ACTA No.

1 JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD LATINMEDIA SAS En Cali, a los dos (2) das del mes de junio del ao 2011, siendo las nueve de la maana (9:00 a.m.), se reuni la Junta Directiva de la sociedad LATINMEDIA SAS, en las oficinas de la compaa, ubicadas en la Calle 28N No. 4N-23 de ciudad de Cali, previa convocatoria efectuada por el representante legal en la forma prevista en los estatutos sociales. Asistieron a la reunin todos los miembros principales Clemencia Lucia Dvila Libreros, Margarita Mara Giraldo Martnez, Michel Martnez Prez, Alba Luz Betancourt y Carolina Giraldo Martnez. Se someti a consideracin de la Junta Directiva el siguiente orden del da: 1. 2. 3. Verificacin del qurum. Eleccin de Presidente y Secretaria de la reunin. Apertura de una agencia en la ciudad de Bogot D.C.

Ledo el orden del da, este fue aprobado con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los miembros de la Junta Directiva asistentes a la reunin, y de inmediato se dio inicio a su desarrollo, as: 1. Verificacin del qurum Se estableci que se encontraban presentes los cinco (5) miembros principales que integran la Junta Directiva, por lo tanto hay qurum para deliberar y decidir vlidamente. Consecuentemente, sta tena capacidad para reunirse y decidir vlidamente, en cualquier lugar y a cualquier hora, an sin previa convocatoria. 2. Eleccin de Presidente y Secretaria de la reunin Con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los miembros de la Junta Directiva asistentes a la reunin fue elegido como Presidente Juan Manuel Calero Crdoba y como Secretaria Clemencia Lucia Dvila Libreros. 3. Apertura de una agencia en la ciudad de Bogot D.C. Juan Manuel Calero Crdoba, puso en consideracin de la Junta Directiva abrir una agencia de la compaa en la ciudad de Bogot D.C., explicando que de acuerdo con lo establecido en el numeral 70.15 del artculo 70o. de los estatutos sociales, ste es el rgano competente para ordenar dicha apertura. La Junta Directiva de la sociedad LATINMEDIA SAS con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los miembros asistentes a la reunin, aprob unnimemente la Proposicin: Proposicin No. 1 del ao 2.011 Por la cual se aprueba y autoriza la apertura de una agencia en la ciudad de Bogot D.C. La Junta Directiva de la sociedad LATINMEDIA SAS, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 70.15. del artculo 70o. de los estatutos sociales, aprueba y autoriza la apertura de una agencia de la compaa en la

ciudad de Bogot D.C., la cual se denominar LATINMEDIA SAS II y estar ubicada en la ___________________. As mismo nombra como administrador de la misma al seor Juan Manuel Calero Crdoba, identificado con la cdula de ciudadana No. 16.690.824, expedida en Cali, quien acept su nombramiento. Siendo las diez de la maana (10:00 a.m.) se dio un receso de media hora para elaborar el Acta. A las diez y media de la maana (10:30 a.m.) se reanud la reunin y leda el Acta a los asistentes, sta fue aprobada con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los miembros de la Junta Directiva asistentes a la reunin. Siendo las diez y cuarenta de la maana (10:40 a.m.) del da 2 de Septiembre del ao 2.011, se clausur la reunin. El Presidente, La Secretaria,

JUAN MANUEL CALERO CORDOBA LIBREROS

CLEMENCIA

LUCIA

DAVILA