ACTA DE LA REUNIN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD TYRON S.A. En la Ciudad de Panam, Repblica de Panam, siendo las 10:00a.

m del da diecinueve (19) de septiembre de 2011 tuvo lugar una reunin extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad TYRON S.A. , inscrita a Ficha No. 2990, la Ficha N 2990, Documento Redi N 14 de la Seccin de Mercantil del Registro Pblico, se llev a cabo en la Ciudad de Panam, Repblica de Panam Presidi la reunin el seor JUAN PEREZ, Presidente y actu como Secretario, CARLOS SUAREZ, quien levant el Acta de la presente reunin. El Presidente comunic que el objeto de la reunin era aprobar la suscripcin de Acuerdo de Servicios Bancarios con XXXXXXXXXXXXX. y Autorizacin de Consulta de Referencias de Crdito. Despus de una amplia discusin sobre el tema a tratar, se aprob por unanimidad lo siguiente: PRIMERO: Autorizar la suscripcin del Acuerdo de Servicios Bancarios con XXXXXXXXXX., en adelante, EL BANCO. SEGUNDO: Autorizar lo siguiente: a) Desgnese Depositario de los fondos de esta SOCIEDAD a EL BANCO. b) Autorcese, como se indica ms adelante, a los dignatarios, agentes y mandatarios de LA SOCIEDAD, para depositar los fondos de sta en EL BANCO en cuales quiera de sus Sucursales. c) En relacin con cualesquiera fondos de LA SOCIEDAD que se encuentren depositados en EL BANCO y mientras la Junta Directiva no disponga lo contrario, est(n) autorizado(s) a actuar la(s) siguiente(s) persona(s): *___________________________________,___________________________, ________________________________ quien(es) queda(n) autorizado(s) para firmar *_____________________________ en nombre de LA SOCIEDAD todos y cada uno de los cheques, giros, u otras rdenes respecto a cualesquiera fondos que, en cualquier tiempo se hallen al crdito de LA SOCIEDAD con EL BANCO y/o contra cualesquiera cuentas que LA SOCIEDAD tenga en cualquier tiempo en EL BANCO, incluyendo cualesquiera cheques, giros, u otras rdenes a favor de cualquiera de dichos dignatarios y/u otras personas.
*Enumerar aqu slo el ttulo de los miembros o dignatarios con derecho a firmar y el nombre de las personas autorizadas a firmar y en la manera en que han ejercer dicho derecho a firma (individualmente, conjuntamente, cualesquiera dos de los mencionados o de otra forma que el cliente desee.

d)

e)

f)

Autorizar a EL BANCO a pagar y debitar cheques, notas, giros, letras de cambio, pagars, aceptaciones, compromisos, y otros documentos u rdenes de pago de dinero en cualquier cuenta que LA SOCIEDAD mantenga con EL BANCO y a hacer cualesquiera cargos. Adems EL BANCO por la presente queda autorizado para recibir, para hacer depsitos al crdito de LA SOCIEDAD y/o para cobrar por cuenta de LA SOCIEDAD y que todas y cada una de tales partidas se consideren como endosadas incondicionalmente por LA SOCIEDAD. EL BANCO queda tambin autorizado por la presente para recibir reconciliaciones de cuentas, suspensin de pagos de cheques cuando vayan firmando por cualquiera uno o ms de dichos miembros, dignatarios y/u persona designada, como si fuera acto de LA SOCIEDAD. Cualesquiera y todos los retiros de dinero, operaciones de crdito u otras transacciones hechas hasta ahora a nombre de LA SOCIEDAD con EL BANCO son por la presente ratificaciones, confirmados y aprobados; adems EL BANCO se guiar por la autorizacin

confirmada por esta resolucin hasta que reciba copia certificada de una Acta de Junta Directiva revocando o modificando las mismas. TERCERO: Autorizar a EL BANCO afiliadas y subsidiarias para que recopile, transmita, suministre o consulte con cualesquiera Agencias de Informacin de Datos, Instituciones Financieras Pblicas o Privadas, nacionales o extranjeras, o cualesquiera Agentes Econmicos de la localidad o del exterior, toda informacin que estime conveniente sobre las obligaciones, operaciones o transacciones que LA SOCIEDAD ha mantenido, mantenga o llegue a mantener con cualesquiera de ellos y EL BANCO, afiliadas y subsidiarias. Igualmente EL BANCO sus afiliadas, y subsidiarias, quedan autorizadas para suministrar y/o consultar, de tiempo en tiempo, las referencias de crdito de LA SOCIEDAD tanto en la Asociacin Panamea de Crdito como en cualquier otra agencia de informacin existente. CUARTO: EL BANCO est autorizado para hacer protocolizar la presente Acta en una Notara y posteriormente inscribirla en el Registro Pblico o en cualquier otro Registro oficial en la forma que considere necesario o conveniente para la continua validez de las mismas. QUINTO: Relevar a EL BANCO de cualquier responsabilidad, dao o perjuicio que pueda ocasionar a LA SOCIEDAD, por la utilizacin indebida de los servicios bancarios que se presten, por parte de las personas autorizadas para usarlo. Al no haber nada ms que tratar el Presidente declar cerrada la sesin ese mismo da.

___________________________________ ______________________________________________ JUAN PEREZ SUAREZ PRESIDENTE CARLOS SECRETARIO

El suscrito, Secretario de la sociedad certifica que lo anterior es fiel copia del de la Junta Directiva de dicha sociedad, Repblica de Panam, el diecinueve (19)

CARLOS SUAREZ, por este medio Acta de una Reunin Extraordinaria celebrada en la ciudad de Panam, de septiembre del 2011.

____________________________________________ CARLOS SUAREZ SECRETARIO