nem conceitua, organizao criminosa ou organizaes criminosas, abrindo perigoso precedente interpretao dos exegetas da Polcia ou do Ministrio Pblico, que podero determinar a identificao datiloscpia ao sabor de suas ntimas convices, pensando tratar-se de norma penal substantiva. Como se sabe, a Constituio Federal prev que o cidado ser identificado, apenas e to somente, atravs de sua cdula de identidade. No artigo em exame, a identificao criminal reveste-se de contornos redundantes, uma vez que no melhora, de forma alguma, o combate ao crime organizado. De qualquer forma, retorna s mos da Polcia Civil a autorizao legal para promover-se a identificao criminal de envolvidos em aes praticadas por organizaes criminosas.
Art. 6 Nos crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria.
Glosa
Trata este artigo da delao premiada, implantada no Brasil atravs da Lei n 8.072, de 25 de julho de 1990, que a incluiu como 4 do artigo 159 do Cdigo Penal, que reprime a extorso mediante seqestro.
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Oriunda da Itlia, inspirada nas confisses premiadas dos terroristas arrependidos, encontra-se em vigor no Pas por fora do pargrafo nico do art. 8 da Lei dos Crimes Hediondos. Posteriormente Lei n 9.034/95, a Lei n 9.080, de 1 de julho de 1995 acenou aos criminosos do colarinho branco com a possibilidade da delao premiada e, tambm, em relao s infraes penais cometidas contra a ordem tributria, a ordem econmica e as relaes de consumo. Seus efeitos raramente fizeram-se sentir no Brasil, a no ser em um caso de seqestro, ocorrido no interior do Estado de So Paulo, em que uma professora, filha de autoridade policial aposentada, acabou por delatar os captores de um menino que ela mesma mantivera em cativeiro por algum tempo. O Brasil, preciso admitir, no conta com infra-estrutura adequada para dar proteo a delatores, como ocorre nos Estados Unidos, onde os premiados so transferidos para outras reas do pas, ou do exterior, com nova identidade, para si, e at para seus familiares. Enfim, o artigo enfocado no traz embutido um programa de proteo aos delatores que, sem cobertura, ficam vulnerveis ao dos quadrilheiros, ou bandidos, em liberdade.
Art. 7 No ser concedida liberdade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participao na organizao criminosa.
Glosa
No ser sacrificando garantias individuais, sob o manto do combate ao crime organizado, que se estar aperfeioando a Justia brasileira, posto que proibir o acusado de apelar em liberdade, antes da condenao definitiva, contraria, frontalmente, o princpio constitucional da presuno da inocncia, no se respondendo, igualmente, a uma questo fundamental
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sobre quem repara o dano moral resultante de uma injusta condenao em primeiro grau, posteriormente revista pelos tribunais superiores. A nosso ver, a expresso intensa e efetiva participao amplia, em demasia, a possibilidade do arbtrio judicial, combatido desde os tempos de Beccaria. No obstante, o texto, quer queiramos ou no, elimina a liberdade provisria para rus condenados por efetiva participao na organizao criminosa, limitando o cumprimento da respectiva pena ao regime fechado.
Art. 8 O prazo para encerramento da instruo criminal, nos processos por crime de que trata esta Lei, ser de 81 (oitenta e um) dias, quando o ru estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto.*
Glosa
Sabe-se, do estudo da atualidade doutrinria e jurisprudencial brasileira, que o prazo mximo de sustentao, da priso em flagrante e da priso preventiva, de 81 (oitenta e um) dias, computados a partir da priso processual provisria at a concluso da prova acusatria, dele desprezados os prazos gastos pela defesa na produo de provas, pelos julgamentos de primeiro e de segundo graus, bem como para o processamento de recursos especiais e extraordinrios, ou concomitantes. A ampliao excessiva do prazo, consagrada por antiga jurisprudncia mineira, constitua ameaa coletividade, uma vez que a Polcia e a prpria Justia passavam a ser dotadas de poderes discricionrios, de tal sorte que podiam prender um cidado, deixando-o no crcere sob suspeita de crimes no
* Artigo alterado pela Lei n 9.303/96.
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previstos pela Lei n 9.034/95, que s fala em quadrilha ou bando, a expresso mais primitiva daquilo que hoje convencionou-se chamar de crime organizado. Semelhante dispositivo contrariava os princpios constitucionais que cuidam das garantias e direitos fundamentais do cidado, revestindo-se de contornos de permisso legal para se condenar, sem sentena, um suspeito a 180 (cento e oitenta) dias de priso, a ttulo temporrio. Outro aspecto que sensibilizou o intrprete que o anterior artigo em exame no fixava a partir de quando seria contado prazo to extenso. Doutrinadores do porte de Geraldo Prado, William Douglas e Luiz Flvio Gomes,3 entendem que o prazo para a concluso dos processos por cometimento de supostos crimes organizados teria como dies ad quem o trnsito em julgado da condenao, o que para ns parece colidir, violentamente, com o tradicional prazo de 81 (oitenta e um) dias, cristalizado pelo Tribunal de Justia de Minas Gerais, em 1962, mesmo que isso pudesse redundar em eventual enfraquecimento ao combate das organizaes criminosas estveis.
Art. 9 O ru no poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei.
Glosa
A Lei n 9.034/95, de natureza processual penal, no tipifica nenhuma conduta humana, tpica e antijurdica. Ao contrrio do que anunciaram os rgos da mdia, escrita, falada e televisada, o diploma que pretende definir a ao
3. GOMES, Luiz Flvio, Crime Organizado, Editora Revista dos Tribunais, pgs. 144/147.
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praticada por organizaes criminosas no faz remisso ao trfico de drogas, ao contrabando e ao descaminho, extorso mediante seqestro, ao terrorismo, corrupo ativa e corrupo passiva, extorso, ao homicdio qualificado praticado por pistoleiros, ao latrocnio e falsificao de moeda, dentre alguns aspectos dos mltiplos campos de ao do crime organizado, por no se tratar de norma penal, mas s definidora da ao. Alis, os conceitos de crime organizado, de organizao criminosa, e de organizaes criminosas permanecem em zona cinzenta, dependendo, atualmente, de conceitos culturais, mais ou menos arbitrrios. O artigo em pauta, permissa vnia, constitui agresso jurdica s instituies em vigor no Brasil, visto que impedir-se algum de apelar em liberdade configura teratologia legal, pois ningum pode ser considerado culpado antes de sentena condenatria transitada em julgado. Enfim, sua inocuidade ensejar, caso aplicado, evidente exemplo de arbitrariedade contra o acusado ou, at mesmo, contra todo o grupo social.
Art. 10 Os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
Glosa
Ao contrrio do que possa parecer, a pena imposta por cometimento de crimes decorrentes de organizao no ser cumprida integralmente em regime fechado, mas, sim, em regime inicial fechado, podendo o condenado progredir para os regimes semi-aberto e aberto, posteriormente. Preceito sumamente injusto, pois privilegia o criminoso organizado sobre o traficante de drogas, que, de acordo com
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o 1 do art. 2 da Lei dos Crimes Hediondos, cumprir sua pena integralmente.
Art. 11 Aplicam-se, no que no forem incompatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal.
Glosa
O artigo em questo invoca, subsidiariamente, a aplicao de institutos processuais penais tais como a priso em flagrante, a priso preventiva, a priso temporria, a busca e apreenso, as percias em geral, enfim, todos os dispositivos processuais atinentes ao crime organizado que, todavia, no define em seu rido texto, por tratar-se de norma processual penal.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Glosa
A Lei n 9.034/95 entrou em vigor no dia 3 de maio de 1995, natimorta, principalmente por no definir crime organizado, a no ser no caso de quadrilha ou bando, tipificado pelo artigo 288 do CP. Sua impropriedade jurdica, principalmente no campo do Direito Penal, certamente acarretar sua rejeio do interior do ordenamento jurdico ptrio, onde ingressou de maneira defeituosa. Aes diretas de inconstitucionalidade conduziro sua provvel revogao, uma vez que, diferentemente da Lei n 6.368/76, no traz a parte subjecti, apresentando, por outro
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lado, deficientssima parte adjecti, repleta de impropriedades processuais penais, principalmente o flagrante diferido, prorrogado ou retardado colidente com a Smula 145 do STF. Art. 13 Revogam-se as disposies em contrrio.
Glosa
A Lei n 9.034/95 to inadequada que, no seu fecho, revoga disposies inexistentes, mesmo porque trata-se do primeiro, e defeituoso, diploma legislativo brasileiro que pretende dispor sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
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O CRIME ORGANIZADO BRASILEIRO EM SO PAULO (PARTE II)

Muito embora no se possa dizer que o Brasil conte com estruturas criminosas organizadas, como a colombiana, a italiana, a norte-americana e a japonesa, rgos governamentais e legisladores federais comeam, neste fim de sculo, a preocupar-se com a poderosa estrutura empresarial do crime. Apoiado por recursos estratgicos, tcnicos e materiais, o incipiente crime organizado nacional est a exigir, a cada dia, que a Polcia, o Ministrio Pblico e a Justia mobilizemse de maneira eficaz, sob pena de mergulharmos na realidade internacional, com muita rapidez. Nossa experincia profissional, no trato dirio com a polcia judiciria, por quase vinte anos ininterruptos, permite dizer que o crime organizado brasileiro, nos dias que correm, apia-se sobre cinco pilares: trfico de entorpecentes, desmanches, corrupo ativa e passiva nas reas do jogo do bicho e dos estabelecimentos clandestinos de jogos, furto e roubo de veculos* e furto e roubo de cargas. No tocante ao narcotrfico, apesar da implantao do Denarc h alguns anos, formando uma pina policial-judici* Vide arts. 157, 2, IV, 180, 1 usque 6, 311, e , do CP, recentemente modificados pela Lei n 9.426, de 24 de dezembro de 1996. Vide pgs. 99/101 deste livro.
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ria com a Superintendncia da Polcia Federal em So Paulo, a situao est a exigir cuidados cada vez mais redobrados pois, mesmo diante da inexistncia de grandes traficantes organizados, o varejo praticado por pequenos e mdios distribuidores, que tm sido detectados na regio central de So Paulo, conhecida como Boca de Lixo e, recentemente, rebatizada de Crackolndia. O Denarc estimou em 5.000 (cinco mil) os pontos de venda de crack espalhados pela cidade, com cerca de 50.000 (cinqenta mil) pessoas trabalhando para o trfico, conforme depoimento de autoridade policial prestado CPI do Crime Organizado, no ano de 1995, franqueza que contrariou o ento Delegado Geral de Polcia, que no admitia a sua existncia em So Paulo. Nessa regio, apesar da Polcia Civil e da Polcia Federal terem realizado, no binio 1994-1995, apreenses de uma tonelada e meia de cocana e crack presume-se que sejam consumidas, por ano, quatro toneladas desses produtos, somente na Grande So Paulo. Os desmanches , por seu lado, constituem manifestao relevante de crime organizado em So Paulo, uma vez que, s na Capital, existem 700 (setecentos) locais controlados pela Polcia Civil, apesar de funcionarem outros 3.000 (trs mil), clandestinamente, segundo rgos da imprensa. A atividade prospera por fora das facilidades proporcionadas pelas prprias montadoras de veculos que numeram somente o chassi, os vidros e o motor de seus modelos. A corrupo, ativa e passiva, nas reas do jogo do bicho e dos estabelecimentos clandestinos de jogos, principalmente nos cassinos e chals, real, sendo notria a poltica de aliciamento dos grandes banqueiros em relao a maus policiais, civis e militares, atitude que facilita o crescimento da atividade contravencional, a despeito das freqentes descobertas de cassinos, pela Polcia Civil do Estado de So Paulo, na regio do Morumbi, principalmente, e cujas documentaes apreendidas permitiram Corregedoria da Polcia Civil localizar os pontos existentes em reas divididas pelos grandes banqueiros na Capital.
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O furto e roubo de veculos, automveis e caminhes, constitui outro aspecto interessante do nascente crime organizado brasileiro. Nessa atividade, parte dos veculos furtados ou roubados transforma-se em moeda de troca por cocana, principalmente quando levados Bolvia. Outra parte, como notrio, aps remarcaes feitas por exmios pineiros, recolocada em circulao, com documentao falsa. Esses veculos, conhecidos no jargo policial como dubls, podem chegar, como j descobriu a Polcia Civil do Estado de So Paulo, at a vinte e cinco unidades iguais com a mesma documentao contrafeita. O furto e roubo de cargas, por sua vez, apresentam caractersticas de verdadeira empresa, apoiados por forte segurana, dotada de telefonia celular distribuda entre seus soldados, avano tecnolgico que inviabiliza interceptaes autorizadas pelo Poder Judicirio, com base na Lei n 9.296, de 24 de julho de 1996. Guardadas em galpes, esconderijos mantidos sob grande segredo, mercadorias furtadas, ou roubadas, so vendidas, aps algum tempo, a preos que oscilam entre as bandas de 35% e 60% do valor de mercado. O policiamento preventivo especializado da Polcia Civil do Estado de So Paulo, alis, tem demonstrado que quadrilhas dedicadas ao furto e roubo de cargas estruturam-se maneira dos aparelhos existentes poca da guerrilha urbana, inclusive com escoltas, distribudos seus integrantes de modo que o soldado no saiba quem possa ser seu hierarca imediato. No Estado de So Paulo, o primeiro combate ao crime organizado dado pelo Depatri, antigo Deic, pelo Denarc e pela Corregedoria da Polcia Civil. O Depatri, pela sua especializao, herdada principalmente do extinto Deic, reprime, com eficincia, segundo crescentes estatsticas, o furto e o roubo de veculos, o furto e o roubo de cargas, e os desmanches. O Denarc, por sua vez, combate, dentro de sua atribuio, o trfico nacional e internacional de entorpecentes, bem como seu uso.
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A Corregedoria da Polcia Civil, desde 1994, vem cooperando, intimamente, com o Ministrio Pblico do Estado de So Paulo, cuja atividade contra a criminalidade organizada exercida pelo Centro de Anlise e Integrao no Combate ao Crime Organizado e pelo Grupo Especial. O Centro de Anlise e Integrao no Combate ao Crime Organizado, integrado por um grupo de promotores de Justia especialmente designados pelo Procurador-Geral, est em ao desde 1994. rgo de assessoramento do Procurador-Geral de Justia, promove estudos e fornece apoio aos membros do Ministrio Pblico empenhados na represso de atividades promovidas por bandos altamente articulados. O Grupo Especial, por sua vez, atua em parceria com a Corregedoria da Polcia Civil, onde, episodicamente, acompanha inquritos policiais e diligncias. Colaborando intimamente com a Corregedoria da Polcia Civil, de forma sumamente importante, o Dipo, Departamento de Inquritos Policiais, do Poder Judicirio paulista, vem expedindo, de maneira rpida, mandados de priso temporria, de priso preventiva e, principalmente, mandados de busca e apreenso, apoiando a Polcia Civil na fase pr-processual da persecuo penal, acompanhada, de perto, pelo Grupo Especial do Ministrio Pblico. Nessa luta ingente contra o crime organizado, a Polcia Civil paulista tem contado com a inestimvel cooperao da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda, principalmente atravs do fornecimento de cpias de declaraes de imposto de renda dos envolvidos. As autoridades policiais e judicirias do Estado de So Paulo, h algum tempo, vm enfrentando, com rigor, organizaes criminosas que se alastram, a olhos vistos, pelas grandes cidades, principalmente no vizinho Rio de Janeiro, com reflexos na capital bandeirante. O crime organizado, induvidosamente, , na atualidade, um dos mais cruciais problemas brasileiros, principalmente face globalizao dos meios de comunicao, do fluxo e refluxo
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de capitais internacionais, e ao avano da tecnologia que coloca o crime sempre frente da Polcia e da Justia. Despertado de inexplicvel letargia repressiva, o Pas, aps o 7 Congresso para a Preveno ao Delito e Tratamento do Delinqente, acontecido em Milo, em 1985, procura engajarse no combate universal a esta nova modalidade criminosa de fim de sculo. Todavia, a Lei n 9.034/95, de 3 de maio de 1995, em vigor desde 4 de maio de 1995, tenta, timidamente, disciplinar o crime organizado em termos brasileiros, com um injusto veto nico do Presidente da Repblica, ao inciso I do art. 2. Enfim, sua represso, no Brasil, vem sendo feita h algum tempo, no sendo redundante reenfatizar que o projeto aprovado pelo Congresso foi preparado por amadores, conforme crticas crescentes formuladas por juristas, delegados, promotores, juzes e procuradores de Justia. Vale, a propsito, trazer colao a abalizada opinio de Percival de Souza sobre o crime organizado em So Paulo, assim posta: Por crime organizado, atualmente, podemos entender os agrupamentos mais sofisticados na elaborao de planejamentos que envolvem, por exemplo, trfico de drogas e rede de consumo, os mais variados tipos de roubos e furtos, as modalidades de extorso e os seqestros. Basicamente, uma forma organizada de erguer os alicerces do crime, que de certo modo passa a compensar quando triunfa seguidamente sobre todas as esferas de comportamento e aparato legais. Se processos, prazos, prescries, vlvulas de escape e tudo o mais que faz parte do sistema no conseguem ser sinnimos de distribuio da Justia, evidente que h algo de errado no cenrio crimingeno. E prossegue: A organizao do crime se consolida em atrevimento e ousadia, audcia e impunidade, muitas vezes traduzidas em situaes que setores nem sempre competentes conseguem captar. Alguns dos principais nmeros oficiais do crime registrados na Grande So Paulo, durante o ms de
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julho de 1995, ajudam a desenvolver melhor essa linha de raciocnio. Os furtos (9.503), por exemplo, continuam disparados frente dos roubos (6.077). Esse um dado relevante, porque deixa claro, de modo insofismvel, que a destreza continua levando vantagem sobre a violncia. Mas no caso de crimes contra o patrimnio, h uma outra traduo embutida: se os furtos ganham dos roubos (o que pouca gente sabe, ou percebe), porque esse tipo de ladro mantm, em grupos especficos, ligao umbilical com redes de receptao. Ou seja: objetos de valor so negociados previamente, combinando-se at a entrega em dia ou hora combinados. Assim, se como j se comparou, as leis podem ser como teias de aranha (onde se enroscam apenas os pequenos insetos, porque os grandes delas conseguem livrar-se), temos aqui, diante de ns, uma demonstrao explcita de impunidade. Porque raramente esse elo estabelecido. Porque muito difcil um receptador ser oficialmente detectado, embora extra-autos faa parte de histrias mirabolantes e ostensivas. Alerta, a seguir: Assustadora marca dos homicdios, ainda usando o ms de julho de 1995 como parmetro (precisamente 601 casos), revela que a indstria da morte, to vinculada a ajustes ou acertos de contas, a extenso final de uma espcie de brao armado da criminalidade organizada. Reunidos pela sociedade de consumo, que algum j chamou de consumocracia, o crime contra a pessoa e o crime contra o patrimnio chegam a uma estranha inverso: essa sociedade, valorizando mais os bens do que a vida, no percebe que essa deteriorao de valores ajuda a conduzir supremacia do crime organizado. E um dos grandes smbolos de status dessa mesma sociedade, o automvel, desapareceu entre roubos e furtos na marcha absurda de 7.220, ainda na Grande So Paulo em julho de 1995. Crime para ns, mero negcio para as quadrilhas. Aduz, ento, explicao anterior: Tais dados, que fazem parte dos registros oficiais, mostram o eco antitico e pago do
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barulhento andar da besta que invadiu os desertos de asfalto de nossas cidades a delinqncia. Continua: Poderiam desfilar, nesse despretensioso artigo, nmeros sobre o crime organizado, dados sobre o seu poder de fogo, exemplos terrveis de suas aes cada vez mais s escncaras. Se esse tipo de crime vencedor em tipos de casos mais conhecidos, torna-se ento impenetrvel quando se diversifica como j aconteceu em vrias partes do mundo ao incrustar seus poderosos tentculos em vrios rgos da administrao do Estado, especializando-se em aes modernas que vo do contrabando nuclear negociao ilegal de armas. E, arremata: O crime organizado nasceu dentro de uma sociedade em decomposio e, aproximando-se do sculo XXI, quem sabe tenhamos o consolo de estar assistindo aos gemidos das dores do parto para o nascimento de um mundo novo. Do lado de c, precisamos, de igual modo, ter uma sociedade igualmente organizada, que saiba perceber e enfrentar os sintomas da criminalidade moderna. Essa luta, atualmente absolutamente desigual porque entre ficar no Olimpo e conhecer a dura realidade das ruas existe uma considervel diferena. Insolvel o problema no desde que haja amplo debate das idias, como uma catedral gtica, que se sustenta pela justaposio de elementos antagnicos, mas que servem de sustentao de seu edifcio. A marcha evolutiva do ser humano, toda ela feita entre crises e calmarias, numa infindvel marcha histrica, pressupe, sempre, o cotejo entre as idias.4
4. SOUZA, Percival de, Uma Concepo Moderna de Crime Organizado in I Frum sobre o Crime sem Fronteiras, Unicid, Universidade da Cidade de So Paulo, 1995, pgs. 52/54.
AULA MAGNA DA JUZA DENISE FROSSARD, NA FMU, DE SO PAULO (PARTE II)

Em aula magna proferida em maro de 1995, para os alunos do perodo diurno da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, a juza Denise Frossard, poca titular da 10 Vara Criminal do Rio de Janeiro, e que se tornou mundialmente conhecida por condenar bicheiros fluminenses priso, defendeu algumas inovaes para o combate ao crime organizado. Nessa ocasio, sustentou a possibilidade de implantao de legislao processual penal estadual, a atuao de juzes e promotores diretamente nas delegacias de Polcia sem, todavia, especificar, as futuras funes das autoridades policiais, bem como o fim da imunidade parlamentar. Defendeu tambm, a quebra do sigilo bancrio e telefnico,* bem como a instituio da barganha, como sistema de proteo testemunha.** No tocante aos crimes de menor potencial ofensivo, sugeriu que poderiam ser resolvidos nas prprias delegacias de Polcia, com a presena do juiz e do promotor de Justia, vinte e quatro horas por dia.
** Vide Lei n 9.296/96, e modelos, ao final deste livro, pgs. 132/133 e 139/147. ** Vide Decreto n 39.917/95, s pgs. 118/119 deste livro.
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Em relao possibilidade de futura concretizao de legislao processual penal estadual, a juza carioca defendeu sua tese face s diversidades regionais brasileiras, pas de caractersticas e de vocao continental, em todos os seus aspectos, principalmente culturais, econmicos, sociais, polticos e educacionais. Considerando superado o atual CPP, explicou que cdigos de processo penal estaduais atendero, com maior justia, a demanda dos jurisdicionados por uma prestao mais clere e eficiente. A atuao de juzes e promotores, mais prximos do povo, trabalhando diretamente nas unidades policiais, em regime de trs turnos de oito horas, inclusive nos fins de semana e feriados, de modo a aliviar as varas das infraes penais de menor potencial ofensivo, constituiu outra proposta. Pregando o fim das imunidades parlamentares, objetivou equacionar uma situao insustentvel, uma vez que nenhum parlamentar responde por atos ilcitos que lhes so imputados. Apoiando a utilizao de mecanismos discutveis, porm necessrios, citou a vigilncia eletrnica, a quebra do sigilo bancrio e telefnico como apoio a investigaes policiais e judicirias bem sucedidas. Adepta do plea bargaining norte-americano, ou do pottegiamento peninsular, explicou que a admisso de acordos com autores de crimes de pequeno potencial ofensivo, a fim de se por cobro corrupo oficial, outra soluo. Props, ao final de sua conferncia, a implantao de um programa autnomo de proteo a testemunhas imprescindveis, lembrando que nos processos por corrupo, a prova testemunhal decisiva, uma vez que quando existem documentos, eles so, sempre, convenientemente destrudos. Denise Frossard, ao encerrar sua palestra, arrematou que tais objetivos podem ser atingidos mediante uma destemida e audaz ao poltica, passando necessariamente pelo apoio da sociedade.5
5. Vide Tribuna do Direito , abril de 1995, pg. 6.
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Mas, como se verifica, no foi o que aconteceu com a edio da Lei n 9.034/95, cuja inocuidade revela-se contrria aos interesses sociais.
A OPERAZIONE MANI PULITE EM SO PAULO (PARTE II)

A Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995, cuja ementa dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas, originou-se de um projeto de lei* de autoria do deputado federal, por So Paulo, Michel Temer, elaborado com o auxlio de uma comisso de juristas, destacando-se, nesse grupo, o professor Antonio Scarance Fernandes, da Faculdade de Direito da USP. O projeto de lei, ora sancionado, tramitou durante um lustro pelo Congresso Nacional, tendo sofrido mltiplas e visveis alteraes, principalmente por parte do ento senador, pelo Rio Grande do Sul, Joo Paulo Bisol, magistrado aposentado. Segundo alguns rgos da imprensa, a idia do projeto do deputado federal, pelo Rio de Janeiro, Miro Teixeira. Por ocasio da entrada em vigor da lei em estudo, jornais paulistas noticiaram que o novo diploma legal permitiria a deflagrao de uma Operao Mos Limpas nacional, idntica quela desencadeada na Itlia, no ano de 1992, e que funciona, ainda, a contento. A Operazione Mani Pulite, apoiada em investigaes realizadas a partir de dezembro de 1994, permitiu que a Jus* Vide O processo legislativo da Lei n 9.034/95, ao final deste livro, pgs. 103/113.
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tia italiana apreciasse mais quatrocentas novas denncias de acusados envolvidos com o crime organizado peninsular.6 Entre os meses de dezembro de 1994 e abril de 1995, foram instaurados mais cem processos, realizadas cerca de cinqenta prises, sendo, prolatadas oitenta sentenas condenatrias. Durante a apresentao da palestra, o lder da Operao Mos Limpas, Francesco Saverio Borreli, traduzido pelo procurador de Justia Carlos Eduardo de Atahyde Buono e pelo promotor de Justia Antonio Toms Bentivoglio, colega de curso de mestrado na Faculdade de Direito da USP, esclareceu aos alunos e professores das FMU, inclusive ao diretor da Faculdade de Direito, professor Marco Antonio de Barros, em abril de 1995, a estrutura judiciria italiana, explicando que naquele pas o Ministrio Pblico e a Magistratura fazem parte de uma mesma carreira jurdica, diferentemente do que acontece no Brasil. Sob esse aspecto, explicou que os promotores mais atuantes so oriundos da Magistratura judicante, expresso italiana equivalente Magistratura nacional, onde adquirem grande experincia judiciria, j que muito comuns as transferncias de seus integrantes, entre um e outro setor. Alis, o Cdigo de Processo Penal italiano, promulgado em 1988, reforou a estrutura do Ministrio Pblico, subordinando a polcia judiciria peninsular ao rgo do parquet. Em Milo, a Procuradoria da Repblica trabalha com um quadro de cinqenta e sete magistrados, que contam, individualmente, com trs policiais sua inteira disposio. A Procuradoria-Geral da Repblica, na Itlia, esclarease, atua em tribunais de primeira instncia, ou Corte de Apelo, e, em segundo grau, junto Corte de Cassao.
6. Apud BORRELI, Francesco Saverio, Procurador da Repblica da Itlia, in Jornadas Internacionais de Cincias Jurdicas, levadas a efeito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, em So Paulo, em abril de 1995.
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Criada em fevereiro de 1992, a Operao Mos Limpas conseguiu, at abril de 1995, aps trs anos de atividades, dois mil e quinhentos indiciamentos, oitocentas prises cautelares, quatrocentas condenaes e mais de mil denncias, segundo informaes fornecidas por Borreli, assessorado pelos procuradores Francesco Greco e Gherardo Colombo, tambm presentes em So Paulo, na ocasio. Durante esse trinio, muitos polticos que deixaram o parlamento italiano em 1994, inclusive alguns ministros e presidentes de conselhos, como Arnaldo Forlini, Bettino Craxi e Giulio Andreotti, alm de ex-ministro da Justia Claudio Martelli, foram exaustivamente investigados. Partidos polticos rastreados pelos integrantes da Operao Mos Limpas, acabaram possibilitando a descoberta de propinas cobradas em obras, embutindo-se um preo em toda participao estatal italiana. Investigando os chamados fundos negros, os magistrados italianos chegaram a tabular a quantia de um bilho de dlares, pelo menos, proveniente do denominado caixa dois das empresas, e que destinava-se ao pagamento de propinas, alm da prtica de evaso fiscal e desvio de verbas em prejuzo de acionistas minoritrios dessas corporaes. A corrupo que se instalara na Guarda de Finanas, instituio semelhante nossa Receita Federal, fez com que seiscentas pessoas fossem investigadas, conseguindo o Ministrio Pblico italiano recuperar cerca de cinqenta milhes de dlares desviados irregularmente. Encerradas as investigaes dos rgos de controle fiscal, v.g., a Guarda de Finanas, os integrantes da Operao Mos Limpas empenham-se na operao denominada de abertura da caixa forte da corrupo, com o auxlio de diversos pases, tanto que expedidas cerca de quatrocentas cartas rogatrias. O mercado financeiro italiano, tambm, vem sendo objeto de cerrada investigao, visto que recursos mafiosos migram de um pas para outro, razo pela qual importante a
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colaborao das autoridades internacionais, sem a qual ineficaz se torna o enfrentamento da corrupo. 7 Ao contrrio do que sups, inicialmente, a imprensa paulista, uma operao dessa envergadura, calcada na Lei n 9.034/95, no alcanaria o sucesso italiano, j que a Itlia Estado unitrio, enquanto que o Brasil repblica federativa, cujo Ministrio Pblico no conta com meios legais e, muito menos, estrutura organizacional para deflagrar intenso combate criminalidade organizada. O professor Carlos Frederico Coelho Nogueira, em notvel trabalho, entende que uma operao nacional destinada ao desmantelamento das organizaes criminosas no prescindiria, antes de mais nada, de um novo Cdigo de Processo Penal, no bastando remendos legislativos, como os que vm ocorrendo h alguns anos, num processo de transformao do atual CPP que de 1941 em verdadeira colcha de retalhos, despida de sistematizao e de rigor cientfico.8 De qualquer modo, a Operao Mos Limpas a receita da mais bem sucedida operao de investigao de casos de corrupo, at hoje ocorrida no mundo, podendo servir de exemplo para uma lei, que, no futuro, substitua, com vantagem, a defeituosa Lei n 9.034/95.
7. MELLO, Mauro, Operao Mos Limpas, Tribuna do Direito, junho de 1995, pgs. 24, 25 e 26. 8. COELHO NOGUEIRA, Carlos Frederico, A lei da caixa preta, in Suplemento Especial de Direito Penal, pg. 3, Tribuna do Direito, Ano 1, n 1, setembro de 1995.
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OS DEBATES DO IBC CCRIM, EM SO PAULO (PARTE II)

Durante palestra promovida pelo IBCCrim, em So Paulo, em maio de 1995, o desembargador aposentado Alberto Silva Franco revelou que o Direito Penal brasileiro est passando por verdadeira crise existencial, tentando resolver, de maneira casustica, problemas divulgados, quase sempre, pelos meios de comunicao, esclarecendo, ainda, que a Lei dos Crimes Hediondos apresenta-se como exemplo frisante de um Direito Penal da Lei e da Ordem. Ao distinguir o crime organizado, da criminalidade de massa, afirmou que, esta ltima, causa grande irritao na sociedade, posto que gerada pelas suas prprias distores sociais, onde o furto e o roubo despontam como cifras negras. A seguir, esclareceu que o crime organizado no apresenta os mesmos contornos da criminalidade de massa, mas, ao contrrio, provoca a fragilizao do Estado, principalmente atravs da impunidade e da corrupo. Analisando, minudentemente, a Lei n 9.034/95, aduziu que o art. 2 do projeto Michel Temer deixa transparecer que todos os atos procedimentais e processuais seriam controlados pelo juiz, ao mesmo tempo em que seu inciso II apresenta-se despido de qualquer previso acerca do retardamento da interdio policial, circunstncia que conduz concluso de que ser, mesmo, realizada pela autoridade policial, com exclusividade, indiscutvel poder conferido Polcia Civil,
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atravs de uma modalidade de autuao denominada flagrante prorrogado.* Examinando, na ocasio, o artigo 3 do diploma de 3 de maio, orientou que, entendendo a autoridade policial serem necessrias diligncias especficas, dever ela solicit-las ao juiz de Direito que, aps realiz-las, no dever, de forma alguma, apresentar seus resultados autoridade solicitante, posto que a norma assim no determina, e, muito menos, autoriza. Curiosamente, entende o renomado jurista que esse tipo de incurso no dever ser realizada pelo juiz, sob pena de ferimento ao mandamento constitucional da imparcialidade, e, muito mais, pela total impossibilidade processual penal de existirem, concominantemente, um juiz coletor de provas e um outro, julgador do fato. Encerrando seus comentrios sobre o art. 3, considerou, curiosamente, seu 5 um verdadeiro cone do silncio. Contornando o art. 4, referente estruturao dos rgos de polcia judiciria em termos de equipes especializadas, admitiu que o art. 5 no ofende em nada, a Constituio Federal. No obstante, enfatizou o ilustre professor que o art. 6, em sua essncia, viola a Lei Magna no que tange dignidade humana, presuno da inocncia, e, sobretudo, no tocante ao princpio da legalidade. Evitando o art. 7, com a habitual proficincia, discordou o desembargador aposentado da priso temporria, inclusive daquela de cinco dias prorrogveis por mais cinco. Ao esmiuar o art. 9, o notvel doutrinador considerou estranha a expresso nos crimes previstos nesta Lei, uma vez que o diploma legal de 3 de maio no tipifica qualquer crime, em colidncia com o seu art. 1 que fala em crime resultante de aes de quadrilha ou bando. Finalmente, ao dissecar o art. 10, admite o sistema da progresso.
* Vide modelo s pgs. 129/131 deste livro.
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Nessa mesma ocasio, Luiz Vicente Cernicchiaro, apoiando-se no ponto de vista deduzido por Alberto Silva Franco, referente ao art. 3 da Lei n 9.034/95, afirmou que o juiz no pode participar de uma diligncia contra o crime organizado, e, ao depois, julgar a espcie, mesmo porque ningum pode ser juiz e parte ao mesmo tempo. Ilustrando sua opinio, trouxe colao recente acrdo do STF que anulou um processo-crime antes do qual um promotor de Justia realizou diligncias acompanhado por um colega, depois ouvido como testemunha da ao penal principal, desencadeada atravs de denncia oferecida pelo primeiro. Tecendo consideraes sobre o direito premial, previsto pelo art. 6 da lei repressora das organizaes criminosas, ilustrou suas consideraes com o episdio que envolveu a priso de Tommaso Buscetta,* que teria sido a primeira pessoa a ser beneficiada por esse instituto no Brasil, muito embora sem ter praticado ou ter sido condenado por qualquer infrao penal cometida no Pas. Luiz Flvio Gomes, ao participar dos debates, criticou, logo de incio, a expresso meios operacionais, constante do ttulo referente ao Captulo I, mais consentneo com operaes blicas, mas no com a esfera do Direito. Esclareceu, outrossim, que um dos objetivos constantes da introduo da nova lei reside na preveno, que inexplicavelmente, em sua opinio, no traz em seu mago qualquer tipificao, exceto a de quadrilha ou bando, insuficiente para justificar qualquer represso ao crime organizado. Na sua viso doutrinria, o legislador da Lei n 9.034/95 pretende combater um inimigo indefinido, j que no definiu o crime organizado, mesmo porque a preveno, para o magistrado, pressupe anlise do fato gerador do crime, com criao de obstculos sua prtica evitando-se, a final, a reincidncia.
* Essa no foi a ltima vez que um mafioso foi preso no Brasil. Vide pgs. 151/155 deste livro.
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Discorrendo sobre o art. 3, reconheceu que o flagrante provocado est sob controle total da autoridade policial, e no do juiz, criando-se, ipso facto, um estado policialesco e sublegal, visto que nenhum Estado democrtico outorga poderes Polcia, sem o respectivo controle. No que tange s diligncias judiciais permitidas pelos 2 e 3 da Lei n 9.034/95, Luiz Flvio Gomes considerou o legislador como atico e incompetente, uma vez que, sob sua tica, juzes no realizaro qualquer tipo de diligncias investigatrias. Segundo seu entendimento, o poder poltico brasileiro, ao constatar a falncia da Polcia e das Foras Armadas no combate ao crime organizado, buscou no juiz de Direito a figura necessria para esse combate, que poder vir a ser realizado por magistrados sem qualquer tipo de experincia ou recursos, verdadeiros delegados frustrados (sic). Previu, em sua fala, o fracasso desse novo juiz de instruo, com reflexos sobre o prprio Poder Judicirio, com perda final da credibilidade estatal, ambiente propcio ao surgimento de um Estado totalitrio gerado sobre os escombros de poderes legalmente constitudos, produto final de verdadeira orquestrao existente na base da Lei n 9.034/95. Definiu, na ocasio, seu entendimento sobre o crime organizado, cujos requisitos bsicos so a previso de acumulao de riqueza, a hierarquia estrutural, o planejamento empresarial, a diviso de atividades ilcitas, a diviso de territrios e, finalmente, a conexo com agentes do Poder Pblico infiltrados, inclusive mediante concursos. Sem resposta segura a respeito dos mtodos ou instrumentos de combate ao crime organizado, entende que estes no devero, de modo algum, superar os limites impostos pela Constituio Federal, mesmo diante do autoritarismo da norma, inspirada na legislao italiana, e que no deve servir de modelo, por revestir-se de contornos de lei de exceo. Criticou, a final, a timidez legislativa, que esqueceu-se de equacionar questes relevantes como a definio clara de cri-
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me organizado, a regulamentao da escuta telefnica,* o favorecimento de tratados internacionais direcionados facilitao do combate lavagem de dinheiro, a previso da perda de bens atravs de conseqente seqestro, a responsabilizao penal da pessoa jurdica, e, por derradeiro, o controle das operaes financeiras e fiscais. Funcionando como debatedor, ao final dos trabalhos, o professor Marco Antonio de Barros caracterizou, como modalidades de crime organizado, a corrupo estatal, a evaso de divisas e o narcotrfico. Em relao origem ilcita dos bens dos criminosos organizados, pregou, outrossim, a inverso do nus da prova. Curiosa, tambm, a observao de Luiz Flvio Gomes, por ocasio de sua interveno, que as cortadoras de bolsas, da Praa da S, ainda que organizadas em verdadeiras quadrilhas, jamais caracterizaro crime organizado, como a fraude praticada contra o INSS, citada, na ocasio, por Alberto Silva Franco.**
** Vide Lei n 9.296/96 e modelos, ao final deste livro, pgs. 139/147. ** Anotaes taquigrficas providenciadas pelo autor.
O PAPEL DA UNICID NO COMBATE AO CRIME SEM FRONTEIRAS (PARTE II)

A Unicid Universidade Cidade de So Paulo, ao completar, em 1995, seu terceiro aniversrio de funcionamento, realizou, em So Paulo, entre os dias 23 e 27 de outubro, o I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, com a cooperao do Superior Tribunal de Justia e do Centro de Estudos Judicirios do Conselho da Justia Federal. Esse conclave, desenvolvido a partir de feliz idia de Walter Fanganiello Maierovitch, magistrado em So Paulo, e eminente professor universitrio, objetivou oferecer comunidade acadmica a oportunidade de enriquecer e ampliar seus conhecimentos profissionais, enfocando a figura do crime organizado internacional. O encontro, presidido pelo ministro Bueno de Souza, presidente do Superior Tribunal de Justia, e apoiado pelo ministro Garcia Vieira, contou com a presena de conhecidos especialistas peninsulares, dentre eles o deputado e socilogo italiano Giuseppe Pino Arlacchi e a professora de Direito Maria Falcone, alm do juiz Giannicola Sinisi, responsvel, na Itlia, pela elaborao da legislao concernente aos denominados arrependidos. O I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, iniludivelmente, permitiu a todos que o freqentaram, alm de acesso histria das mfias, verificar, de perto, as falhas de nossa legislao, sensibilizando o meio social e poltico brasileiro sobre a
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importncia da intensificao da vigilncia e do combate ao crime sem fronteiras. O evento revelou que a Itlia, inicialmente, apresentouse como palco de cenas de terror desenvolvidas pelos agentes mafiosos, cujas prticas delituosas disseminaram-se, com incrvel rapidez, por todos os quadrantes do planeta. Nesse sentido, o ministro Romildo Bueno de Souza, escreveu que os mtodos utilizados por essas faces escapam inteiramente de terreno tico, s lhes importando e a todo custo seu avano sistemtico, persistente e sem escrpulos. 9 O I Frum permitiu a Giuseppe PinoArlacchi revelar que o combate ao crime organizado tem, como arma fundamental, a investigao sobre a lavagem de dinheiro, atravs de uma fiscalizao gil e implacvel sobre a origem de riquezas rapidamente acumuladas, que ele prprio denomina de investigao financeira. Protegido dia e noite por policiais italianos fortemente armados, que, identicamente, cuidam de sua esposa e duas filhas, teve sua segurana feita, em So Paulo, pela Polcia Militar, e, em Braslia, pela Polcia Federal. Mesmo assim, Pino Arlacchi escreveu, em sua ptria, diversos livros, alguns inditos no Brasil, sendo Addio Cosa Nostra La Vita di Tommaso Buscetta, o mais famoso deles. Maria Falcone, tambm presente na Unicid, professora de Direito e de Economia no Instituto Tcnico Comercial Salvemini, em Palermo, partiu para a ao antimfia logo aps a morte de seu irmo Giovanni Falcone. Desde ento, vem, metodicamente, recolhendo toda a documentao deixada pelo irmo, aps pacientes anos de investigao sobre o crime organizado na Itlia e em pases estrangeiros, atravs da Fundao Falcone, sediada em Palermo.
9. BUENO DE SOUZA, Romildo, Estudos Necessrios, in I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, Universidade Cidade de So Paulo, 1995, pg. 11.
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Reunindo trinta e cinco membros, a Fundao Falcone conta com a cooperao de juristas, advogados, polticos, magistrados, professores, socilogos e outros profissionais liberais, estimulando a troca de informaes entre pases, objetivando um combate mais aproximado s unidades do crime organizado disseminadas pelo mundo. Giannicola Sinisi, um dos criadores da Fundao Giovanni e Francesca Falcone, , na atualidade, um dos magistrados mais temidos pela Mfia na Itlia, principalmente por ter um de seus projetos convertidos em lei, mais especificamente, aquele que estimula a participao de colaboradores nos processos movidos pela Justia contra o crime organizado italiano. Dentro desse quadro, percebe-se que a Unicid, assim como o fizeram o IBCCrim e a FMU em 1995, coopera com as autoridades brasileiras no sentido de se implantar, no Pas, mecanismos que permitam Polcia, e Justia, enfrentar, com sucesso, uma realidade a cada dia mais prxima de nossas extensas fronteiras e de nosso, no menos, longo litoral atlntico. Aps o conclave na Unicid, o juiz Giannicola Sinisi e Maria Falcone pronunciaram conferncia especial no Superior Tribunal de Justia, em Braslia, onde o primeiro destacou a necessidade de uma cooperao internacional para bloquear os avanos do crime organizado e a aplicao de normas de Direito mais cleres para derrotar os mafiosos em todas as frentes de combate, em oposio ao atual formalismo obtuso. Maria Falcone, a irm do juiz assassinado, por sua vez, lembrando seus ideais, resumiu-os na seguinte frase: O crime organizado um fenmeno humano, e como tal possui comeo, desenvolvido e pode ter um fim. Para Walter Fanganiello Maierovitch, integrante do Tribunal de Justia de So Paulo, que assessorou a visita desses juristas, desde as conferncias proferidas na Unicid, somente
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a mtua cooperao internacional ser capaz de estruturar a forma ideal de combate ao polvo de muitos tentculos.10 Em 1996, novamente, a Unicid patrocinou o II Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, cujas concluses foram verdadeiramente espantosas, aps intensa programao que tratou da economia do crime organizado, especificamente da lavagem, ocultao e reciclagem do dinheiro sujo. No tocante luta internacional contra o crime organizado, cuidou-se do exame do dever de vigilncia bancria e das extradies. O modernssimo direito premial recebeu especial ateno dos participantes que cuidaram da questo dos colaboradores da Justia e dos arrependidos. O trfico internacional de drogas permitiu, na oportunidade, intensa discusso sobre rotas, infiltraes nos poderes dos Estados e corrupo, bem como profundos debates sobre sistemas de investigao e de proteo s testemunhas, vtimas e peritos. Relativamente aos institutos processuais, cuidou-se, com especial interesse, da questo do perdimento de bens, da priso cautelar, da ampla defesa, da escuta ambiental e das audincias distncia em teleconferncias, sem se descuidar do problema da disciplina penitenciria, v.g., crceres para mafiosos. Na verdade, organizaes mafiosas, que consideram o Brasil como opo atraente para a lavagem de dinheiro de procedncia ilcita, e sua conseqente reciclagem, mantm, por aqui, 20% de suas contas. Os maxiprocessos dos juzes italianos, que interligam informaes entre si, estimam que 25 (vinte e cinco) mafiosos foram vistos circulando nas bolsas e centros financeiros brasileiros.11
10. SOUZA, Percival de, Crime Organizado-Defendida cooperao internacional, Tribuna do Direito, dezembro de 1995, pg. 17. 11. Vide documentao jornalstica ao final deste livro, pgs. 151/166.
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Armamento pesado entra no Pas para reforar as atividades criminosas do Terceiro Comando e do Comando Vermelho, sem que as autoridades brasileiras percebam. Investimentos na construo civil brasileira so feitos maciamente, sem que as autoridades fazendrias brasileiras possam detectar a origem desses capitais, mesmo porque nossos mtodos de investigao continuam ultrapassados. Estiveram na Unicid, Giuseppe Pino Arlachi, o procurador Roberto Scarpinato, a procuradora Teresa Principato, o procurador Gioachino Natoli e Giancarlo Caseli, falando para autoridades nem sempre interessadas em saber o que realmente fazer para enfrentar o crime organizado.12 Nessa ocasio, coincidentemente, alunos integrantes do 2 Curso Superior de Polcia da Academia de Polcia de So Paulo, todos eles delegados de Polcia, estiveram presentes ao conclave.
12. SOUZA, Percival de, Juzes fazem revelaes sobre a Mfia no Brasil, in Jornal da Tarde, 27 de novembro de 1996, pg. 34-A.
O CRIME ORGANIZADO NOS EUA, OBSERVADO POR DELEGADOS DE POLCIA PAULISTAS (PARTE II)
Nos Estados Unidos da Amrica a criminalidade urbana tem atingido nveis assustadores face ao seu constante crescimento. Sua envergadura provocou debate poltico de largo espectro que levou o presidente Bill Clinton a lanar um plano federal de combate, que acabou por demonstrar que o crime norte-americano tem mltiplas origens e diversificadas fontes, de sorte a tornar extremamente complexo seu projeto. Na atualidade, a Justia Federal e o Departamento de Justia dos Estados Unidos dirigem esforos conjuntos contra o trfico de drogas, o crime do colarinho branco, notadamente a lavagem de dinheiro e o terrorismo. Nesse aspecto, a utilizao de aparelhos eletrnicos para a coleta de provas incriminadoras, plenamente aceita pelo Direito Constitucional, pelo Direito Penal e pelo Direito Processual Penal daquele pas, tornam vivel a preveno e a represso do crime organizado, sem qualquer abalo s suas estruturas jurdicas, num exemplo que poderia, perfeitamente, ser seguido pelo Brasil. que as leis penais norte-americanas, de carter racional, so extremamente prticas, sob o manto do princpio da legalidade, cumprindo ressaltar a influncia doutrinria da responsabilidade objetiva, ainda admitida pelos tribunais locais.
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A severidade das penas impostas aos violadores das leis federais salta aos olhos dos observadores estrangeiros, principalmente a priso perptua e a pena de morte, ainda vigentes em alguns estados da Unio. Nesse contexto, o Direito Penal norte-americano reserva suas prises para condenados altamente perigosos, reservando dispositivos mais brandos de execuo penal para infratores de menor potencial ofensivo, v.g., com a adoo de penas alternativas. No tocante s contravenes, a punio concretiza-se atravs de penas de priso simples, de at 60 (sessenta) dias de encarceramento, ou de penas pecunirias. Retomando o fio inicial, preciso salientar que, no combate ao crime organizado, o ltimo grande duelo policial travado pelos EUA deu-se contra o narcotrfico, representado pelos cartis colombianos, que produziam a matria-prima em um pas, processavam-na em outro, para, a final, concluir a operao em terceiro, antes da distribuio em territrio ianque. O sucesso da luta deu-se, ento, com a colaborao das autoridades colombianas, atitude que provocou a derrocada dos bares da cocana, estando, no presente, o Cartel de Cli em vias de total extino. A pedra de toque dessa estratgia, , na verdade, a ajuda norte-americana, vinculada estreita colaborao das autoridades colombianas. To logo concluda a operao, provvel que o esforo norte-americano contra o crime organizado volte suas baterias contra a lavagem de dinheiro, outra ameaa s estruturas polticas dos EUA. Ao que parece, o teatro de operaes ir deslocar-se, no prximo sculo, da Colmbia para o Brasil, uma vez que, com moeda forte, e dotado de mecanismos deficientes de combate ao crime organizado, o Pas transformou-se, rapidamente, em seguro refgio de capitais clandestinos oriundos do crime organizado dos EUA e, tambm, de forte evaso fiscal.
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Especialistas norte-americanos em lavagem de dinheiro consideram a cidade de So Paulo como a mais importante laundry da Amrica do Sul, face inexistncia de um modelo brasileiro eficaz de combate lavagem de capitais ilcitos. Dentro desse quadro de probabilidades, preciso que o Congresso Nacional, em Braslia, repense a questo da prova a ser obtida atravs de aparelhos eletrnicos, o nico mtodo de investigao capaz de por cobro, com relativo sucesso, a essa modalidade de crime empresarial, mesmo porque a obteno de provas atravs desse meio era considerada ilcita no Brasil.13 semelhana dos Estados Unidos, o crime organizado brasileiro s ser combatido com um Poder Judicirio extremamente gil, apoiado por uma Polcia moderna e eficiente, cumpridora de leis enrgicas e duras. Alis, a aparelhagem eletrnica orientada para a coleta de provas contra o crime organizado, as operaes undercover , bem como a utilizao de informantes, podem ser introduzidas no Brasil, sob forma de institutos jurdicos, da mesma forma que os institutos da transao e da conciliao recentemente recepcionados pelo Direito Processual Penal brasileiro, na Lei n 9.099/95, em infraes penais de pequeno potencial ofensivo. Enfim, seria importante que, aps provvel revogao da Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995, se promulgasse nova lei, mais adequada para combater a ao praticada por organizaes criminosas, principalmente atravs da cooperao dos pases interessados na regulamentao da utilizao dos meios eletrnicos de coleta de provas, protegendo-se as testemunhas, implantando-se mecanismos de controle de operaes financeiras duvidosas, seqestrando-se o produto da infrao penal organizada com perdimento decorrente. O pragmatismo norte-americano de ser imitado e recepcionado, face aos timos resultados at aqui obtidos pelas polcias de Miami e de Nova York.
13. MARCHI DE QUEIROZ, Carlos Alberto, op. cit ., in RT 717/518.
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Esse o quadro geral divisado por um grupo de sete autoridades policiais paulistas que passou duas semanas nos Estados Unidos para um programa junto 102 Conferncia Anual da IACP International Association of Chiefs of Police, ao Departamento de Polcia da Cidade de Miami, ao Departamento de Polcia da Cidade de Nova York e ao John Jay College of Criminal Justice, em outubo de 1995. O ento Delegado Geral de Polcia, Antonio Carlos de Castro Machado, o ento Delegado de Polcia Diretor do Decap, Alberto Angerami, o ento Delegado de Polcia Diretor do DCS, Jair Cesrio da Silva, Miguel Gonalves Pacheco e Oliveira, ento Delegado de Polcia Assistente do Decap, Ivaney Cayres de Souza, ento Delegado de Polcia Titular do 78 Distrito Policial do Decap, Mauro Marcello de Lima e Silva, ento Delegado de Polcia Titular do 89 Distrito Policial do Decap, e o autor, mantiveram contatos com policiais do Miami Department of Police of the City of Miami, do New York City Police Department e com scholars do John Jay College of Criminal Justice da City University of New York, no perodo de 12 a 25 de outubro de 1995, objetivando difundir o enfoque obtido sobre o crime organizado nos Estados Unidos da Amrica junto Academia de Polcia, onde quase todos so professores concursados.14
14. V. Dirio Oficial, Estado de So Paulo, volume 105, n 192, 6 de outubro de 1995, pg. 1. Vide SOUZA, Percival de, EUA inspiram distrito modelo, Tribuna do Direito, dezembro de 1995, pg. 18.
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O PROCESSO LEGISLATIVO BRASILEIRO, EM ANDAMENTO, SOBRE O CRIME ORGANIZADO (PARTE II)

Mltiplos projetos de lei encontram-se tramitando atualmente junto ao Congresso Nacional, visando um combate mais eficiente em relao ao crime organizado brasileiro frente preocupante e crescente gravidade da questo. A Histria do Direito Penal Brasileiro no pode ignorar, de modo algum, que as primeiras medidas legislativas foram tomadas pelo ento Presidente Itamar Franco, com a colaborao de seu ministro da Justia, Alexandre Dupeyrat. daquele periodo governamental o projeto de lei que visa caracterizar a atual contraveno do jogo do bicho como crime inafianvel, apenado com at quatro anos, concedendo-se, aps a promulgao do novo diploma, o monoplio da explorao Caixa Econmica Federal. Tambm, o projeto que possibilita a transao, desde que admitida a culpa pelo acusado, semelhante ao plea bargaining, com reduo da pena at metade, apenas nos casos de crime contra a administrao pblica e contra a ordem tributria e econmica, com igual reduo de pena em at a metade. Identicamente, o projeto de lei referente delao premiada, permitindo ao Estado proteger os colaboradores atravs de um programa especial detalhado, em uma nica lei. A legislao da escuta telefnica, como meio de prova, hoje lei que se arrastou desde o governo Itamar Franco,
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bem como aquele que autoriza o bloqueio de bens da vtima, assim como os de seus familiares, em caso de crimes de extorso mediante seqestro. Outro projeto de lei, sumamente curioso, e que vem desde aquele perodo de governo, o que estabelece a denominada morte civil com a dissoluo de empresa que, dolosamente, contribua para a prtica de atos de improbidade administrativa, bem como aquele outro que objetiva permitir o seqestro de bens de origem duvidosa. Dentre todos esses projetos de lei, o que mais desperta a ateno dos operadores do Direito o relativo delao premiada, que, dizendo de perto ao direito premial, dever chamar-se Lei dos Colaboradores da Justia. Seu objetivo , indubitavelmente, facilitar a formalizao dos interrogatrios, policiais ou judicirios, oportunidade que a autoridade poder oferecer ao envolvido a opo da delao.* Como j explicamos, a idia desse projeto de lei vem da Itlia, que utilizou a medida, inicialmente, no combate ao terrorismo, e, depois, no enfrentamento dos crimes praticados pelas organizaes criminosas italianas. Criticada no tocante sua praticidade, principalmente por Damsio Evangelista de Jesus, o projeto de lei vem avalizado pelo deputado federal, por So Paulo, Michel Temer, tendo, como relator inicial, o ento senador Jos Paulo Bisol. A Lei dos Crimes Hediondos, todavia, j prev a possibilidade da aplicao da medida, cuja aplicao prtica diminui face inexistncia de um programa especial de proteo aos delatores. Todavia, a sociedade brasileira espera que tais diplomas, caso promulgados, no repitam o fiasco da Lei n 9.034/95. Alis, j tramita pelo Senado Federal o PL n 3.731/97 objetivando revogar a Lei n 9.034/95, e as disposies em contrrio.**
** Vide modelo pg. 135. ** Vide Vide PL n 3.731/97, s pgs. 179/185, deste livro.
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QUADRILHA OU BANDO, UM CRIME TIPICAMENTE BRASILEIRO (PARTE II)

O art. 288 do CP, consistente na conduta de associaremse mais de trs pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes constitui figura tpica plenamente ajustada Constituio Federal em vigor. Sobre consagrar a Lei Maior a liberdade de associao, consoante dico do inciso XVII do art. 5 da CF, este cnone refere-se, claramente, sua finalidade, exigindo, para a garantia de sua liberdade que os associados objetivem fins lcitos, vedando, expressamente, a formao de associaes de carter paramilitar. O legislador do CP de 1940, operando com valores da dcada de trinta, ao normatizar o art. 288, criando a figura da quadrilha ou bando, teve em mente impedir que pessoas somassem esforos no sentido de praticar crimes, to somente, independentemente da efetiva perpetrao de outras infraes penais contravencionais. Verifica-se, portanto, tratar-se de crime especfico, totalmente independente da eventual progresso criminosa, posto que direcionado proteo da paz pblica posta em perigo pelo simples fato de estruturar-se a quadrilha ou bando com finalidade desviante. No obstante, o art. 288 do CP quantifica o ilcito penal, exigindo, para sua perfeita tipificao, estarem associados mais de trs pessoas, nada impedindo que seus integrantes,
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menos um, sejam at inimputveis, como nos casos de bandos chefiados pelos pais de rua, ou por integrantes no identificados, desde a fase pr-processual da persecuo penal.15 Tendo como sujeito passivo a paz pblica, o crime de quadrilha ou bando exige, para a perfeita caracterizao da societas sceleris, a existncia de um vnculo permanentemente estvel que una os quadrilheiros, ou bandidos, de forma permanente. Afastando o cometimento de contravenes, detalhe que o inviabiliza no combate ao jogo do bicho, o tipo exige um consenso doloso entre seus sujeitos ativos, de forma consolidada, jamais eventual conjugao ocasional de esforos, destinada a ofender um bem ou interesse jurdico penalmente tutelado. Crime de perigo abstrato, de concurso necessrio, de convergncia e, sobretudo permanente, 16 permite que a Polcia prenda seus infratores em flagrante a qualquer momento, desde que subsistente a associao criminosa. O pargrafo nico do art. 288, diante do perigo em potencial representado pela sociedade celerada, prev forma qualificada, dobrando a pena, de 1 a 3 anos de recluso, se a quadrilha ou bando armado, vacilando a doutrina e a jurisprudncia se suficiente que um dos membros porte arma ou se necessrio que a maioria esteja armada.17 Dentro desse quadro, convm lembrar que, nos casos de delito permanente, se observa uma continuidade querida de ao antijurdica, mantendo vivo um estado de contraste perene com a ordem moral e poltica. E citam-se como exemplos a situao do desertor, o crime de crcere privado, assim como o crime de quadrilha ou bando.18
15. MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de Direito Penal, 3/188, Atlas. 16. JESUS, Damsio E. de, Direito Penal, Parte Especial, 3/416, Saraiva. 17. SIQUEIRA FILHO, lio Wanderley de, in Crimes Praticados Por Organizaes Criminosas, in RT 716/401, junho de 1995. 18. ESPINOLA FILHO, Eduardo, Comentrios ao art. 303, in RT 522/428.
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Alis, o ncleo do tipo, associarem-se, constante do art. 288 do CPP, no representa resultado de estudos de Direito Penal Comparado com outras naes, no correspondendo ao crime de associao de criminosos, de alguns pases, como os que reprimiram os gangsters e os mobsters, nos Estados Unidos nos anos trinta, e, muito menos, ao crime de ajuntamento ilcito, previsto pelo art. 119 do Cdigo Penal de 1890.19 Atualmente, como j explicitado, o ato de associar-se em quadrilha ou bando revela a existncia de coeso entre o grupo, unido, por convergncia de vontades, de forma permanente, para a realizao indiscriminada de infraes penais, distinto da co-autoria e da participao. Em termos policiais-judicirios, preciso observar, em caso de priso em flagrante, que o auto deve ser lavrado contra o grupo, no de admitindo a priso-captura de um s, que, isoladamente, no pode constituir quadrilha ou bando, mesmo porque a priso em flagrante de vrios integrantes, por mais estranho que possa parecer, faz cessar a atividade criminosa. A ttulo de arremate, preciso lembrar que nosso Direito Penal coloca-se em situao mpar, sem similar na legislao estrangeira, sendo inegvel que nosso legislador se inspirou nos grupos de bandoleiros que, durante algum tempo atuaram no Brasil, principalmente no nordeste, como o grupo de Lampio, de Antonio Silvino, de Luiz Padre, de Corisco e outros de menor atuao.20
19. Art. 119 do Cdigo Penal de 1890, Ajuntamento ilcito. 20. RT 522/428, 429, Priso em Flagrante.
DA DEFINIO DE AO PRATICADA POR ORGANIZAES CRlMINOSAS E DOS MEIOS OPERACIONAIS DE INVESTIGAO E PROVA (PARTE III)
Art. 1 Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatrios que versarem sobre crime resultante de quadrilha ou bando.
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Memento
Lamentavelmente, o artigo em pauta limitou-se ao crime de quadrilha ou bando, tipificado pelo art. 288 do CPP, no captulo dos crimes contra a paz pblica. Crime eminentemente brasileiro, introduzido no ordenamento jurdico-penal nacional para dar combate ao cangao, nivela, por baixo, punguistas, pais de rua, cortadoras de bolsa, com organizaes criminosas, dificultando, sobremaneira, o trabalho da Polcia e a conseqente prestao jurisdicional. Deixando de lado os indispensveis estudos de Direito Comparado, o legislador nacional, no af de impressionar a opinio pblica, e o eleitor desinformado, esqueceu-se de que a Lei n 646, de 13 de setembro de 1982, alterou o Cdigo Penal italiano no captulo relativo aos crimes contra a ordem pblica. O vigente art. 416 do estatuto repressivo peninsular distingue duas formas de associaes criminosas: quadrilhas ou ban-
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dos no permanentes e sem programa, e quadrilhas ou bandos mafiosos, organizaes criminosas complexas, infiltradas no Estado, dotadas de programas permanentes, compostas por agentes armados vinculados a um cdigo de honra. Voltadas para a absoro do Estado-Administrao atravs de um Estado delinqencial paralelo, caracterizam-se pela intimidazione, pelo assoggettamento e pela omert, v.g. pela intimidao, interna e difusa, pelo vnculo hierrquico indissolvel e pelo silncio solidrio. Tudo porque na Itlia existem quatro organizaes mafiosas principais, a saber, a Cosa Nostra, a Camorra, a Ndrangheta e a Stidda, alm da Sagrada Coroa, de Puglia. 21 Nesse final de sculo, em que a Organizacija russa, a Trade chinesa, de Hong Kong, Taiwan e Pequim, a Yakuz japonesa, os Lobos Cinzas turcos, os cartis colombianos de Cali e de Medellin, a US Mafia, de Nova York, Miami e Chicago, a Puzkow , a Ozarow e a Wolominde, polonesas, o cartel mexicano de Tijuana e as mfias nigeriana, peruana, venezuelana, jamaicana e panamenha, atuam tal qual uma verdadeira network mundial, o legislador brasileiro tem o desplante de cooperar para a promulgao de um diploma incuo como a Lei n 9.034/95 para equacionar o crime organizado em um pas continental, como o Brasil, onde despontam a Zoodroga, em So Paulo e no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho na Cidade Maravilhosa e o Comando Sul na Paulicia, alm das mfias coreana e chinesa, no bairro da Liberdade. preciso lembrar, como fez o I Frum Sobre o Crime sem Fronteiras, da Unicid, que a palavra Mfia sempre esteve associada vingana, punio, castigo e corrupo. Como mostram as investigaes feitas na Itlia, os filhos e protegidos de mafiosos ocupam altos cargos na poltica...22 Ser o Brasil diferente?
21. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, in Crime Organizado, Mfia e tica Judicial, Estudos, Escola Paulista de Magistratura, 1993, pgs. 6 e 7. 22. VRIOS, I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, 1995, pg. 18.
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Art. 2 Em qualquer fase de persecuo criminal que verse sobre ao praticada por organizaes criminosas so permitidos, alm dos j previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: I (VETADO) II a ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculada, desde que mantida sob observao e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes. III o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais.
Memento
Ao vetar o inciso I do art. 2 que possibilitaria as operaes undercover, o Presidente da Repblica comprometeu, irreparavelmente, o flagrante diferido, prorrogado ou retardado, colocando o inciso II deste cnone em rota de coliso com a Smula 145 do STF. O inciso III, como veremos logo adiante, dificilmente ser utilizado pelos juzes.
DA PRESERVAO DO SIGILO CONSTITUCIONAL (PARTE III)

Art. 3 Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta Lei, ocorrendo violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justia 1 Para realizar a diligncia, o juiz poder requisitar o auxlio de pessoa que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 2 O juiz, pessoalmente, far lavrar auto circunstanciado da diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo adhoc. 3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno de cartrio ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas na causa, que no podero dele servir-se para fins estranhos mesma e esto sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao. 4 Os argumentos de acusao e defesa que versarem sobre a diligncia sero apresentados em separado para serem anexados ao auto de diligncia, que poder servir como elemento na formao da convico final do juiz. 5 Em caso de recurso, o auto da diligncia ser fechado, lacrado e separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias e gabinetes, devendo o relator
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dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado, para efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justia
Memento
Rocco Chinnici, juiz de instruo junto ao Tribunal de Palermo, assassinado junto ao porto de entrada de sua casa, foi uma das primeiras vtimas do crime organizado na Itlia. Tambm, o deputado siciliano Pio La Torre, autor da lei que permitiu investigaes financeiras de patrimnios pertencentes a suspeitos de pertencerem s mfias peninsulares. No dia 30 de abril de 1982, quando preparava os ltimos detalhes de um projeto de lei de controle antimfia dentro das empresas italianas, morreu crivado de balas. Em setembro de 1990, o juiz Rosrio Livatino, que encontrara traos de atividades mafiosas na Alemanha, tombou assassinado. No dia 23 de maio de 1992, um sbado, a exploso de uma tonelada de trtolo, colocada debaixo do guard-rail da estrada siciliana que liga a pequena cidade de Capaci capital provincial Palermo, eliminava o ntegro juiz Giovanni Falcone, anota Walter Fanganiello Maierovitch.23 Logo a seguir, o eminente magistrado registra: Passados menos de dois meses dos funerais de Falcone, a Cosa Nostra, usando a mesma tcnica explosiva de eliminao, matou em Palermo, Paolo Borsellino, segundo na hierarquia do pool antimfia.24 Nos debates realizados em maio de 1995, no IBCCrim de So Paulo, Alberto Silva Franco entendeu que esse tipo de diligncia no dever ser realizada pelo juiz, sob pena de
23. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, op. cit., pg. 13. 24. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, op. cit. pg. 14.
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ferimento ao mandamento constitucional da imparcialidade. Identicamente Luiz Vicente Cernicchiaro sustentou que o juiz no pode participar de uma diligncia contra o crime organizado, e, depois, julgar a espcie. Luiz Flvio Gomes, na mesma ocasio, aduziu que o poder poltico brasileiro, ao constatar a falncia da Polcia e das Foras Armadas no combate ao crime organizado, buscou no juiz de Direito a figura necessria para esse combate, que, na sua opinio, poder vir a ser realizado por magistrados sem qualquer tipo de experincia ou recursos, verdadeiros delegados frustrados. Errou o legislador. O combate ao crime organizado, em todo o mundo, assunto para profissionais de Polcia, nunca para juzes de Direito, que, no Brasil, seriam alvos muito mais fceis do que os hericos Chinnici, Livatino, Falcone e Borsellino, face nossa geografia fsica. Como se verifica s pginas 105 a 110 deste livro, autoridade policial caberia o combate ao crime organizado. Todavia, a ntegra do projeto, s pginas 111 a 114, confere o comando das operaes ao juiz de Direito, assoberbado em suas varas, pelo excesso de trabalho... Equivocou-se novamente o legislador, ao tentar implantar, no Brasil, um modelo italiano onde Ministrio Pblico e Magistratura, fazem parte de uma mesma carreira jurdica, diferentemente do que aqui ocorre, onde os promotores no so oriundos da Magistratura judicante. Ademais, o Cdigo de Processo Penal italiano de 1988 subordinou a Polcia Judiciria ao Ministrio Pblico, de sorte que cada membro do parquet conta com trs policiais permanentemente sua disposio. A Lei n 9.034/95 tende, portanto, a naufragar por falta de estudos de Direito Comparado.
DAS DISPOSIES GERAIS (PARTE III)

Art. 4 Os rgos da polcia judiciria estruturaro setores e equipes policiais especializadas no combate ao praticada por organizaes criminosas.
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Memento
Nem s juzes instrutores italianos foram mortos pelo crime organizado peninsular. Como esclarece Walter Fanganiello Maierovitch, o general Carlo Alberto Dalla Chiesa tinha-se notabilizado pelo extermnio das Brigadas Vermelhas, responsvel pelo terrorismo na Itlia. Dalla Chiesa foi convidado e empossado no cargo de Alto Comissrio Antimfia. Estabeleceu-se na Siclia com o declarado objetivo de marcar presena do Estado no combate ao crime organizado. No centro de Palermo, em 3 de setembro de 1982, foi, ammazzato, pela Mfia. 25 O Estado de So Paulo tem sido pioneiro na criao de rgos policiais destinados ao combate ao crime organizado. O primeiro deles foi o Cerco, hoje extinto. Depois, vieram o Denarc, as Dise e o Decon.*
25. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, op. cit ., pg. 15. * Vide Legislao paulista de combate ao crime organizado ao final deste livro, pgs. 117/125.
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Nas demais unidades da Federao brasileira, a estruturao de setores e equipes policiais ainda reveste-se de contornos de utopia. O Estado de So Paulo, como sempre, caminha frente do seu tempo, principalmente, agora, com a implantao do Pr-Carga, Programa de Fiscalizao, Preveno e Combate a Roubo de Cargas, pelo Governo Estadual. Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil.
Memento
Diante das disposies vagas e confusas da Lei n 9.034/95, eis a nica certa. Alis, na Inglaterra, as pessoas s so identificadas criminalmente quando envolvidas em infraes penais. Jamais, para efeitos civis, procedimento que violenta as liberdades e direitos individuais previstas pela Magna Charta . No Brasil, como cedio, to logo seja necessrio, a pessoa deve ser identificada civilmente. Rano do Estado totalitrio, o procedimento teve suas origens nos Estados-gendarmes do sculo vinte, nomeadamente, Unio Sovitica stalinista, Alemanha hitlerista e Itlia mussolinista, para melhor controlar suas populaes. Quem sabe seja este dispositivo a luz que faltava no fim desse tnel de excessivas liberdades individuais? Art. 6 Nos crimes praticados em organizaes criminosas, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria.
Memento
Aos 38 anos, o juiz Giannicola Sinisi tornou-se um dos homens mais temidos pela mfia na Itlia. Ele autor, junto
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com o juiz Giovanni Falcone, dos principais projetos de lei italianas contra associaes criminosas. Um dos projetos, convertidos em lei, estimula a participao dos chamados colaboradores da Justia nos processos contra a mfia, esclareceu o I Frum Sobre o Crime sem Fronteiras.26 Informa Walter Fanganiello Maierovitch que o superpentito Tommaso Buscetta, desde 1984, encontra-se nos Estados Unidos, sob a proteo do governo americano recebendo estipndio.27 Apesar da modernidade da norma, o Brasil no conta com estruturas concretas para o atendimento da mens legislatoris.
Art. 7 No ser concedida liberdade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa participao na organizao criminosa.
Memento
A Lei n 9.034/95, por desconhecimento tcnico do legislador, no definiu organizao criminosa, mesmo tendo conhecimento da existncia, em nosso meio social, da Zoodroga, do Comando Vermelho, do gangsterismo empresarial no Rio de Janeiro, e do Comando Sul, na zona sul da cidade de So Paulo, alm das mfias coreana e chinesa, no bairro da Liberdade. No se sabe, as razes pelas quais, no procurou o legislador, atravs de estudos de Polcia Comparada, valendo-se dos adidos policiais estrangeiros credenciados em Braslia, saber como funcionam a Cosa Nostra, a Camorra, a Ndrangheta , a Sagrada Coroa e a Stidda italianas.
26. VRIOS, in I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, 1995, pg. 23. 27. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, op. cit ., pg. 16.
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Muito menos, como operam a Organizacija na Rssia, a Trade chinesa, em Hong Kong, Taiwan e Pequim, a Yakuz no Japo, os Lobos Cinzas, na Turquia, os Cartis de Cali e de Medellin, na Colmbia, a Mfia norte-americana em Nova York, Miami e Chicago, a Puzkow , a Ozarow , a Wolominde da Polnia, o Cartel de Tijuana, da Baixa Califrnia mexicana, e as mfias nigeriana, peruana, venezuelana, jamaicana e panamenha, que movimenta um quarto do dinheiro em circulao no planeta.28 Como se verifica, o diploma que pretende combater o crime organizado no Brasil no define, ao menos, o objetivo que visa enfrentar.
Art. 8 O prazo para encerramento da instruo criminal, nos processos por crime de que trata esta Lei, ser de 81 (oitenta e um) dias, quando o ru estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto.
Memento
O prazo processual dever correr com extrema celeridade, mesmo porque as mfias no mais atacam autoridades policiais e judicirias com a lupara, espingarda de caa para a caa de lobos (lupus), mas, sim, com revlveres de cano curto, calibre 38, ou Magnum 357, o fuzil Kalashnikov, as bazucas e o fuzil lana-granadas.29 Art. 9 O ru poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta Lei.
28. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, Multinacionais do Crime Movimentam 1/4 do Dinheiro do Mundo, in I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, 1995, pgs. 29 e seguintes. 29. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, in op. cit . pg. 24.
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Memento
Que crimes, alm daquele destinado a dar os primeiros combates a Lampio, Corisco e Luiz Padre??? Onde, a ao enrgica contra o trfico de drogas, em especial a herona, o ecstasy, as extorses mediante seqestro, que infelicitam o Rio de Janeiro, a evaso fiscal, os assassinatos em So Paulo, as fraudes nas concorrncias pblicas, a corrupo ativa e a passiva? Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
Memento
E os condenados por crime de quadrilha ou bando??? Art. 11. Aplicam-se, no que no forem incompatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal.
Memento
Caso um dia esta lei venha a ser aplicada, aplicar-se-, certamente, o Cdigo de Processo Penal em sua integralidade. Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Memento
Esta lei est em vigor at sua revogaco, certamente por um diploma mais srio, como a Lei n 646, de 13 de setembro
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de 1982, que emendou, e bem, o art. 416 do Cdigo Penal italiano.
Art. 13 Revogam-se as disposies em contrrio.
Memento
Fatta la lege, fatta la burla... Felizmente, j se esboa no Senado Federal uma tentativa de revogar a defeituosa, e inconstitucional, Lei n 9.043/95, atravs do projeto de lei n 3.731/97, que se encontra integralmente transcrito s pginas 179/185, deste livro, com um nico reparo: tenta retirar das mos das autoridades policiais o atual indiciamento sem dispensa da identificao datiloscpica. No obstante a omisso, trata-se, inquestionavelmente, de um notvel avano.
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Legislao Federal
PRESIDNCIA DA REPBLICA
MENSAGEM N 483
Senhor Presidente do Senado Federal Comunico a Vossa Excelncia que, nos termos do pargrafo 1 do artigo 66 da Constituio Federal, decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei n 3.516, de 1989 (n 62/90 no Senado Federal), que Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas. o seguinte o teor do dispositivo ora vetado por contrariar o interesse pblico: Art. 2 ................................................................................. I a infiltrao de agentes da polcia especializada em quadrilhas ou bandos, vedada qualquer co-participao delituosa, exceo feita ao disposto no art. 288 do Decreto-lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal, de cuja ao se preexclui, no caso, a antijuricidade; ............................................................................................... O Ministrio da Justia assim se manifestou sobre o assunto: O inciso I do art. 2, nos termos em que foi aprovado, contraria o interesse pblico, uma vez que permite que o agente policial, independentemente de autorizao do Poder Judicirio, se infiltre em quadrilhas ou bandos para a investigao de crime organizado.
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Essa redao, como se pode observar, difere da original, fruto dos estudos elaborados por uma subcomisso, presidida pelo Deputado Miro Teixeira, que tinha como relator o Deputado Michel Temer, criada no mbito da Comisso de Constituio e Justia e Redao, que, de forma mais apropriada, condicionava a infiltrao de agentes de polcia especializada em organizao criminosa prvia autorizao judicial. Alm do mais, deve-se salientar que o dispositivo em exame concede expressa autorizao legal para que o agente infiltrado cometa crime, preexcluda, no caso, a antijuridicidade, o que afronta os princpios adotados pela sistemtica do Cdigo Penal. E assim sendo, parece-nos que o inciso I do art. 2 deve merecer o veto do Excelentssimo Senhor Presidente da Repblica, nos termos do art. 66, 1, da Constituio Federal, ressaltando, contudo, que este Ministrio, posteriormente, encaminhar proposta regulamentando a matria constante do dispositivo acima mencionado. Estas, Senhor Presidente, as razes que me levaram a vetar em parte o projeto em causa, as quais ora submeto elevada apreciao dos Senhores Membros do Congresso Nacional. Braslia, 3 de maio de 1995. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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LEI N 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995

Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Captulo I Da Definio de Ao Praticada por Organizaes Criminosas e dos Meios Operacionais de Investigao e Prova Art. 1 Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatrios que versarem sobre crime resultante de aes de quadrilha ou bando. Art. 2 Em qualquer fase de persecuo criminal que verse sobre ao praticada por organizaes criminosas so permitidos, alm dos j previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: I (VETADO) II a ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize
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no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes; III o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais. Captulo II Da Preservao do Sigilo Constitucional Art. 3 Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta Lei, ocorrendo possibilidade de violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justia. 1 Para realizar a diligncia, o juiz poder requisitar o auxlio de pessoas que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 2 O juiz, pessoalmente, far lavrar auto circunstanciado da diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo ad hoc. 3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno de cartrio ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas na causa, que no podero dele servirse para fins estranhos mesma, e esto sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao. 4 Os argumentos de acusao e defesa que versarem sobre a diligncia sero apresentados em separado para serem anexados ao auto da diligncia, que poder servir como elemento na formao da convico final do juiz. 5 Em caso de recurso, o auto da diligncia ser fechado, lacrado e endereado em separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado, para o
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efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justia. Captulo III Das Disposies Gerais Art. 4 Os rgos da polcia judiciria estruturaro setores e equipes especializados no combate ao praticada por organizaes criminosas. Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil. Art. 6 Nos crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria. Art. 7 No ser concedida liberdade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participao na organizao criminosa. Art. 8 O prazo para encerramento da instruo criminal, nos processos por crime de que trata esta Lei, ser de 81 (oitenta e um) dias, quando o ru estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto.* Art. 9 O ru no poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta Lei. Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
* Texto alterado pela Lei n 9.303, de 5 de setembro de 1996.
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Art. 11. Aplicam-se, no que no forem incompatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal. Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Art. 13. Revogam-se as disposies em contrrio. Braslia, 3 de maio de 1995; 174 da Independncia e 107 da Repblica. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Milton Seligman
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LEI N 9.303, DE 5 DE SETEMBRO DE 1996

Altera a redao do art. 8 da Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995, que dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei. Art. 1 O art. 8 da Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995, passa a vigorar com a seguinte redao: Art. 8 O prazo para encerramento da instruo criminal, nos processos por crime de que trata esta Lei, ser de 81 (oitenta e um) dias, quando o ru estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto. Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Art. 3 Revogam-se as disposies em contrrio. Braslia, 5 de setembro de 1996; 175 da Independncia e 108 da Repblica. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan
LEI N 9.426, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivos do Decreto-lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cdigo Penal - Parte Especial.
O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 Os dispositivos a seguir enumerados, do Decretolei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cdigo Penal, passam a vigorar com as seguintes alteraes: Art. 155. ........................................................................... 5 A pena de recluso de trs a oito anos, se a subtrao for de veculo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. Art. 157. ............................................................................ 2 .................................................................................... IV - se a subtrao for de veculo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V- se o agente mantm a vtima em seu poder, restringindo sua liberdade. 3 Se da violncia resulta leso corporal grave, a pena de recluso, de sete a quinze anos, alm da multa; se resulta morte, a recluso de vinte a trinta anos, sem prejuzo da multa.
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Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito prprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-f, a adquira, receba ou oculte: Pena - recluso, de um a quatro anos, e multa. 1 Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depsito, desmontar, montar, remontar, vender, expor venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito prprio ou alheio, no exerccio de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: Pena - recluso, de trs a oito anos, e multa. 2 Equipara-se atividade comercial, para efeito do pargrafo anterior, qualquer forma de comrcio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residncia. 3 Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporo entre o valor e o preo, ou pela condio de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: Pena - deteno, de um ms a um ano, ou multa, ou ambas as penas. 4 A receptao punvel, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. 5 Na hiptese do 3, se o criminoso primrio, pode o juiz, tendo em considerao as circunstncias, deixar de aplicar a pena. Na receptao dolosa aplica-se o disposto no 2 do art. 155. 6 Tratando-se de bens e instalaes do patrimnio da Unio, Estado, Municpio, empresa concessionria de servios pblicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. Art. 309. ............................................................................ Pargrafo nico. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em territrio nacional: Pena- recluso, de um a quatro anos, e multa.
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Art. 310. Prestar-se a figurar como proprietrio ou possuidor de ao, ttulo ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens: Pena - deteno, de seis meses a trs anos, e multa. Adulterao de sinal identificador de veculo automotor Art. 311. Adulterar ou remarcar nmero de chassi ou qualquer sinal identificador de veculo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - recluso, de trs a seis anos, e multa. 1 Se o agente comete o crime no exerccio da funo pblica ou em razo dela, a pena aumentada de um tero. 2 Incorre nas mesmas penas o funcionrio pblico que contribui para o licenciamento ou registro do veculo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informao oficial. Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicao. Art. 3 Revogam-se as disposies em contrrio. Braslia, 24 de dezembro de 1996; 175 da Independncia a 108 da Repblica. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Milton Seligman
O Processo Legislativo da Lei n 9.034/95
CMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N 3.516, DE 1989 (Do Sr. Michel Temer)
Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso do crime organizado.
(s Comisses de Constituio e Justia e Redao; de Defesa Nacional; e de Relaes Exteriores.) O Congresso Nacional decreta: Captulo I Das Definies e das Disposies Processuais Art. 1 Esta lei regula a utilizao dos meios operacionais destinados preveno e represso do crime decorrente de organizao criminosa. Art. 2 Para os efeitos desta lei, considera-se organizao criminosa aquela que, por suas caractersticas, demonstre a existncia de estrutura criminal, operando de forma sistematizada, com atuao regional, nacional e/ou internacional. Pargrafo nico. So meios operacionais de preveno e represso do crime organizado: I a infiltrao policial; II as aes controladas; III o acesso a documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais;
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IV o impedimento, a interrupo, a interceptao, a escuta e a gravao das comunicaes telefnicas, conforme regulado em lei especial. Art. 3 Depender de prvia autorizao, pela autoridade judiciria competente, a realizao das operaes previstas nesta lei. Pargrafo nico. A solicitao ser encaminhada, mediante ofcio reservado, expedido nos autos do inqurito, pela autoridade policial, devendo ser examinada e decidida, em 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento, com cincia ao Ministrio Pblico. Art. 4 Os registros, documentos ou peas de informao, constantes de inqurito policial, para apurao do crime organizado, sero mantidos em sigilo, ressalvadas as prerrogativas do Ministrio Pblico e do advogado na forma da legislao especfica. 1 Instaurado o processo penal, ficar a critrio do juzo a manuteno do sigilo a que se refere este artigo. 2 A autoridade policial diligenciar no sentido de preservar as fontes de informao, sem, entretanto, descaracterizar as provas processuais. Art. 5 A realizao das operaes previstas nesta lei, fora dos casos, modalidades e formas nela estabelecidos, constitui crime, sujeitando-se seus autores s penas de deteno de um ms a um ano e multa. Pargrafo nico. Sem prejuzo do disposto neste artigo, ao servidor pblico sero aplicadas as demais sanes previstas na Lei n 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Captulo II Do Acesso a Documentos e Informaes Art. 6 O juiz poder requisitar, em deciso motivada, informaes, dados e documentos bancrios, financeiros, fis-
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cais e eleitorais, relevantes para a investigao criminal ou a instruo processual. 1 A autorizao judiciria ser entregue, pela autoridade policial, ao dirigente da instituio bancria, financeira ou da repartio fiscal. 2 No caso de solicitao Justia Eleitoral, a autorizao ser encaminhada autoridade judiciria eleitoral competente. 3 A solicitao dever especificar com preciso as informaes e cpias documentais desejadas. Captulo III Das Aes Controladas Art. 7 Sempre que fundados elementos o justifiquem, o juiz poder autorizar, em deciso motivada, a no interdio policial do transporte, guarda, remessa e entrega de mercadorias, objetos, documentos, valores, moedas nacional e estrangeira, substncias, materiais e equipamentos, relacionados com a infrao penal, antes da apreenso considerada significativa para a represso ao crime organizado. 1 As aes controladas sero desenvolvidas no territrio nacional e em mbito internacional, desde que previstas em tratados, convenes e atos internacionais. 2 O resultado da operao ser imediatamente relatado em auto circunstanciado ao juiz que a autorizou, para avaliao. Captulo IV Da Infiltrao Policial Art. 8 A infiltrao de agentes de polcia especializada em organizao criminosa, para investigao do crime organizado, ser solicitada pela autoridade policial ao Juiz competente, que a autorizar desde que haja suficientes indcios da pr-
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tica ou da tentativa das infraes penais presentes nesta lei e a providncia for absolutamente indispensvel apurao ou assecurao das provas, dando cincia ao Ministrio Pblico. Captulo V Das Disposies Gerais Art. 9 Os rgos da polcia judiciria estruturaro setores e equipes de policiais especializados no combate ao crime organizado. Art. 10. A identificao criminal de pessoas envolvidas com o crime organizado, ser realizada, independentemente da identificao civil. Art. 11. Nos crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria. Art. 12. Acrescente-se ao art. 16 do Cdigo Penal o seguinte pargrafo: Pargrafo nico. Sendo o ru primrio e cometido o crime sem violncia ou grave ameaa, a pena ser reduzida na mesma proporo quando o agente confessar a autoria espontaneamente, perante a autoridade judiciria. Art. 13. No ser concedida liberdade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participao na organizao criminosa. Art. 14. O prazo mximo da priso processual, nos crimes previstos nesta lei, ser de 180 dias. Art. 15. O ru no poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei.
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Art. 16. Os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa, iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado. Art. 17. Nos processos por crimes previstos nesta lei, a intimao do defensor poder ser feita pela imprensa. Art. 18. Aplica-se, no que no for incompatvel, subsidiariamente as disposies do Cdigo de Processo Penal. Art. 19. Esta lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
JUSTIFICAO
Os rgos encarregados do combate ao crime organizado que, de acordo com o art. 144 da Constituio Federal so a Polcia Federal e as Polcias Civis dos Estados-membros, tm empreendido esforos no sentido de debelar a saga criminosa dos grupos delinqentes que atuam no trfico ilcito de drogas, explorao de lenocnio, trfico de crianas, furto de veculos, contrabando e descaminho, terrorismo e os chamados crimes do colarinho branco, exemplos de organizaes criminosas, sem a obteno de significativo xito da ao combativa. Pelas projees assumidas e os imensurveis danos causados sociedade internacional, ordem econmico-financeira e instituies pblicas e privadas, necessria se faz a utilizao diferenciada dos meios de preveno e represso das atividades desses grupos que se assemelham, sem exageros, a empresas multimilionrias a servio do crime e de corrupo generalizada. obvio que o remdio combativo h que ser diverso daquele empregado na preveno e represso s aes individuais, isoladas, tal qual se verifica quando de um atropelamento ou o furto de um botijo de gs, ainda que doloso.
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O projeto de lei que ora se defende, e que tem por objeto jurdico a proteo da sociedade organizada, visa a proporcionar meios operacionais mais eficientes s instituies envolvidas no combate ao crime organizado Polcia, Ministrio Pblico e Justia dotando-as de permissivos legais controlados, como ocorre dos mais civilizados e democrticos pases do mundo, onde os resultados obtidos no combate ao delituosa so bem melhores que no Brasil. Na elaborao do projeto cuidou-se de consultar a segmentos da Polcia, Justia, Ministrio Pblico e Ordem dos Advogados, de modo a se obter o rol de necessidades e no se desprezar as experinicas vividas no dia-a-dia da vida nacional. Cuidou-se, portanto, de regulamentar, com vista ao controle judicial e do Ministrio Pblico, aes que, de alguma forma, j vem sendo praticadas pelos rgos de preveno e represso, a fim de se evitar abusos e desvios de finalidade. Deve-se registrar, por fim, o aplauso da Comisso de aperfeioamento da legislao penal de combate ao crime organizado, ao grupo de trabalho que realizou inmeros estudos e sesses para chegar ao resultado final. Anote-se, nesta justificao, os nomes de seus ilustres componentes: Drs. Ada Pellegrini Grinover e Hany Salim Dib, advogados e procuradores do Estado, Drs. Rosana Chiavassa de Paula Lima e Romeu Falconi, advogados, Dr. Wanderley Aparecido Borges, juiz de Direito, Drs. Antnio Scarance Fernandes e Agenor Nakazone, promotores de Justia, Dr. Cludio Gobbetti, delegado de Polcia; Drs. Jos Ercdio Nunes, Roberto Precioso, Manoel Adam Lacayo Valente e Srgio Sakon, delegados da Polcia Federal. Sala das Sesses; Michel Temere outros.
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CRIME ORGANIZADO:
NTEGRA DO PROJETO
Este o texto do projeto de Lei n 3.516-D, de 1989, em sua redao final, aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sano ou veto pelo Presidente da Repblica: Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas. O Congresso Nacional decreta: Captulo I Da definio da ao praticada por organizaes criminosas e dos meios operacionais de investigao e prova Art. 1 Esta lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatrios que versarem sobre crime resultante de aes de quadrilha ou bando. Art. 2 Em qualquer fase de persecuo criminal que verse sobre ao praticada por organizaes criminosas so permitidos, alm dos j previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: I a infiltrao de agentes da polcia especializada em quadrilhas ou bandos, vedada qualquer co-participao delituosa, exceo feita ao disposto no art. 288 do Decreto-lei n 2.848,
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de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal, de cuja ao se preexclui, no caso, a antijuridicidade; II a ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculada, desde que mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes: III o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais. Captulo II Da preservao do sigilo constitucional Art. 3 Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta lei, ocorrendo possibilidade de violao do sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justia. 1 Para realizar a diligncia, o juiz poder requisitar o auxlio de pessoas que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 2 O juiz, pessoalmente, far lavrar auto circunstanciado da diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo ad hoc. 3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno de cartrio ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas na causa, que no podero dele servirse para fins estranhos mesma, e esto sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao. 4 Os argumentos de acusao e defesa que versarem sobre a diligncia sero apresentados em separado para serem
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anexados ao auto da diligncia, que podero servir como elemento na formao da convico final do juiz. 5 Em caso de recurso, o auto da diligncia ser fechado, lacrado endereado em separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justia. Captulo III Das disposies gerais Art. 4 Os rgos da polcia judiciria estruturao setores e equipes de policiais especializados no combate ao praticada por organizaes criminosas. Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil. Art. 6 Nos crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria. Art 7 No ser concedida liberdade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participao na organizao criminosa. Art. 8 O prazo mximo da priso processual, nos crimes previstos nesta lei, ser de cento e oitenta dias. Art. 9 O ru no poder apelar em liberdade nos crimes previstos nesta lei.
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Art. 10 Os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado. Art. 11. Aplicam-se, no que no forem incompatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal. Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao. Art. 13. Revogam-se as disposies em contrrio. Sala das Sesses, em 5 de abril de 1995.
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Legislao Paulista de Combate ao Crime Organizado
DECRETO N 39.917, DE 13 JANEIRO DE 1995

Altera a redao do artigo 8 do Decreto n 24.919, de 14 de maro de 1986, que cria e organiza o Departamento de Homicdios e de Proteo Pessoa.
MRIO COVAS, Governador do Estado de So Paulo, no uso de suas atribuies legais, Decreta: Artigo 1 - O artigo 8 do Decreto n 24.919, de 14 de maro de 1986, alterado pelos decretos ns 27.017, de 21 de maio de 1987, e 38.418, de 7 de maro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redao: Artigo 8 - Diviso de Proteo Pessoa tem as seguintes atribuies: I - por meio da 1 Delegacia de Polcia, executar as atividades de preveno e represso aos crimes contra a liberdade pessoal, de autoria desconhecida; II - por meio da 2 Delegacia de Polcia, proceder s investigaes sobre o paradeiro de pessoas desaparecidas e identificao de cadveres; III - por meio da 3 Delegacia de Polcia, executar, por determinao do Delegado de Polcia Diretor, atividades de preservao da integridade de testemunhas, acusados e vtimas suprstites, ameaadas em virtude de depoimentos ou informaes que levem a prevenir ou reprimir atos criminosos, desbaratar quadrilhas ou facilitar a produo de provas em processos penais.
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Artigo 2 - Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao. Palcio dos Bandeirantes, 13 de janeiro de 1995 MRIO COVAS
Jos Afonso da Silva Secretrio da Segurana Pblica Robson Marinho Secretrio-Chefe da Casa Civil Antonio Angarita Secretrio do Governo e Gesto Estratgica
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gesto Estratgica, aos 13 de janeiro de 1995.*
* Dirio Oficial do Estado, N 11 - Sbado - 14.01.95 - Seo I - Pg. 1.
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DECRETO N 39.918, DE 13 DE JANEIRO DE 1995

Cria e organiza, no Departamento Estadual de Investigaes sobre Narcticos DENARC, a Diviso de Inteligncia e Apoio Policial DIAP e d providncias correlatas.
MRIO COVAS, Governador do Estado de So Paulo, no uso de suas atribuies legais, Decreta: Art. 1 Fica criada a Diviso de Inteligncia e Apoio Policial DIAP, subordinada diretamente ao Departamento Estadual de Investigaes sobre Narcticos DENARC. Art. 2 A Diviso de Inteligncia e Apoio Policial DIAP tem a seguinte estrutura: I Assistncia Policial com: a) Seo de Depsito e Substncias Entorpecentes; b) Seo de Meios, Comunicaes e Controle de Veculos Apreendidos; c) Seo de Fotografia; II 1 Delegacia de Apoio ao Interior, com trs equipes; II Servio Tcnico de Inteligncia e Informaes, com: a) Seo de Coleta Interna e Externa; b) Seo de Processamento e Anlise; c) Seo de Difuso e Controle; d) Seo de Cadastro e Arquivo.
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Art. 3 A Diviso de Inteligncia e Apoio Policial DIAP tem por atribuies bsicas: I organizar e manter arquivo e Banco de Dados referentes a informaes de interesse da preveno, fiscalizao e represso ao uso e trfico de entorpecentes; II difundir e trocar informaes de seu interesse com entidades particulares e rgos pblicos federais, estaduais e municipais; III assessorar, colaborar e participar de aes conjuntas, com as Delegacias de Investigaes sobre Entorpecentes, do Departamento das Delegacias Regionais de Polcia de So Paulo Interior DERIN, do Departamento de Polcia Judiciria da Macro So Paulo DEMACRO e demais unidades policiais do Estado, devidamente autorizadas pelo Diretor do Departamento, visando a represso aos crimes de trfico de drogas. Art. 4 A 1 Delegacia de Apoio ao Interior tem por atribuio a assessoria e investigao em aes de represso do Departamento das Delegacias Regionais de Polcia de So Paulo Interior DERIN e do Departamento de Polcia Judiciria da Macro So Paulo DEMACRO. Art. 5 O Servio Tcnico de Inteligncia e Informaes tem por atribuio coletar, processar, analisar e divulgar s unidades competentes, informaes criminais, mantendo os arquivos especializados. Art. 6 As atribuies das unidades e as competncias das autoridades policiais dirigentes dos rgos de que trata este decreto sero complementadas por portaria do Delegado Geral de Polcia. Art. 7 Ficam extintos o Servio de Informaes Criminais SIC e o Servio Tcnico de Apoio STA, Assistncia Policial, do Departamento Estadual de Investigaes sobre Narcticos DENARC, previstos nas alneas "a" e "b" do inciso I do artigo 2 do Decreto n 27.409, de 24 de setembro de 1987.
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Art. 8 Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao, ficando revogados as alneas "a" e "b" do inciso I do artigo 2 e os artigos 6 e 7 do Decreto n 27.409, de 24 de setembro de 1987. Palcio dos Bandeirantes, 13 de janeiro de 1995 MRIO COVAS
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gesto Estratgica, aos 13 de janeiro de 1995.*
* Dirio Oficial do Estado N 11 - Sbado - 14.01.95 - Seo I - Pg. 1.
DECRETO N 39.928, DE 26 DE JANEIRO DE 1995

Cria e organiza, no Departamento Estadual de Investigaes Criminais DEIC, a Diviso de Proteo Comunitria DIPROCOM e d providncias correlatas.
MRIO COVAS, Governador do Estado de So Paulo, no uso de suas atribuies legais, Decreta: Art. 1 Fica criada a Diviso de Proteo Comunitria DIPROCOM, subordinada diretamente ao Departamento Estadual de Investigaes Criminais DEIC. Art. 2 A Diviso de Proteo Comunitria tem a seguinte estrutura: I Assistncia Policial, com: a) Servio de Informaes Criminais SICRIM, com: 1. Seo de Coleta de Informaes; 2. Seo de Processamento e Anlise; 3. Seo de Cadastro e Arquivo; b) Seo de Apoio Tcnico, com: 1. Setor de Suporte Tcnico; 2. Setor de Telecomunicaes; II 1 Delegacia Extorses; III 2 Delegacia Anti-Seqestro; IV 3 Delegacia Investigaes Interestaduais (POLINTER).
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Art. 3 A Diviso de Proteo Comunitria tem por atribuies bsicas planejar e coordenar as aes tticas e estratgicas visando preveno e represso ao crime organizado (g. n.). Art. 4 A Assistncia Policial tem por atribuio bsica auxiliar o Delegado Divisionrio respectivo no desempenho de suas funes, bem como coletar informaes sobre atividades criminosas de bandos ou quadrilhas, processando-as e analisando-as. Art. 5 A 1 Delegacia tem por atribuies bsicas prevenir e reprimir os crimes de extorso (artigo 158 do Cdigo Penal). Art. 6 A 2 Delegacia tem por atribuies bsicas prevenir e reprimir os crimes de extorso mediante seqestro (artigo 159 do Cdigo Penal). Art. 7 A 3 Delegacia tem por atribuies bsicas manter intercmbio com autoridades policiais federais e estaduais, objetivando o cumprimento de mandados de priso oriundos de outros estados da Federao, bem como a obteno, centralizao e divulgao de informaes de interesse policial. Art. 8 O Delegado Divisionrio de Polcia e as Autoridades Policiais dirigentes das unidades subordinadas tm as competncias previstas nos artigos 28 e 30 do Decreto n 20.872, de 15 de maro de 1983. Art. 9 Aos integrantes das Assistncias Policiais cabem as atividades que lhe forem cometidas pelo respectivo Delegado de Polcia a que estiverem subordinados. Art. 10 As atribuies das unidades e as competncias das autoridades policiais de que trata este decreto sero complementadas por portaria do Delegado Geral de Polcia.
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Art. 11 O Delegado Geral de Polcia promover a adoo gradativa, de acordo com as disponibilidades oramentrias e financeiras das medidas necessrias para efetiva implantao das unidades previstas neste decreto. Art. 12 Fica extinta a Diviso de Investigaes Gerais, prevista no inciso VI do artigo 2 do Decreto n 6.835, de 30 de setembro de 1975, passando todo o seu acervo patrimonial e arquivos a integrar a Diretoria departamental. Pargrafo nico Os procedimentos de polcia judiciria em tramitao sero redistribudos s unidades policiais dos rgos de execuo de polcia territorial, considerada a competncia do lugar da infrao. Art. 13 Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao, ficando revogado o inciso VI do artigo 2 do Decreto n 6.835, de 30 de setembro de 1975. Palcio dos Bandeirantes, 26 de janeiro de 1995 MRIO COVAS
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gesto Estratgica, aos 26 de janeiro de 1995. Republicado por ter sado com incorrees*
* Dirio Oficial do Estado N 25 - Sbado - 04.02.95 - Seo I - Pg. 1.
A Autoridade Policial e o Crime Organizado
FLAGRANTE PRORROGADO (Art. 2, II, da Lei n 9.034/95)

AUTO DE PRISO EM FLAGRANTE PRORROGADO
A. e R., voltando-me cls., aps, para ulteriores deliberaes. ...................., ..... de .................... de ..... ........................................ Delegado de Polcia
s ..... horas do dia .......... do ms de .......... do ano de ....., nesta cidade de .........., no cartrio da Delegacia de Polcia de .................... (ou do ..... Distrito Policial), onde presente estava o Dr. ...................., Delegado de Polcia Titular (do Municpio ou da Equipe Bsica) .......... (A, B, C, D, E, ou I, II, II, IV, V, etc), comigo, ..................... Escrivo de Polcia de seu cargo, ao final assinado, a compareceu (policial militar ou investigador de polcia ou Senhor) ....................., conduzindo preso ..................... (nome), a quem dera voz de priso pela prtica de .......... (infrao penal organizada). Convicta da existncia do estado flagrancial prorrogado, e aps informar ao preso sobre seus direitos individuais, garantidos pela Constituio Federal, dentre os quais os de permanecer calado, ter assistncia de familiar e de advogado de sua confiana, bem como o
De acordo com a exegese do inciso II, do art. 2, da Lei n 9.034/95, a polcia judiciria no mais obrigada a efetuar a priso em flagrante no ato, prolongando o acompanhamento das atividades criminosas at alcanar os agentes e o produto do crime, prendendo os envolvidos no momento adequado.
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nome do autor de sua priso prorrogada, a autoridade policial, identificando-se como responsvel por seu interrogatrio, determinou a lavratura do presente auto de priso em flagrante prorrogado. Providenciada a incomunicabilidade das testemunhas (em havendo mais de uma), a autoridade passou a ouvir o CONDUTOR E PRIMEIRA TESTEMUNHA .......... (qualificao e endereo), sabendo ler e escrever. Aos costumes (eventual parentesco com o indiciado, art. 206 do CPP), nada disse. Alertada, sob as penas da lei, sobre o crime de falso testemunho, e compromissada, sob palavra de honra, de dizer a verdade do que soubesse ou lhe fosse perguntado, inquirida pela autoridade, respondeu: que .......... (registrar o relato da testemunha). Nada mais. A seguir, passou a autoridade a ouvir a SEGUNDA TESTEMUNHA .......... (qualificao e endereo), sabendo ler e escrever. Aos costumes, nada disse. Alertada, sob as penas da lei, sobre o crime de falso testemunho, e compromissada, sob palavra de honra, de dizer a verdade do que soubesse ou lhe fosse perguntado, inquirida pela autoridade, respondeu: que .......... (registrar o relato completo da testemunha). Nada mais. A seguir, passou a autoridade a ouvir as declaraes da VTIMA .......... (se presente e puder falar, tambm, registrar sua qualificao e endereo), sabendo ler e escrever, e que esclareceu: que .......... (registrar a verso da vtima ou de seu representante). Nada mais. Em seguida, passou a autoridade a INTERROGAR O INDICIADO, que disse chamar-se .........., nascido aos .........., em .........., Estado de .........., filho de .......... e .........., residente rua (ou avenida) .........., trabalhando como .........., sabendo ler e escrever. Ciente da imputao e do direito constitucional de permanecer calado, interrogado pela autoridade respondeu: que ..........
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(registrar as eventuais respostas). Nada mais disse nem lhe foi perguntado. A seguir, determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto prorrogado que, lido e achado conforme, vai legalmente assinado pela autoridade, pelo condutor e primeira testemunha, pela segunda testemunha, pela vtima, pelo indiciado e por mim, Escrivo de Polcia que o datilografei.
A. .......................................... T. .......................................... T. ..........................................
V. .......................................... I. .......................................... E. ..........................................
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QUEBRA DE SIGILO BANCRIO (Art. 2, III, da Lei n 9.034/95)

Ofcio (representao) ...................., ..... de .................... de ..... Meritssimo Juiz Em decorrncia dos elementos de convico constantes deste inqurito policial, ainda no concludo, esta autoridade policial, com base no art. 2, III, da Lei n 9.034/95, REPRESENTA a Vossa Excelncia no sentido de ser ordenada, judicialmente, a quebra do sigilo bancrio de ............... (qualificao), pelos motivos de fato e de Direito, a seguir deduzidos: 1. ........................................................................................... (descrever a conjuntura ftica, comumente em casos de crimes funcionais). 2. Conseqentemente, como se percebe dos elementos de investigao at aqui coletados, principalmente provas testemunhais, materiais, documentais e periciais, verificam-se motivos suficientes ao embasamento da necessidade da quebra do sigilo bancrio da conta n ......., do Banco ............ 3. Referido decreto judicial, uma vez concedido, dar maior agilidade instruo policial at o trmino das presentes apuraes, possibilitando, conseqentemente, melhor instruo processual penal.
A quebra de sigilo bancrio, pleiteada pela autoridade policial autoridade judiciria, mediante ofcio, tambm conhecido vulgarmente como representao, escora-se no art. 2, III, da Lei n 9.034/95, que dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.
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Reitero a Vossa Excelncia os meus protestos de elevada e distinto apreo. ........................................ Delegado de Polcia
Sua Excelncia o Senhor Doutor ............................................. Dignssimo Juiz de Direito da ...................................................... (local) ...........................................................................................
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IDENTIFICAO DATILOSCPICA (Art. 5 da Lei n 9.034/95)

CONCLUSO Em seguida, fao estes autos conclusos Autoridade Policial, do que, para constar, lavro este termo. Eu, .........., Escrivo de Polcia o lavrei.
Identifique-se o indiciado, providenciando-se a colheita de suas individuais datiloscpicas, juntando-se aos autos sua folha de antecedentes. ...................., ..... de .................... de ..... ........................................ Delegado de Polcia
DATA E CERTIDO Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respeitvel teor, conforme adiante se v. O referimento verdade e dou f. O Escrivo de Polcia.
A identificao criminal de pessoas envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil, nos termos do art. 5 da Lei n 9.034/95, que regulamentou o art. 5, VIII, da CF.
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DELAO PREMIADA (Art. 6 da Lei n 9.034/95)

TERMO DE CONFISSO Aos ........ dias do ms de .................... de ......., nesta cidade de ..................................., na Delegacia de Polcia de .............................., onde se achava o Doutor ........................, Delegado de Polcia respectivo, comigo Escrivo de seu cargo ao final assinado, compareceu o indiciado .............................., filho de .............................. e de .............................., com .......... anos de idade, de cor ...................., estado civil ......................, de nacionalidade .................., natural de .................................., de profisso .............................., residente .............................., sabendo ler e escrever e que confessou o seguinte: ................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Nada mais havendo, mandou a autoridade encerrar este termo, que, lido e achado conforme, vai devidamente por ela assinado, pelo confitente e por mim, .................., Escrivo que o datilografei. A. .............................. C. .............................. E. ..............................
Nos crimes praticados em organizaes criminosas, as penas sero reduzidas de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do sujeito ativo levar ao esclarecimento dos fatos e sua autoria.
A Autoridade Policial e a Interceptao de Comunicaes Telefnicas no Crime Organizado
REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL (Art. 5, XII, da CF e art. 3, I, da Lei n 9.296/96)

Ofcio (requerimento) ...................., ..... de .......... de ..... Meritssimo Juiz Em decorrncia dos elementos de convico constantes deste inqurito policial, ainda no concludo, e com escora no inciso XII do artigo 5 da Constituio Federal e art. 3, I, da Lei n 9.296/96, esta autoridade policial requer a Vossa Excelncia seja ordenada, judicialmente, a interceptao do aparelho telefnico nmero .............., pelos motivos de fato e de Direito, a seguir deduzidos. 1. .................................................................................... (descrever a conjuntura ftica, comum em casos de seqestro). 2. Conseqentemente, como se percebe dos elementos de investigao at aqui coletados, principalmente provas testemunhais, materiais e periciais, verificam-se motivos suficientes ao embasamento da necessidade da censura do referido aparelho para fins de investigao criminal, motivo deste requerimento. 3. Referida ordem judicial, uma vez concedida, dar maior agilidade instruo policial at o trmino das presentes apuraes, possibilitando, conseqentemente, melhor instruo processual penal.
A interceptao telefnica, prevista pelo art. 5, XII, da Constituio Federal, e regulamentada pela Lei n 9.296/96, art. 3, inciso I, deve ser pleiteada pela autoridade policial autoridade judiciria, mediante ofcio, costumeiramente rotulado como representao.
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Reitero a Vossa Excelncia os meus protestos de elevada estima e distinto apreo. ........................................ Delegado de Polcia
Sua Excelncia o Senhor Doutor ............................................. Dignssimo Juiz de Direito da ...................................................... (local) .......................................................................................
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CONDUO DO PROCEDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL (Art. 6,caput, da Lei n 9.296/96)

CONCLUSO Em seguida, fao estes autos conclusos Autoridade Policial, do que, para constar, lavro este termo. Eu, ...................., Escrivo de Polcia que o lavrei.
Proceda-se interceptao das comunicaes do aparelho n ............., com o auxlio da TELESP (ou similar estadual ou com recursos policiais prprios) dando-se cincia de nossa deciso ao rgo do Ministrio Pblico, que poder acompanhar a sua realizao. Cumpra-se. ...................., ..... de .................... de .......... ...................................... Delegado de Polcia
DATA E CERTIDO Na mesma data recebi estes autos com o despacho supra e certifico que dei inteiro cumprimento ao seu respectivo teor, conforme se v. O referido verdade e dou f. O Escrivo de Polcia.
A conduo do procedimento pela autoridade policial, devidamente autorizada pelo magistrado, ser realizada com o auxlio da companhia telefnica que operar na localidade, ciente o rgo do Ministrio Pblico da diligncia.
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TRANSCRIO DA GRAVAO DE COMUNICAO INTERCEPTADA (Art. 6, 1, da Lei n 9.296/96)

INSTITUTO DE CRIMINALSTICA Natureza do Exame: TRANSCRIO DE FITA MAGNTICA LAUDO Aos ....... de ..................... de ..., na cidade de .......... ..........................., e no INSTITUTO DE CRIMINALSTICA do Departamento Estadual de Polcia Cientfica, da Secretaria da Segurana Pblica do Estado de So Paulo, de conformidade com o disposto no artigo 178 do Decreto-lei n 3.689, de 3 de outubro de 1941, pelo Delegado de Polcia Titular deste IC, Dr. ............................., foram designados os peritos criminais Drs. .............................. e ............................., para procederem o exame supra especificado, em atendimento requisio do Delegado de Polcia Dr. ................................., do Distrito Policial SP, datada de ..... /..... /..... e referente ao boletim de ocorrncia n ..... /....., relacionado com ................ ................................................................................... PEA DE EXAME Trata-se de uma fita magntica udio, do tipo cassete, da marca BASF, modelo Ferro Extra I 60, gravada parcialmente
A transcrio da gravao de comunicao interceptada ser realizada atravs de competente laudo firmado por peritos criminais, aps determinao da autoridade policial, contendo todos os dilogos e rudos gravados.
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do Lado A, identificada pela srie alfanumrica 0414413000, dotada de armao de plstico transparente da cor fum e acondicionada em estojo tambm de plstico que lhe peculiar. OBJETIVO DA PERCIA Visa a presente percia transcrio integral do contedo gravado constante da fita magntica enviada a exame.
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ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO DA INTERCEPTAO AO JUIZ (Art. 6, 2, da Lei n 9.296/96)

Ofcio ..................., ..... de .......... de .......... Meritssimo Juiz Tenho a honra de passar s mos de Vossa Excelncia, nos termos do artigo 6, 2, da Lei n 9.296/96, o resultado da interceptao telefnica do aparelho nmero .........., legalmente autorizada pelo Poder Judicirio, e devidamente acompanhada por auto circunstanciado. Reitero a Vossa Excelncia os meus protestos de elevada estima e distinto apreo. ................................... Delegado de Polcia
Sua Excelncia o Senhor Doutor ............................................. Dignssimo Juiz de Direito da ...................................................... (local) ..........................................................................................
O encaminhamento do resultado da interceptao telefnica realizada pela autoridade policial, com o auxlio de empresa de telecomunicaes, corolrio lgico da autorizao judicial obtida mediante requerimento.
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AUTO CIRCUNSTANCIADO DAS OPERAES REALIZADAS in (Art. 6, 2, fine, da Lei n 9.296/96)

AUTO DE INTERCEPTAO Aos ..... dias do ms de ............... de ....., nesta Delegacia de Polcia ........................ (nome da unidade policial), presente o Dr. ............................., Delegado de Polcia, comigo Escrivo de seu cargo ao final assinado, e na presena das testemunhas ............................ e ........................... (qualificaes), passou a autoridade a fazer um resumo das operaes realizadas em torno da interceptao das comunicaes do aparelho nmero ................(identificar o aparelho) nos seguintes termos: ......... ............................................................................................. Nada mais havendo a tratar, determinou a autoridade que se lavrasse o presente auto, que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.
A. ..........................................
T. ..........................................
T. ..........................................
E. ..........................................
O auto circunstanciado das operaes realizadas durante a interceptao de comunicaes telefnicas, presidido pela autoridade policial, deve conter um resumo das atividades desenvolvidas, e que acostar o ofcio do delegado de Polcia endereado ao juiz de Direito.
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REQUISIO DA AUTORIDADE POLICIAL CONCESSIONRIA (Art. 7 da Lei n 9.296/96)

Ofcio Senhor Gerente Geral Pelo presente, nos termos do art. 7 da Lei n 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5 da Constituio Federal, requisito servios tcnicos especializados dessa concessionria de servio pblico para procedimento de interceptao autorizado pelo MM. Juiz de Direito da ....... Vara Criminal desta cidade, uma vez que ............................. ......................................................... (historiar a situao ftica). Nesta oportunidade, reitero a Vossa Senhoria os meus protestos de elevada estima e distinto apreo. .................................. Delegado de Polcia
....................., ........ de ............. de ..........
Ao Excelentssimo Senhor Gerente Geral (ou Diretor) da Companhia Telefnica ............. (local) ...........................................................................................
A requisio da autoridade policial concessionria de servios telefnicos, autorizada pelo artigo 7 da Lei n 9.296/96, convocando tcnicos e servios especializados para o procedimento de interceptao, supre, em parte, a assessoria de procedimentos de polcia cientfica.
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AUTOS APARTADOS (Art. 8 da Lei n 9.296/96)

PORTARIA Inqurito Policial n ..... / ..... Processo n ..... / ..... Indiciado(s) .................... e .................... Tendo em vista que nos autos supra mencionados faz-se necessria a interceptao das comunicaes telefnicas entre os aparelhos dos indiciados e de .................... (qualificar, se possvel), DETERMINO ao Senhor Escrivo de Polcia de meu cargo que sejam instaurados autos apartados, registrados margem do feito inicial, nos termos do art. 8 da Lei n 9.296/96, e apensados aos autos principais, aos quais devero ser juntados antes da elaborao de meu relatrio final, preservando-se, assim, o sigilo das diligncias, gravaes e transcries do caso em apurao. A seguir, voltem-me, conclusos, para ulteriores deliberaes. Cumpra-se. ..................., ..... de .......... de .......... ..................................... Delegado de Polcia
Os autos apartados devem ser instaurados por ordem da autoridade policial quando necessrio preservar o sigilo das diligncias, gravaes e transcries, realizando-se o apensamento aos autos principais, at momentos antes da elaborao do relatrio final da autoridade, nos termos do pargrafo nico do art. 8 da Lei n 9.296/96.
Documentao Jornalstica de Apoio
MAFIOSO PRESO ERA PROCURADO PELA INTERPOL *

Ele integra lista de 50 criminosos italianos foragidos em pases da Amrica Latina
RENATO LOMBARDI Domenico Verde, preso anteontem em Macei, condenado na Itlia por associao mafiosa, faz parte de uma lista de 50 criminosos italianos procurados pela Polcia Internacional (Interpol) na Venezuela, Argentina, Brasil, Peru e ilhas do Caribe. Verde naturalizou-se brasileiro e tem um filho de 11 meses. Segundo o documento da Justia Italiana enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o pedido de extradio, Verde integrante da Camorra, a mfia de Npoles. Acusado de ser um dos responsveis pela lavagem do dinheiro sonegado pelas empresas da organizao, fugiu do presdio central de Npoles e teria viajado para Caracas, na Venezuela. Chegou ao Brasil no fim de 1992 e foi para o Rio. Verde contou aos federais ter decidido investir em Macei por causa da mo-de-obra barata e da procura de imveis na praia por estrangeiros. A manso que est construindo, na praia de Guaxuma, fica perto da casa onde Paulo Csar Farias foi morto e est avaliada em R$ 1 milho. Ele no explicou de quem recebe o dinheiro da Itlia. Dizendo que no conheceu Paulo Csar Farias e Suzana Marcolina e ficou sabendo da morte pela imprensa, Verde negou qualquer envolvimento com o tesoureiro da campanha
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de Fernando Collor de Mello. "Se eu fosse o mafioso to perigoso como querem me acusar e se tivesse tantas ligaes com o senhor Farias, voc acha que continuaria em Macei e ainda mais construindo depois do que andaram falando dele com a Mfia?", indagou o italiano a um delegado. O pedido para a localizao e a priso do Verde chegou ao Ministrio da Justia no fim de abril. O setor responsvel pela procura dos criminosos italianos no exterior conseguiu os nmeros dos telefones da casa de Jatica e de um escritrio no centro de Macei. Todas as semanas ele conversa com a ex-mulher e os filhos na Itlia. Os policiais federais seguiram o italiano por alguns dias e, quando tiveram a certeza de que se tratava do procurado, pediram a decretao de sua priso, concedida pelo ministro Maurcio Corra, do Supremo Tribunal Federal. Procurados Entre os criminosos procurados pela Justia da Itlia est Bernardo Provenzano, contador da organizao chefiada por Tot Rina, apontado como mandante de assassinatos e foragido desde maro de 1970. Mariano Asaro, da Cosa Nostra, foi relacionado como um dos responsveis pelo assassinato do Juiz Giangicomo Montalto. Fugiu da cadeia em julho de 1991 e ao ser preso chefiava um setor mafioso em Castellamare de Golfo. Matteo Messina Denaro, chefe da Cosa Nostra da cidade de Trapani, acusado de ter participado de exploses de bombas no Museu Uffici, em Florena, em Roma e em Milo.
* O Estado de S. Paulo - C-6 - CIDADES - Sbado, 7 de junho de 1997.
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ITLIA V INSISTIR NA EXTRADIO AI * DE MAFIOSO

Antonino Salamone, naturalizado brasileiro, mora no bairro do Paraso, zona sul de So Paulo, tido como um dos principais lderes da mfia siciliana e acusado de crimes de seqestro e assassinato
RENATO LOMBARDI A Justia italiana far novo pedido ao governo brasileiro para extraditar o mafioso Antonino Salamone, de 79 anos, acusado de crimes que vo de seqestros a assassinatos e condenado a muitos anos de priso. Salamone mora no Paraso, na zona sul da capital e conseguiu a naturalidade brasileira, apesar da ficha criminal. Esta ser a terceira tentativa de levar para a Itlia o homem que poder mandar para a cadeia autoridades e mafiosos ainda impunes. Ele nega os crimes, diz que no pretende ser um pentito (arrependido) e nem quer colaborar com as autoridades italianas. Na semana passada, o juiz Walter Fanganiello Maierovitch, do Tribunal de Justia de So Paulo, e presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, recebeu cpia de um dos processos e da ltima sentena contra Salamone, que tambm um dos indiciados no maxiprocesso contra a mfia, o qual mandou 707 criminosos para a priso. Para o juiz, gente como Salamone no pode e no deve ter a cobertura do governo brasileiro. Maierovitch disse que a Justia no Brasil tem concedido com facilidade a cidadania
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para criminosos sem levar em conta os crimes pelos quais so condenados em seus pases. Salamone, ao se naturalizar, apresentou uma certido de antecedentes, em que no constavam seus crimes e continuou cuidando do dinheiro da mfia. Indicaes As investigaes sobre Salamone foram realizadas com base nas informaes prestadas por Tommaso Buscetta, o primeiro mafioso pentito, que abriu uma grande brecha nas organizaes mafiosas. No processo, Salamone citado como um dos envolvidos na Pizza Connection, nos Estados Unidos, onde usava o nome de Savrio. A mfia utilizou as pizzarias dos talo-americanos para distribuir cocana. Buscetta sabia tudo sobre Salamone, com quem cumpria condenao durante um ano na Siclia. Buscetta chegou a convidar Salamone para batizar um de seus filhos. Salamone recusou. Apontado como um dos principais participantes da Cosa Nostra (a mfia siciliana), Salamone nasceu na cidade de San Giuseppe Jato, Siclia, e chegou ao Brasil pela primeira vez em 1963. O processo tem um grande captulo sobre Salamone. Em 1965, viajou do Brasil para Nova York, comeou a trabalhar como pedreiro e pouco tempo depois abriu uma pizzaria para acobertar a atuao de seu grupo mafioso. Em 1968, associouse a Giuseppe Ganci, apontado como participante de sua famiglia. Eles expandiram os negcios e montaram o Grupo Ganci com dezenas de pizzarias. De volta Itlia, Salamone foi preso, ficou dois anos na cadeia e em 1974 retornou ao Brasil. Em So Paulo trabalhou como construtor em sociedade com um dos irmo Cutrera, tambm mafioso e condenado por trfico de drogas, Cutrera, segundo o processo, no aparecia nos registros da empresa. Salamone montou ainda uma empresa de importao e exportao de pedras preciosas. Temendo ficar na priso para cumprir as condenaes se no colaborasse, no voltou mais para a Itlia. A investigao da polcia apurou que mesmo morando no exterior continuou mantendo sua posio na organizao
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mafiosa por meio de encontros com seus cmplices na Sua e Frana. Seu irmo Nicol foi destacado para ser o porta-voz da famiglia. Para Maierovitch, Salamone o grande chefe ainda em liberdade e suas informaes seriam valiosas para o trabalho da Justia da Itlia. Em junho do ano passado, o chefe do grupo antimfia italiano, Giancarlo Caseli, esteve em So Paulo acompanhado dos sub-procuradores Gioacchino Natole e Roberto Scarpinato para interrogar Salamone. Queriam saber o envolvimento dele com o ex-primeiro ministro Giulio Andreotti em centenas de homicdios, entre eles o do general Carlo Alberto Dalla Chiesa, em 1982. Ele negou todas as acusaes. Mesmo sabendo que o Supremo Tribunal Federal negou as outras duas vezes a extradio, por Salamone ser brasileiro naturalizado, o governo italiano far mais uma tentativa.
* O Estado de S. Paulo - C7 - CIDADES - Domingo, 8 de junho de 1997.
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GRUPOS CRIMINOSOS DOMINAM FRONTEIRAS DO PAS*

Documento da PF revela que crime e corrupo nos limites do Brasil pem em risco soberania nacional
O crime organizado domina os 15.917 quilmetros de fronteiras brasileiras, enquanto a Polcia Federal est literalmente sucateada e praticamente acabou, devido ao abandono e a precariedade de recursos materiais e humanos. Esta a sntese da concluso de um documento reservado da Polcia Federal (PF), obtido com exclusividade pelo Estado, sobre a completa desestruturao das 23 unidades de fronteira da organizao que constitucionalmente responsvel pela manuteno da soberania nacional nas regies de divisas internacionais. No incio de 1994, o delegado Aldeir Borio da Fonseca, de 48 anos, 28 dos quais a servio da PF, recebeu do ento diretor-geral do rgo, coronel Wilson Romo, a misso de percorrer toda a fronteira brasileira. A partir de sua viagem solitria, ele deveria preparar um minucioso relatrio sobre as condies fsicas, operacionais e de recursos humanos das unidades policiais. O trabalho seria utilizado como ponto de partida de um grande projeto de reformulao e modernizao da PF. De maro a setembro daquele ano, Borio da Fonseca vasculhou cada quilmetro dos limites, do Brasil com seus dez
* O Estado de S.Paulo - D1 - Caderno 2, Especial - Domingo, 15 de junho de 1997. - Hilton Libos, Especial para o Estado.
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vizinhos. As concluses so estarrecedoras. O delegado encontrou uma polcia despreparada, corrompida e envolvida com os gngsteres do crime transnacional. Deficincias -Do Oiapoque ao Chu, o relatrio de 101 pginas produzido pelo delegado (veja trechos do texto ao lado) especifica as principais deficincias anacrnicas detectadas. Trs anos depois, elas ainda fazem parte da realidade nas delegacias de fronteira da Polcia Federal. Na composio do quadro crtico nas unidades fronteirias, os prdios precisam de reformas, os sistemas de comunicao so ultrapassados, faltam veculos, armamentos adequados e, principalmente, recursos humanos para fazer frente s diferentes formas de manifestao do crime organizado. Nas sete delegacias da Polcia Federal na regio da Amaznia, por exemplo, o relatrio registra que trabalhavam apenas 2 delegados, 2 escrives e 27 agentes no policiamento de aproximadamente 9 mil quilmetros da faixa de fronteiras com o Peru, Venezuela, Colmbia e as trs Guianas, quando a lotao ideal, segundo props Borio em seu relatrio, seria de pelo menos 10 delegados, 10 escrives e 150 agentes policiais. Alm da insuficincia numrica, o documento destaca a total alienao dos policiais sem condies de trabalho e mal remunerados: delegados recebendo o equivalente aos ganhos de motorista de txi, escrives e agentes policiais salarialmente equiparados a feirantes e camels - numa sndrome que torna os agentes de Polcia Federal extremamente vulnerveis corrupo. Nos ltimos dez anos, estas deficincias contriburam decisivamente para o fortalecimento da presena do crime organizado nos territrios de influncia das fronteiras nacionais, usadas como base de operaes e rota de fuga de quadrilhas que tm nos centros urbanos do Sudeste seu grande mercado. A criminalidade nas fronteiras reflete-se diretamente nos indicadores de segurana pblica das mdias e grandes cida-
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des brasileiras. A violncia urbana alimentada, entre outros elementos, com as armas e drogas pesadas do trfico transfronteirio, afirmou Roberto Furyan Ardenghy, chefe da Diviso de Assuntos Internacionais do Ministrio da Justia. Crime organizado Na mo contrria, os grandes centros urbanos concentram os mercados fornecedores de carros roubados e outras formas relativamente mais recentes do crime organizado, como o trfico de rgos humanos para transplante, a venda de crianas seqestradas ou falsamente adotadas, o comrcio de mulheres e imigrantes clandestinos, o contrabando de armamentos militares e a lavagem de dinheiro da corrupo, alm do trfico de drogas. O relatrio de Borio da Fonseca revela que, enquanto a Polcia Federal se desestruturava, os gngsteres do narcotrfico, traficantes de armas, contrabandistas de matrias-primas e quadrilhas de roubo de carro e carga evoluram do crime de massa individual para organizaes de tipo mafiosa, equipadas com sistemas de informtica e telecomunicaes de ltima gerao, armas privativas de foras militares e veculos terra-gua-ar. Alm disso, o crime organizado tambm aperfeioou suas formas de relacionamento formando elos em que o trfico de drogas feito em conexo com o roubo de carros, a venda de armas e at os movimentos guerrilheiros, entre outras associaes. Com base no diagnstico apresentado pelo relatrio reservado da Polcia Federal preparado por Borio da Fonseca sobre suas unidades de fronteira, no ano passado o Conselho de Defesa Nacional da Presidncia da Repblica decidiu, juntamente com o Ministrio da Justia e outros organismos federais que cuidam da segurana pblica, estabelecer um nova Poltica de Defesa Nacional. Com ela, o governo federal pretende atacar o crime organizado nas fronteiras e, conseqentemente, a mdio e longo prazos, reduzir a violncia nas grandes cidades.
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BRASIL INICIA, EM 98, PLANO DE DEFESA QUE V I AT 2002* A

Foras Armadas devero cooperar com infra-estrutura, sem contato direto com criminosos
BRASLIA - O governo federal pretende comear a executar as primeiras etapas da nova Poltica de Defesa Nacional em 1998 - em vrias etapas que vo at o ano 2002 - com a aplicao de medidas especficas para reprimir a criminalidade que incide sob vrias formas nas zonas de fronteiras despovoadas ao Norte e nas fronteiras vivas e consolidadas da regio Sul e Centro-Oeste. Em funo da insuficincia operacional da Polcia Federal para o controle e fiscalizao das fronteiras, a curto e mdio prazos, a Poltica de Defesa Nacional determina que as Foras Armadas devero dar o suporte necessrio para a execuo do trabalho da polcia na regio. Nesta rea existem grandes dificuldades para a atividade policial. A regio amaznica pouco povoada, com o relevo e a geografia inspitos. muito difcil se manter uma rede permanente de ao policial nestas condies, justifica o assessor de Assuntos Internacionais do Ministrio da Justia, Roberto Ardenghy. Como as Foras Armadas j tm tradio de presena na Amaznia, com os batalhes de fronteira do Exrcito - que atuam na regio desde 1750 - a nova Poltica de Defesa
* O Estado de So Paulo, D2, - Caderno 2, Especial, - Domingo, 15 de junho de 1997.
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Nacional decidiu que elas devem dar apoio s atividades da Polcia Federal. A participao militar no combate ao crime na fronteira no quer dizer que as Foras Armadas iro se envolver diretamente nas operaes de combate ao crime. Na verdade, as aes primrias contra as organizaes criminosas - investigaes, buscas, apreenses e ordens de priso - continuaro sob responsabilidade da Poltica de Defesa Nacional. O que se prope a cooperao das Foras Armadas com a Polcia Federal, atravs dos servios de inteligncia e apoio em infraestrutura material, como telecomunicaes e transportes, barcos para a polcia conseguir chegar aos laboratrios dos narcotraficantes; ou helicpteros, para atingir as pistas clandestinas, nas rotas de contrabando e trfico no interior da floresta. Esta tambm uma forma de atualizar o papel das Foras Armadas, acrescenta Roberto Ardenghy, do Ministrio da Justia. Para o embaixador Adolfo de S Benevides, da Diviso Internacional do EMFA, essa reavaliao poltica que prioriza o uso das Foras Armadas na defesa das fronteiras, na rea Norte, tem semelhanas com as tticas de represso ao crime organizado adotadas pelo governo dos Estados Unidos: L, as Foras Armadas transportam agentes do FBI e da Drug Enforcement Administration, fornecem armamentos ou equipamentos de comunicaes e at participam indiretamente das investigaes. Mas no exercem, efetivamente, o poder judicial de polcia. Na rea de fronteiras consolidadas do pas com o Uruguai, Argentina e Paraguai, o controle do crime vai depender de uma srie de acordos semelhantes aos j estabelecidos entre o Brasil, a Itlia e a Frana, em projetos-piloto de cooperao policial. (H.L.)
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CRIME ORGANIZADO AFRONT SOBERANIA* A

Quadrilhas fazem da rea de influncia das fronteiras um territrio de livre criminalidade.
BRASLIA - A presena ostensiva do crime organizado nas reas de influncia das fronteiras continentais brasileiras constitui um atentado contra a segurana interna e, principalmente, numa afronta soberania do Pas. Esta a anlise do ex-secretrio executivo do Ministrio da Justia, Milton Seligman, sobre a incidncia da criminalidade na linha de fronteiras do Pas, onde a prepotncia e a arrogncia das aes do crime organizado transfronteirio tornam irrelevante o conceito de Estado nacional. Para Seligman, a soberania nacional desrespeitada medida que as quadrilhas fazem da rea de influncia das fronteiras territrio de livre criminalidade, colocando em risco a segurana fsica e patrimonial da populao. Nas fronteiras o crime organizado coordena vrias formas de violncia em busca de novas oportunidades de lucro e consolida estruturas marginais s vezes mais poderosas que determinados setores do Estado, como a prpria polcia. Para controlar o crime organizado nas fronteiras, o governo federal considera que no basta a atuao eficaz dos orga* O Estado de So Paulo, D16 - Caderno 2, Especial, Domingo, 15 de junho de 1997.
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nismos policiais de represso. Na viso de Milton Seligman tambm imprescindvel a adoo de uma nova legislao capaz de classificar e punir os delitos transfronteirios mais rigorosamente. O sistema de justia penal ainda inadequado para enquadrar os grupos criminosos organizados altura. esta situao que est levando o Ministrio da Justia a propor novos instrumentos legais para punir os chamados delitos transfronteirios, anunciou Milton Seligman, dias antes de ser transferido para a presidncia do Incra. A criao desses novos instrumentos jurdicos ficou a cargo da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministrio da Justia, que dever enviar ao Congresso projeto de lei para impedir a libertao de prisioneiros perigosos, novos mtodos para avaliar a composio dos grupos criminosos, a adaptao dos procedimentos de investigao a novas modalidades de criminalidade, alternativas de coleta de provas e o aumento da condenao para furto de carros, entre outros aspectos que atualizam as sanes contra criminosos. Nesse processo de criao de uma legislao mais rigorosa contra o crime organizado, a lavagem de dinheiro, a ocultao de bens, direitos e valores devero ser enquadrados como crimes autnomos derivados da corrupo. Na opinio de Seligman, a corrupo pode ser enquadrada entre os chamados ilcitos transfronteirios, porque um vetor indispensvel para as aes do crime organizado, sobretudo nos delitos cometidos por organizaes que subornam autoridades e funcionrios pblicos para a obteno de vantagens. O resultado de uma investigao do Banco Central em dez contas CC-5 (movimentadas por no-residentes no Pas) nas agncias do Banco do Estado do Paran, em Foz do Iguau e Porto Ferreira, cidades na fronteira com o Paraguai, d uma idia do poder econmico dos doleiros ligados ao narcotrfico, trfico de armas e operaes em ttulos precatrios. Na primeira quinzena de abril, os tcnicos do Banco Central constataram a movimentao de R$ 1,6 bilho durante os ltimos 12 meses em apenas dez contas de doleiros. Esta cifra
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R$ 200 mil superior aos custos do sistema de rastreamento areo da Amaznia orado pela Raytheon Company (R$ 1,4 bilho) e o dobro das verbas do Departamento de Polcia Federal para 1997 (R$ 800 milhes). Poder - As demonstraes de poder econmico, capacidade operacional e de organizao do crime organizado obrigou o governo federal a buscar solues. No ano passado foi criada a Poltica de Defesa Nacional. Planejada no Gabinete da Presidncia da Repblica em coordenao com o Conselho de Defesa Nacional, Secretaria de Assuntos Estratgicos (SAE), Ministrio da Justia, Estado-Maior das Foras Armadas (EMFA) e Ministrio das Relaes Exteriores (Itamaraty). Essa poltica a base do governo para controlar a criminalidade nas fronteiras e, conseqentemente, a mdio prazo, tentar reduzir os indicadores de violncia nos centros urbanos. (Hilton Libos)
AS ROTAS DA VIOLNCIA*
Do Oiapoque ao Chu a zona de fronteiras continentais brasileiras est sob controle das organizaes criminosas devido ausncia do Estado. Nesta faixa de fronteiras est a origem da violncia que vai explodir sob diversas formas nos grandes centros urbanos da Regio Sudeste.
O crime organizado considerado uma ameaa real ao Mercosul, podendo interferir no processo de integrao econmica com a transformao da zona de fronteira trplice entre o Paraguai, a Argentina e o Brasil num territrio de livre criminalidade. O governo brasileiro firmou uma srie de acordos bilaterais para unificar as aes policiais dos pases do Cone Sul e tentar evitar a institucionalizao da criminalidade na rea de influncia do Mercosul, mas os resultados ainda so tmidos. A coca plantada no Peru refinada pelos cartis de traficantes colombianos e venezuelanos e embarcada em pistas clandestinas de vo instaladas na floresta amaznica brasileira, com destino aos Estados Unidos e Europa. Nas fronteiras do pas com a Colmbia e Venezuela existem bases dos cartis de Cli e Medellin, que dominam as populaes das pequenas cidades fronteirias com seu poder econmico e de intimidao. Quadrilhas de contrabandistas de matrias-primas tambm exploram madeiras de lei e minrios em reservas indgenas, numa regio que oferece condies ideais para a crimi* O Estado de So Paulo D16 - Caderno 2, Especial - Domingo, 15 de junho de 1997.
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nalidade: no h policiamento, controle do trfego areo ou fiscalizao no trnsito de pessoas e mercadorias. Na fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento outro ponto de lavagem de dinheiro sujo por meio do contrabando de ouro que sai do Brasil, facilitado pelo rigoroso sigilo que os bancos uruguaios guardam sobre as contas de seus clientes. H informaes de que os dividendos do trfico de drogas, fraudes bancrias e outras negociatas so regularizados em Santana do Livramento. Pela cidade tambm passa a rota do narcotrfico de cocana para os Estados Unidos e Europa: os carregamentos penetram pelas fronteiras do Norte e, de Santana do Livramento, seguem para o porto de Montevidu, que o menos fiscalizado e o mais econmico da Amrica do Sul. Armas, cigarros, bebidas tambm so contrabandeados nesta rea, com a cobertura de policiais. As fronteiras brasileiras esto abertas e sem proteo. Na vasta e inspita regio da Amaznia, aproximadamente 9 mil quilmetros de fronteiras ao Norte do Pas esto praticamente desguarnecidos de controle, fiscalizao e meios de combate criminalidade. As quadrilhas do narcotrfico internacional e dos contrabandistas de matrias-primas atuam na rea sem enfrentar grandes obstculos. As unidades da Polcia Federal esto instaladas em locais considerados estratgicos para a represso do crime organizado, mas o volume de trabalho inversamente proporcional carncia de recursos, pequeno contingente policial e falta de equipamentos nas delegacias inoperantes da Polcia Federal. Os policiais nestas unidades de fronteira se limitam a tomar conta dos imveis e repassar informaes s superintendncias. Na regio Centro-Oeste, as fronteiras do Brasil com o Peru, Bolvia e Norte do Paraguai, so dominadas pelas quadrilhas de traficantes de drogas, armas e roubo de veculos que tm mercado nos grandes centros urbanos da regio Sudeste. Nesta rea se situam as rotas mais curtas, acessveis e econmicas para os traficantes de cocana. A sofisticao das organizaes criminosas em termos em recursos de informtica, teleco-
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municaes, veculos e armamentos contrasta com a pobreza de recursos humanos e materiais das delegacias de fronteira da Polcia Federal em Ponta-Por e Corumb. Na zona fronteiria Sul, os 2500 quilmetros de divisas com o Uruguai, Argentina e Paraguai so marcados por pequenas e mdias cidades, constituindo-se numa rea de fronteiras vivas e consolidadas. Nesta linha de fronteiras entre Guara (PR) e Chu (RS), a criminalidade abundante e heterognea: varia entre o contrabando de equipamentos eletro-eletrnicos, de informtica e armas at carros roubados e trfico de drogas, mulheres e crianas.
Dados Estatsticos sobre Roubos a Banco em 1995 e 1996, em So Paulo
FONTE: Telex enviados a CAP
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Legislao Federal
PROJETO DE LEI DO SENADO N 3.731/97

Define e regula os meios de prova e procedimentos investigatrios, destinados preveno e represso dos crimes praticados por organizaes criminosas.
O CONGRESSO NACIONAL decreta: Art. 1 Esta lei define e regula os meios de prova e procedimentos investigatrios, destinados preveno e represso dos crimes praticados por organizaes criminosas. Pargrafo nico. Considera-se organizao criminosa, para efeitos desta lei, a associao de trs ou mais pessoas, na forma do art. 288, do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo Penal), para o fim de cometer os seguintes crimes: I homicdio doloso (art. 121, caput e 2, do Cdigo Penal); II trfico de entorpecentes (art. 12 da Lei n 6.368, de 1976); III extorso (art. 158, caput e do Cdigo Penal); IV extorso mediante seqestro (art. 159 e do Cdigo Penal); V contrabando e descaminho (art. 334, caput e do Cdigo Penal); VI trfico de mulheres (art. 231 e do Cdigo Penal); VII trfico internacional de crianas (art. 239 da Lei n 8.069, de 1990); VIII crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 1986);
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IX crimes contra a ordem tributria (Lei n 8.137, de 1990); X crimes contra a ordem econmica e relaes de consumo (Lei n 8.137, de 1990 e Lei n 8.176, de 1991); XI moeda falsa (art. 289 e do Cdigo Penal); XII peculato doloso (art. 312, caput e 1 do Cdigo Penal). Art. 2 No exerccio de suas funes, o Ministrio Pblico poder requisitar informaes, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como dos rgos entidades da administrao direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios, visando instruo de procedimentos ou processos em que oficie. Pargrafo nico. Para o mesmo fim, o Ministrio Pblico poder requisitar informaes e documentos de entidades privadas. Art. 3 Em qualquer fase da persecuo penal sero permitidos os seguintes meios de obteno de prova, resguardando-se o sigilo: I acesso a documentos e informaes eleitorais e fiscais; II acesso a documentos, livros e informaes bancrias e financeiras; III escuta de comunicaes telefnicas e de dados. Pargrafo nico. A escuta de comunicaes telefnicas e de dados dever ser autorizada por ordem judicial. Art. 4 O Ministrio Pblico, na apurao de crimes praticados por organizao criminosa, instaurar procedimento investigatrio de natureza inquisitiva, sigiloso e informal, a fim de colher elementos de prova, ouvir testemunhas e, ainda, obter, diretamente, sem intervenincia do Poder Judicirio, documentos e informaes eleitorais, fiscais, bancrias e financeiras, devendo zelar pelo sigilo respectivo, sob pena de responsabilidade penal e administrativa.
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1 O Banco Central do Brasil e as instituies financeiras pblicas e privadas no podero opor, sob qualquer pretexto, a exceo de sigilo, sem prejuzo do carter sigiloso dos documentos e informaes fornecidos. Art. 5 Os documentos e informaes de carter sigiloso em poder do Ministrio Pblico podero ser entregues autoridade policial, no curso de inqurito policial, desde que relevantes para a apurao de crimes praticados por organizaes criminosas. Pargrafo nico. O expediente do Ministrio Pblico que enviar autoridade policial documentos e informaes de carter sigiloso conter expressa meno natureza dos mesmos e sujeio da autoridade policial s sanes penal e administrativa que incorrer em caso de violao do sigilo. Art. 6 A autoridade policial responsvel por inqurito policial destinado apurao de crimes praticados por organizao criminosa poder, de forma fundamentada, representar ao Ministrio Pblico pela obteno de documentos e informaes eleitorais, fiscais, bancrias e financeiras, observando-se, em qualquer caso, o carter sigiloso dos mesmos. 1 A representao da autoridade policial, articulada em pea escrita, conter: I a autoridade a que for dirigida; II a exposio sumria dos fatos; III a enunciao de indcios da provvel atuao de organizao criminosa, bem como da necessidade e utilidade da medida requerida; IV o pedido, com suas especificaes. 2 Os documentos e informaes sero autuados em autos prprios, apensos ao inqurito policial, ou peas de informao, com expressa referncia ao carter sigiloso, assegurando-se exclusivo acesso ao Ministrio Pblico, autoridade policial designada, s partes e seus advogados constitudos.
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Art. 7 Quando no exerccio de suas atribuies legais as autoridades fazendrias, as do Banco Central e as da Comisso de Valores Mobilirios CVM verificarem indcio da ocorrncia de crime praticado por organizao criminosa, devero imediatamente comunicar tal fato ao Ministrio Pblico, enviando-lhe os documentos pertinentes, sob pena de sanes penais e administrativas. Art. 8 Em qualquer fase do inqurito policial ou do procedimento investigatrio caber priso temporria a ser decretada pelo Juiz, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico, ou mediante representao da autoridade policial, e ter o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogvel por igual perodo em caso de extrema e comprovada necessidade. 1 A priso temporria poder ser decretada, havendo indcios da ocorrncia de crime cometido por organizao criminosa e de sua autoria, quando necessria para a investigao criminal, em especial para a colheita de provas, garantia da incolumidade fsica de testemunhas e para a aplicao da lei penal, ameaada pela provvel e iminente fuga do investigado. 2 Na hiptese de representao da autoridade policial, elaborada em conformidade com o 1 do art. 6, o Juiz, antes de decidir, ouvir o Ministrio Pblico. 3 A deciso que decretar a priso temporria dever ser fundamentada e prolatada dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento da representao ou do requerimento. 4 Da deciso que conceder ou denegar o pedido de priso temporria caber recurso em sentido estrito, na forma do art. 581 e seguintes do Cdigo de Processo Penal. Art. 9 O ru condenado e partcipe de organizao criminosa no poder apelar sem recolher-se priso. Pargrafo nico. Contar-se-o em dobro os prazos procedimentais, aplicveis nas hipteses previstas nesta lei.
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Art. 10. Nos casos do pargrafo nico do art. 1, o juiz poder, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstncias, aumentar a pena at o triplo, observadas as regra do art. 75 do Cdigo Penal. 1 Os condenados por crimes praticados em organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado. 2 A pena privativa de liberdade ser executada de forma progressiva, com a transferncia para regime menos rigoroso, quando houver o cumprimento de 2/3 (dois teros) da pena no regime inicial e seu mrito indicar a progresso, sendo obrigatria a realizao do exame criminolgico. Art. 11. Nos crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser reduzida de 1/3 (um tero) a 2/3 (dois teros), quando a colaborao voluntria do partcipe ou associado, levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria, bem como possibilitar o desmantelamento da organizao criminosa. Art. 12. O Ministrio Pblico, o Banco Central do Brasil, a Comisso de Valores Mobilirios CVM , as autoridades fazendrias e as policiais estruturaro setores e equipes especializados no combate ao praticada por organizaes criminosas. Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao. Art. 14. Revogam-se a Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995, e as disposies em contrrio. JUSTIFICAO Dos corsrios mfia siciliana, dos gangsters, que reinaram na Chicago dos anos 20, aos cartis da droga, a hist-
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ria registra a prtica de crimes perpetrados coletivamente, de forma mais ou menos organizada. Devido ao considervel progresso nos transportes e, sobretudo, incrvel evoluo dos meios de comunicao, nos ltimos anos temos assistido a um aumento significativo dos crimes praticados por organizaes criminosas. Essas aes criminosas chamam ateno tanto por seu incremento quantitativo, como pela complexidade das organizaes que no raro, atuam desconhecendo as fronteiras polticas dos Estados. Atualmente, exemplos mais conhecidos deste tipo de organizao extremamente complexa e estruturada de forma semi-empresarial so os chamados cartis da droga e a mfia italiana. A atuao das organizaes em todo o mundo, devido insegurana que provocam na sociedade e no aparelho estatal, vem motivando a edio de textos legais que buscam um combate mais eficiente a esses grupos. Em Portugal, por exemplo, permite-se a busca e apreenso de meios de prova, pela prpria polcia, e a incomunicabilidade do preso at o primeiro interrogatrio. Na Colmbia, criou-se a figura da testemunha sem rosto, da qual se consigna apenas a impresso digital. A Itlia, por seu turno, visando represso da mfia, editou legislao que estatuiu, entre outras, a inverso do nus da prova em matria penal, com relao a determinados assuntos e, ainda, a delao premiada. No Brasil, recentemente, com o objetivo de melhor combater os crimes praticados por organizaes criminosas, foi editada a Lei n 9.034, de 1995. Apesar de significar que o Estado brasileiro no est alheio existncia de organizaes criminosas, essa Lei no comporta qualquer instrumento ou procedimento que facilite sua represso. Pior ainda, onde busca inovar, ou seja, nos procedimentos investigatrios, a Lei incorre em srias incompatibilidades com o texto constitucional vigente. Com efeito, em documento que, ao final, solicita ao Exm Senhor Procurador-Geral da Repblica a imediata propositura de Ao Direta de Inconstitucionalidade junto ao
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Supremo Tribunal Federal, a Cmara Criminal do Ministrio Pblico Federal julgou inconstitucional o artigo 3, e seus pargrafos, da citada Lei n 9.034, de 1995. Em brevssima sntese, aquele Colegiado considerou que a Lei desloca o Juiz de sua condio marcadamente imparcial para a de coletor de prova, o que contraria o sistema acusatrio adotado pela Constituio Federal, que outorga, privativamente, ao Ministrio Pblico, a promoo da ao penal (art. 129, inciso I, da CF). Sustentam ainda os doutos Procuradores da Repblica, que tambm o 5 do art. 3, da Lei n 9.034, de 1995, no escapa da inconstitucionalidade. Segundo eles, posio essa que julgamos correta, a norma jurdica d a entender que h sentena sobre o auto de diligncia que o Juiz pessoalmente realizou. Ora, tanto a jurisprudncia, quanto os doutrinadores so de opinio unnime que o inqurito policial pea de natureza inquisitiva, no se lhe aplica o princpio do contraditrio. A proposio que ora apresentamos estirpa tais vcios de constitucionalidade, devolvendo o Judicirio sua posio de rgo julgador, imparcial e equidistante das partes e, ainda, atribuindo ao Ministrio Pblico a titularidade, que j lhe garantida pela Lei Maior, da persecuo penal. Dessa forma, estar garantida a ordem no sistema processual penal brasileiro, que adota o princpio acusatrio. Ademais, o projeto busca simplificar os meios e instrumentos para a formao da prova, haja vista a dificuldade de se apurar indcios contra organizaes criminosas cada vez mais complexas. Em face de todo o exposto, conclamamos o apoio de nossos ilustres Pares no Congresso Nacional, para o fim de ver aprovado, o mais breve possvel, o presente projeto de lei. Sala das Sesses, em Senador GILVAM BORGES
BIBLIOGRAFIA
BUENO DE SOUZA, Romildo, Estudos necessrios, in I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, Universidade Cidade de So Paulo, 1995. CERVINI, Ral e GOMES, Luiz Flvio, Crime Organizado, Editora Revista dos Tribunais, 1995. COELHO NOGUEIRA, Carlos Frederico, A Lei da caixa preta, in Tribuna do Direito, So Paulo, setembro de 1995. ESPNOLA FILHO, Eduardo, Comentrios ao art. 303 do CP, in RT 522/428. GOMES, Luiz Flvio e CERVINI, Ral, Crime Organizado, Editora Revista dos Tribunais, 1995. JESUS, Damsio E. de, Direito Penal, Parte Especial, 19 ed., Saraiva, 1995. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, Crime Organizado, Mfia e tica Judicial-Estudos, Escola Paulista da Magistratura, 1993. MAIEROVITCH, Walter Fanganiello, Multinacionais do crime movimentam 1/4 do dinheiro do mundo, in I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, Universidade Cidade de So Paulo, 1995. MARCHI, DE QUEIROZ, Carlos Alberto, A rvore dos frutos envenenados, in RT 717/518. MELLO, Mauro, Operao Mos Limpas, in Tribuna do Direito, junho de 1995. MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de Direito Penal, 11 ed., revista e atualizada, Atlas, 1996. SIQUEIRA FILHO, lio Wanderley, Crimes praticados em organizaes criminosas, in RT 716/401.
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SOUZA, Percival de, Uma concepo moderna de crime organizado, in I Frum Sobre o Crime Sem Fronteiras, Unicid, Universidade de So Paulo, 1995. SOUZA, Percival de, Crime organizado - Defendida cooperao internacional, in Tribuna do Direito, dezembro de 1995. SOUZA, Percival de, Juzes fazem revelaes sobre a Mfia no Brasil, in Jornal da Tarde, 27 de novembro de 1996.
Obras do Autor por esta mesma Editora Flagrante: Pode a autoridade policial relax-lo? (Esgotado) Minimanual de Direito Penal Parte Geral (Arts. 1 a 120 do CP) Minimanual de Direito Penal ParteEspecial (Arts. 121 a 183 do CP) Questes Objetivas de Medicina Legal, em co-autoria com Luiz Carlos Marchi de Queiroz Questes Objetivas de Direito Administrativo Questes Objetivas de Direito Constitucional Questes Objetivas de Direito Penal Questes Objetivas de Processo Penal Questes Objetivas de Direito Civil Questes Objetivas de Direito Tributrio Juizados Especiais Criminais O delega do de Polcia e a L e i n 9.099/95
Num quadro de incertezas, ao iniciar o Brasil o combate jurdico ao crime organizado, para ns ainda em fase pr-mafiosa, s resta lamentar que o legislador penal nacional no tenha colocado nas mos dos operadores do Direito uma definio mais transparente de organizaes criminosas, limitando-se, apenas e to somente, expresso bando ou quadrilha, crime eminentemente brasileiro, incorporado ao nosso ordenamento penal, na dcada de 30, para dar combate a Lampio e seus comparsas. Diante desse contexto restrito de combate, circunscrito ao crime de quadrilha ou bando, dificilmente a Polcia poder agir contra os desmanches, o trfico de mulheres, os furtos e roubos de veculos e de cargas, a falsificao de moeda, a degradao da ecologia, os grupos de extermnio, o crime do colarinho branco, a sonegao fiscal, o trfico de entorpecentes, a extorso mediante seqestro, os crimes contra as relaes de consumo e a ordem econmica, a remessa ilegal de divisas para o exterior e a invaso de terras. A timidez da norma inaugural, certamente, facilitar a atividade dos advogados criminalistas do Pas, uma vez que a expresso "crime resultante de aes de quadrilha ou bando" far com que o Poder Judicirio, provocado, afaste o emprego da Lei n 9.034/95 dos apontados comportamentos desviantes, existentes no Pas, e por existir, exceto o art. 288 do CP. Enfim, o pecado original desse diploma legal, principalmente no que tange indefinio de seus termos, neutraliza, pela raiz, eventual eficcia de seu objetivo inicial.
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Carlos Alberto Marchi de Queiroz, bacharel em Direito pela Universidade Catlica de Campinas, hoje Pontifcia, tem cursos de mestrado

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o 1 do art. 2 da Lei dos Crimes Hediondos, cumprir sua pena integralmente.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.

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