ACTA DE REUNION CONSEJO DIRECTIVO

Cdigo Versin Fecha

FG 002 03 2008-04-18

CITANTE RECTORA Citacin a Reunin de CONSEJO DIRECTIVO Fecha de Reunin Da Mes Ao 20 04 2012 Acta No. 04 Ordinaria Carcter de la Reunin X Extraordinaria Hora inicio 6:40 Hora final 9:00

Lugar de Reunin
SALA DE JUNTAS 2 PISO. BLOQUE A-CAMPUS DE ROBLEDO

ORDEN DEL DIA 1. 2. 3. 4. 5. Verificacin del qurum Lectura y aprobacin del orden del da. Lectura y aprobacin del acta No 03 del 16 de marzo de 2012. Acuerdo 12 del 20 de abril de 2012 por el cual se deroga el Acuerdo 03 de 2008. Acuerdo No 13 del 20 de abril de 2012 por el cual se convoca a la eleccin del representante estudiantil ante el Consejo Directivo del ITM. 6. Acuerdo No 14 del 20 de abril de 2012, por el cual se modifica la conformacin del Consejo Acadmico del ITM. 7. Informe de ejecucin presupuestal primer trimestre de 2012. 8. Informe Rectoral. 9. Correspondencia. 10. Proposiciones y varios.

DESARROLLO Y DECISIONES

1. 1. Verificacin del qurum. La Secretara del Consejo constat la asistencia de los miembros. Se verific consecuencialmente que haba qurum deliberatorio y decisorio, con la asistencia de las siguientes Consejeros: Doctora Luz Elena Gaviria Lpez, Secretaria de Educacin del Municipio de Medelln, delegada del seor Alcalde de la ciudad de Medelln y Presidenta de la corporacin. Doctor Juan Guillermo Londoo Posada, representante del Seor Presidente de la Repblica. Doctora Mara Victoria Meja Orozco, representante de las Directivas Acadmicas del ITM. Doctor Hernn de Jess Salazar Escobar, representante Profesoral. Tecnlogo Manuel Enrique Cuesta Palacios, representante de los Egresados. Doctora Luz Mariela Sorza Zapata, Rectora del ITM. Doctora Luz Patricia Tobn Rodrguez, Secretaria General del ITM. Ausentes: Doctor Oscar Mesa Snchez, representante de la Seora Ministra de Educacin

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Nacional quien previamente se excus por razones de fuerza mayor. Doctor Fernando Ojalvo Prieto, representante del Sector Productivo, quien previamente se excus. Invitada: Doctora Claudia Patricia Restrepo Montoya, Asesora de la Secretara de Educacin para la Educacin Superior. Seor Sebastin Pulgarn Yepes, estudiante delegado de la Asamblea de estudiantes del ITM para cuya asistencia previamente se solicit a los seores Consejeros su autorizacin para ser un veedor del desarrollo de la sesin, peticin que favorablemente decidieron los seores miembros de la corporacin.

2. Lectura y aprobacin del orden del da. Sometido a la consideracin de los seores Consejeros, se propone sea modificado teniendo en cuenta que se ha recibido una solicitud escrita de los estudiantes Sebastin Pulgarn Yepes y Andrs Felipe Lpez Echavarra, relacionada con los requisitos exigidos en el Estatuto General para aspirar a la representacin estudiantil ante las diferentes corporaciones institucionales. De conformidad con lo anterior, los seores Consejeros acuerdan modificar el orden del da conforme al siguiente tenor: 3 4. 5. 6. 7. Lectura y aprobacin del Acta 03 del 16 de marzo de 2012. Correspondencia Acuerdo 12 del 20 de abril de 2012 por el cual se deroga el Acuerdo No 03 de 2008. Acuerdo No 13 del 20 de abril de 2012 por el cual se modifica el estatuto general. Acuerdo No 14 del 20 de abril de 2012, por el cual se convoca para la eleccin de representante estudiantil ante el Consejo Directivo. 8. Informe de ejecucin presupuestal primer trimestre de 2012. 9 Informe Rectoral 10 Proposiciones y varios. La sesin continu con el siguiente orden: 3. Lectura y aprobacin del Acta 03 del 16 de marzo de 2012. Puesta en consideracin de los seores integrantes del Consejo el acta No 03 de 2012, sealan que no existe ninguna observacin, en consecuencia se aprueba.

4. Correspondencia. Se informa a los seores Consejos el contenido de las comunicaciones enviadas por los estudiantes Sebastin Pulgarn Yepes y Andrs Felipe Lpez Echavarra, que se sintetizan en la modificacin del requisito del promedio crdito acumulado de 3.8 que exige en Estatuto General del ITM para ser representante estudiantil ante los diferentes cuerpos colegiados de la institucin. Fundamentan su peticin en el promedio de 3.5 exigido por otras instituciones universitarias, y en las estadsticas institucionales que muestran que el promedio acadmico mayoritario de los estudiantes de la institucin es de 3.41, solo un 20.12% de los estudiantes obtienen un promedio

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igual o superior a 3.8. Igualmente manifiestan que reducir la exigencia permitira una mayor participacin del estamento estudiantil. En consecuencia proponen que este sea reducido a 3.4 Discutido el tema por los seores Consejeros, concluyen que si bien entienden que con la reduccin de promedio se favorece la democracia, es tambin poco motivante para aquellos estudiantes que logran un mayor rendimiento acadmico. Pertenecer a un cuerpo colegiado de la institucin es un estmulo a la excelencia. Estn de acuerdo con la reduccin del promedio acadmico de 3.5 acumulado, manteniendo los dems requisitos consagrados en el Estatuto General, pero se hace necesario propender por la alta calidad en la formacin acadmica de los estudiantes de la institucin, pues los promedios mencionados no se compadecen con los esfuerzos que hace la entidad para mantener y mejorar las condiciones de docencia, investigacin, laboratorios, bienestar y cualificacin de sus colaboradores docentes, y administrativos. En virtud de la situacin coyuntural, con miras a la unificacin de polticas entre las instituciones pares y con el fin de favorecer la participacin, se acceder a que el promedio acadmico acumulado sea de 3.5, pero manifiestan la necesidad de adoptar estrategias para volver a tener un excelente promedio acadmico. 5. Acuerdo No. 12 de 2012 por el cual se deroga el Acuerdo 03 de 2008. El Acuerdo 03 de 2008 para estimular el ingreso de estudiantes en las horas de la tarde, fij el valor de la matrcula en una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario mnimo legal mensual vigente, buscando incrementar el uso de las aulas durante dicha franja, obligando al estudiante a la compensacin de este estmulo, con trabajo social en el instituto, o para comunidades de la ciudad de Medelln. Igualmente el Acuerdo contempla el cobro de los servicios de bienestar en un 50% de la tarifa fijada para ello. El resultado de cobertura no ha sido el esperado, paralelamente genera dificultades en la programacin de horarios y limita la movilidad del estudiante, pues al dicente que no se le programa una asignatura en esa jornada, no se le permite tomarla en otra en razn del costo diferencial, sin contar que de alguna manera es una accin discriminatoria. Con el nimo de flexibilizar los horarios, racionalizar los recursos, buscar que el estudiante interacte con la comunidad acadmica, y propender por la movilidad de los estudiantes en los diferentes horarios programados por la institucin, se propone derogar este Acuerdo 03 de 2008 y consecuencialmente el cobro diferencial de matrcula y derechos complementarios a partir del semestre acadmico 2012-02, manteniendo las tarifas diferenciales para los que ingresaron bajo la vigencia del citado Acuerdo. Finalmente se informa que el Consejo Acadmico en sesin del 11 de abril de 2012 y segn consta en el acta 09 de la fecha, se acord hacer esta recomendacin a este Consejo. Ampliamente discutido el tema, los seores Consejeros aprueban el Acuerdo No 12 del 20 de abril de 2012, por el cual se deroga el Acuerdo No 03 de 2008.

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6. Acuerdo No. 13 de 2012 por el cual se modifica parcialmente los artculos 11, 29, 43 y 44 del Acuerdo No. 004 de 2011. Concordante con la decisin adoptada en el numeral 4 de la agenda, se somete a consideracin de los corporados la modificacin parcial del Acuerdo 004 de 2011, Estatuto General, en los artculos 11, 29, 43 y 44, en cuanto hace referencia a la reduccin del promedio acadmico exigido para los representantes estudiantiles ante las diferentes corporaciones del ITM, esto es, Consejo Directivo, Consejo Acadmico, Consejos de Facultades y Comits Curriculares. Igualmente el proyecto de acuerdo objeto de anlisis y aprobacin incluye: actualizacin de las directivas acadmicas sealadas en el artculo 11 pargrafo 5, lo cual se hace con fundamento en la reforma a la estructura acadmico administrativa de la institucin, aprobada mediante Acuerdo No 02 de enero 30 de 2012, concordante con ello se ha de entender que las directivas acadmicas son: el Vicerrector General, el Vicerrector de Docencia, el Vicerrector de Investigaciones y Extensin, y los Decanos. As mismo se propone modificar el artculo 29 del Estatuto General en cuanto la integracin del Consejo Acadmico, en el sentido de incorporar a l, al Vicerrector de Investigaciones y Extensin, y al Director de Bienestar Institucional, con fundamento en la nueva estructura acadmico administrativa de la institucin. Finalmente y con el fin de buscar un mecanismo ms expedito para la designacin de los representantes profesorales y estudiantiles ante los comits curriculares, se propone que los representantes sean elegidos por los Consejos de Facultad, previa postulacin de los representantes de dichos estamentos, los cuales presentarn sendas ternas de candidatos que cumplan con los requisitos estatutarios, consecuencialmente se modifican los literales b) y C9 del artculo 43 y el artculo 44 del citado estatuto Discutido el proyecto se aprueba por unanimidad de los seores Consejeros, el Acuerdo No 13 del 20 de abril de 2012, por el cual se modifica en lo pertinente, el Estatuto General en los artculos 11, 29, 43 y 44. 7. Acuerdo No. 14 del 2012 por medio del cual convoca a la eleccin del representante estudiantil ante el Consejo Directivo del ITM. Ante la vacancia en la representacin de los estudiantes ante el Consejo Directivo, acorde con lo dispuesto en el Estatuto General, se propone el presente proyecto de acuerdo para la convocatoria a elecciones, la cual inicia con la publicacin de la misma el da 24 de abril de presente y concluye con el proceso electoral el da 23 de mayo del 2012. El cronograma propuesto es el siguiente: ACTIVIDAD Apertura de Convocatoria FECHA
Febrero 21 de 2012

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Divulgacin de convocatoria en pgina web, en medios institucionales existentes Inscripcin de candidatos Verificacin cumplimiento de requisitos y calidades de los candidatos por parte de Comit de Garantas Electorales Interposicin de recursos a la evaluacin del Comit de Garantas Electorales Resolucin de recursos Publicacin de decisin de recursos Publicacin de candidatos elegibles pgina web, carteleras y medios de divulgacin internos Recepcin de propuestas de candidatos elegibles Publicacin de propuestas de candidatos elegibles En pgina web Votaciones en Campus de Robledo, Campus Fraternidad y Campus Floresta Escrutinio Final Publicacin de acta final de escrutinio y divulgacin de candidatos elegidos. Pgina web y medios de divulgacin internos Entrega de credencial a candidato elegido por parte de la Secretara General Posesin de representante elegido

Febrero 21 al marzo 23 de 2012 Febrero 22 al 2 de marzo de 2012 entre las 8.00 a.m y las 4:00 p.m. Secretara General, Bloque A, segundo piso marzo 5 y 6 de 2012

Marzo 9 al 12 de 2012 Marzo 13 de 2012 Marzo 14 de 2012 marzo 8 de 2012 Marzo 14 al 21 de 2012 Marzo 15 al 21 de 2012 Marzo 23 de 2012 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Marzo 23 de 2012 Marzo 23 de 2012 Marzo 26 de 2012 Sesin ordinaria del Consejo Directivo

Los seores Consejeros aprueban el texto de la convocatoria y para la conformacin del comit de garantas electorales que velar por la realizacin del proceso en los trminos aprobados designan como representante de esta corporacin al Doctor Hernn de Jess Salazar Escobar, representante profesoral ante esta corporacin. Siendo las 7.45 horas la seora Presidenta se retira de la sesin habida cuenta de los compromisos que debe atender, y asume conforme lo dispuesto en el inciso 3 del artculo 12 del Estatuto General el Doctor Juan Guillermo Londoo Posada, representante del Seor Presidente de la Repblica. 8. Informe de ejecucin presupuestal primer trimestre de 2012. Con la aprobacin de los seores Consejeros la presentacin de la ejecucin presupuestal del

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primer trimestre del ao 2012 la realiza el doctor Jorge Ivn Eusse Brand, Vicerrector Administrativo, y se resume en los siguientes trminos: EJECUCIN PRESUPUESTAL INGRESOS MARZO 2012

Descripcin

Presupuesto Definitivo 22.279.484.295 31.440.546.591 1.247.099.476 14.254.546.001 21.380.164.349 194.907.975 90.796.748.687

Ingresos Recibidos

% Recibido Real

Venta de Servicios Ingresos convenio Servicios Conexos Transferencias de Funcionamiento Transferencias de Inversin Recursos de Capital Total

8.508.802.925 3.466.017.076 649.219.839 3.563.636.504 4.287.472.546 87.896.963 20.563.045.853

38% 11% 52% 25% 20% 45% 23%

PROYECCIN DE INGRESOS MARZO 2012

Descripcin

Presupuesto Definitivo 22.279.484.295 31.440.546.591 1.247.099.476 14.254.546.001 21.380.164.349 194.907.975

Ingresos Recibidos 8.508.802.925 3.466.017.076 649.219.839 3.563.636.504 4.287.472.546 87.896.963

Recaudo Mnimo Asegurado

Total de Ingresos Proyectados

% proyectado a diciembre 97% 48% 71% 100% 100% 100% 81%

Venta de Servicios Ingresos convenio Servicios Conexos Transferencias de Funcionamiento Transferencias de Inversin Recursos de Capital Total

13.145.122.040 21.653.924.965 11.636.752.645 15.102.769.721 239.774.758 888.994.597

10.690.909.497 14.254.546.001 17.092.691.803 21.380.164.349 107.011.012 194.907.975

90.796.748.687 20.563.045.853

52.912.261.755 73.475.307.608

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EJECUCIN PRESUPUESTAL GASTOS MARZO 2012

Ejecucin Financiera - por Agregados Agregado Gastos de personal Gastos Generales Gastos de convenios Transferencias corrientes Gastos de inversin Total Agregados Aprobado 20.293.052.616 9.634.343.521 28.268.100.683 1.605.282.683 30.995.969.184 90.796.748.687 Ejecutado 4.539.352.103 2.151.797.535 4.954.152.780 10.300.635 12.138.068.335 23.793.671.388 % de Ejecucin 22% 22% 18% 1% 39% 26%

El informe de ejecucin presupuestal debidamente firmado por los funcionarios competentes se anexa a la presente acta y es aprobado por los seores Consejeros. En el desarrollo de la presentacin de la ejecucin presupuestal e informacin financiera del primer trimestre del ao 2012, los seores Consejeros recomiendan revisar la forma como se presentan los excedentes del ejercicio registrados en el estado de actividad financiera, econmica, social y ambiental de la vigencia 2011, con el fin de que ello no afecte la gestin de recursos econmicos para futuros proyectos de inversin de la entidad. 9. Informe Rectoral. El informe rendido por la seora Rectora que se anexa a la presente acta, se sintetiza en los siguientes trminos: 9.1 Plan de Gobierno. La gestin con base en la propuesta formulada para el perodo rectoral 2010-2015, con corte al mes de abril de 2012 seala los siguientes logros: Misin y Visin institucional ajustadas, aprobadas mediante Acuerdo 04 de 2011. En relacin con la acadmica se ha logrado: Restructuracin en el mes de enero de 2012. Aprobacin de una maestra en el rea de sociales Formulacin del proyecto Ciudad i en ejecucin pues requiere de cronograma para las adquisiciones. Aprobacin de una maestra en matemticas, en proceso de aprobacin.

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 Convocatoria para la provisin de plazas docentes en ejecucin. Incorporacin de docentes a la nmina como consecuencia de la convocatoria docente. Proceso de acreditacin institucional en ejecucin, se espera para el mes de octubre la entrega de documentos al CNA. En cuanto a la propuesta desde el rea administrativa se informa: Restructuracin aprobada en el mes de enero de 2012. Visin estratgica del IMT, armonizada acorde con la propuesta de gobierno municipal. En cuanto al proceso de investigaciones se ha logrado: Creacin del modelo de investigacin tcnica y tecnolgica, articulado a las tendencias internacionales Lneas y grupos consolidados por facultades. Transversalidad de la investigacin en los planes de estudio. Asignacin de recursos para su desarrollo. Financiacin de publicaciones Promocin y publicacin de productos de investigaciones. Promocin de semilleros de investigaciones. Articulacin de lneas de investigaciones previamente aprobadas. Capacitacin a semilleros de investigaciones. Apoyo y financiacin para la participacin en eventos e incentivos econmicos. En el contexto de la docencia se sealan: Programas acadmicos con calidad, en proceso. Plan de trabajo docente, aprobado. Estmulos a la produccin acadmica. Reingeniera de punto de encuentro y creacin del proyecto Servicio de intervencin y gestin acadmica SIGA. Adecuacin de espacios en los campus universitarios para el fortalecimiento de procesos misionales y de bienestar. Proyectos educativos: institucional, por facultades y por programas, en proceso de elaboracin. En proceso se encuentran: software de evaluacin con resultados habilitantes para pruebas ECAES y Saber Pro, premio pruebas del saber en formacin tecnolgica, examen de admisin para el semestre acadmico 2012-02 En proyectos sociales se cuenta con: Aula pedaggica infantil Proyecto mi Familia en la U La U en mi Barrio La U en mi empresa. Proyecto compromiso con la regin, en proceso

En el proceso de internacionalizacin se adopt la poltica de internacionalizacin y se aprob el plan de movilidad 2012. En cuanto al talento humano se resalta:

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 Aumento salarial para los docentes del 8%. La convocatoria de plazas docentes Elaboracin del nuevo estatuto de personal docente, en proceso de construccin. Igualmente manifiesta la seora Rectora que se recibieron 100 equipos de cmputo en el marco del programa Computadores para Educar, se espera conocer el Plan de Desarrollo del municipio de Medelln para armonizar el Plan de Desarrollo Institucional en materia educativa, y est pendiente la convocatoria pblica para la provisin de los cargos de Decanos de Facultades. Concluida la presentacin, los seores Consejeros manifiestan su reconocimiento a la seora Rectora y al equipo que la acompaa. 9.2 Convocatoria docente. Mediante resolucin No 414 del 16 de abril de 2012 se inici el proceso de convocatoria para la provisin de 27 plazas docentes, 7 para la Facultad de Ingenieras y 20 para la Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas, las inscripciones se iniciaron el citado 16 de abril, y el proceso concluye, segn el cronograma, el 3 de julio de 2012, con la publicacin de lista de elegibles. Los perfiles convocados fueron previamente determinados por los respectivos Consejos de Facultades. Copia del acto administrativo de convocatoria se anexa al acta. 9.3 Plan de contingencia. En relacin con el plan de contingencia adoptado el ao 2011, urge la aprobacin de algunos estatutos y reglamentos que son competencia de esta corporacin y sobre los cuales se acuerda que conformar una comisin para la revisin de los proyectos de: posgrados, investigaciones y ctedra, comisin que integran: el Doctor Oscar Jos Mesa Snchez, representante de la seora Ministra de Educacin Nacional, la Doctora Claudia Patricia Restrepo Montoya, asesora de la Secretaria de Educacin Municipal, la Doctora Mara Victoria Meja Orozco, representante de las Directivas Acadmicas del ITM, y el Doctor Hernn de Jess Salazar Escobar, representante profesoral ante esta corporacin. A la comisin del reglamento de posgrados, se incorpora el Ingeniero Manuel de J Cuesta Palacios, representante de los egresados ante este Consejo. 9.4 Plan maestro fraternidad. Conforme lo haba solicitado la corporacin se presenta la resolucin municipal No 346 de 2010 por medio de la cual se aprob el planteamiento urbanstico integral del rea de preservacin de las infraestructuras y elementos del sistema estructurante Z3-API-19 Ciudadela Fraternidad, en el cual se contemplan las reas y destinacin de las mismas. 9.5 Resolucin 245 de 2012. El Estatuto General en su artculo 19, establece que sobre las responsabilidades delegadas en el Rector de la institucin, este debe presentar a la corporacin el correspondiente informe, concordante con ello se presenta a los seores Consejeros la Resolucin No 245 de febrero 13 de 2012, por la cual a la luz del Decreto 19 de 2012, se modificaron tramites contemplados en los Acuerdos 20 de 1993, 04 de 2008 y 10 de 2011, en su orden: Estatuto de Personal Docente, Reglamento Estudiantil y Estatuto de Personal Administrativo. Las modificaciones de los citados

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acuerdos corresponden a documentos que los particulares deban allegar a la institucin y que por disposicin del mencionado Decreto 19 deban obviarse. El texto de la resolucin 245 de 2012, se anexa a la presente acta. 9.6 Informe de elecciones representantes profesorales y estudiantiles a los diferentes consejos Se hace entrega del citado informe y se anexa a la presente acta, el cual contiene los resultados de las elecciones convocadas en el mes de marzo de 2012 para la provisin de los representantes profesorales y estudiantiles ante los diferentes consejos, en su mayora desiertos, lo que implica nuevas convocatorias que se inician en el presente mes de abril. 9.7 Informe de contratacin del mes de marzo de 2012. En informe que se anexa a la presente acta, da cuenta de los contratos suscritos por la institucin durante el mes de marzo de 2012, acorde con la siguiente discriminacin:
TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR

Contratos de prestacin de servicios con personas naturales para apoyo a la gestin y para atender requerimientos de convenios Contratos de prestacin de servicios con personas jurdicas Contratos de mantenimiento Contratos de obra Contrato de suministros Contratos de instructores Contratos de compraventa

117

$ 1.563.784.878

10 2 2 4 31 13

$ 110.066.496 $ 21.938.144 $ 16.460.460 $422.990.334 $70.929.018 $83.133.369

El informe incluye adems adiciones contractuales por la suma de $ 5.878.314

10. Proposiciones y varios. En el desarrollo de la sesin se acord iniciar las reuniones de esta corporacin a las 7.00 horas.

Agotado el orden del da y siendo las 9.00 horas se levant la sesin.

LUZ ELENA GAVRIA LOPEZ Presidenta del Consejo Directivo

LUZ PATRICIA TOBON RODRIGUEZ Secretaria del Consejo Directivo

Anexo: listado de asistencia

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