CORPORACIN PERUANA DE

AEROPUERTOS Y AVIACIN COMERCIAL

S.A
INTEGRANTES:
-VICTOR LAYME TICONA 2011-102103
-LUIGUI CHOQUE CHAMBILLA 2007-30479
-ALEXANDER VANEGAS RAMOS 2012-36726
-DANIEL ALVAREZ CHAMORRO 2011-102016
Visin:

Ser una Empresa reconocida por sus servicios de Navegacin Area y

Aeroportuarios seguros y eficientes, contribuyendo a la integracin de los
pueblos y en armona con el medio ambiente.

Misin:

Brindar Servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios de primer nivel,

con seguridad, eficiencia y responsabilidad social.
 1.5. VALORES INSTITUCIONALES
Seguridad
Excelencia
Eficiencia
Eficacia
Compromiso
Integracin
 1.6. OBJETIVOS ESTRATGICOS
Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios
de Navegacin Area, Aeroportuarios y especializados afines,
minimizando los riesgos operacionales.
Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin, priorizando
los aspectos humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
Contribuir al desarrollo e integracin de los pueblos, en
armona con la preservacin del medio ambiente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 CORPORACIN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIN COMERCIAL S.A.

MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN, APROBACIN Y
SUSCRIPCIN DE CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES .
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION APROBACION
DE CONVENIOS EN CORPAC S.A

I. OBJETIVO
Contribuir a la implementacin de buenas prcticas de gestin que permitan la unidad y
coherencia en los procedimientos y criterios internos que sustenten la suscripcin de los
convenios entre CORPAC S.A y otras entidades e instituciones pblicas y/o privadas.
II. FINALIDAD
Establecer los lineamientos generales que se deben observar para la elaboracin, tramitacin y
aprobacin de los convenios de cooperacin interinstitucional a ser suscritos por la Gerencia
General de CORPAC S.A.
III. ALCANCE
El alcance del presente Manual es de aplicacin y cumplimiento obligatorio por parte de todos
los rganos y unidades orgnicas que conforman la Corporacin.
IV. VIGENCIA
El presente documento entrar en vigencia a partir del da siguiente de su aprobacin por la
Gerencia General.
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION APROBACION
DE CONVENIOS EN CORPAC S.A

V. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA

Las normas legales y/o administrativas que sustentan el presente documento son las siguientes:
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
Ley 29873- Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
Decreto Supremo N 138-2012-EF que modifica el Decreto Supremo N 184-2008-EF que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estatuto de CORPAC S.A.
Reglamento del Rgimen de Poderes de la Corporacin.
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) aprobado por Acuerdo de Directorio N 027-2007-04 del
12/03/04.
Acuerdo de Directorio N 001-2011/023-FONAFE- Prohibicin de suscribir convenios con el fin de delegar la
ejecucin de obras o servicios en otra entidad pblica
Acuerdo de Directorio N 003-2011/023-FONAFE que modifica el Acuerdo de Directorio N 001-2011/023-
FONAFE.
PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA

MODELO REFERENCIA DE
CONVENIO
 CORPORACIN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIN COMERCIAL S.A.

MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DEL
TRMITE DOCUMENTARIO EN
CORPAC S.A .
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
TRMITE DOCUMENTARIO EN CORPAC S.A
El Manual de Normas y
Procedimientos del Trmite
Documentario en CORPAC S.A., es un
documento normativo que establece
la normatividad y describe los
procedimientos adecuados para una Considerando que toda organizacin
El presente documento ha sido
correcta gestin documental es dinmica y flexible, este Manual
formulado por el rea de
garantizando una mejor atencin y estar sujeto a permanente
Organizacin y Mtodos en
seguimiento de los documentos que actualizacin como consecuencia de
coordinacin con el rea de
se generan en la sede central y en evaluaciones que impliquen su
Coordinacin General.
las sedes aeroportuarias en CORPAC modificacin.
S.A.. En tal sentido debe constituirse
en una fuente de permanente
consulta para todos los rganos y
unidades orgnicas que conforman la
Corporacin.
OBJETIVO FINALIDAD ALCANCE VIGENCIA

Brindar informacin al
usuario interno y
Establecer la externo sobre los
normatividad y trmites
procedimientos del administrativos que
deseen iniciar o que
trmite tengan iniciados de
documentario para forma adecuada y El presente Manual El presente
la recepcin, oportuna. ser de documento entrar
registro, cumplimiento para en vigencia a partir
distribucin, todos los rganos y del da siguiente de
foliacin, Unidades Orgnicas su aprobacin por la
seguimiento y Garantizar un mejor de CORPAC S.A. Gerencia General.
control de la control y seguimiento
de la recepcin y envo
documentacin de documentos a travs
interna y externa del adecuado uso del
en CORPAC S.A. Sistema de Trmite
Documentario.
BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA
Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y sus modificatorias.
Decreto Supremo N 070-2013-PCM- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica.
Ley de Defensa, Conservacin e Incremento del Patrimonio Documental, Decreto Ley N 19414 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 022-75-ED.
Directiva Uso del Sistema de Trmite Documentario Web de CORPAC S.A. aprobado con
Memorando GG.525-2009-M del 30/06/2006.
Reglamento de aplicacin de sanciones administrativas por infracciones en contra del patrimonio
documental archivstico y cultura de la nacin, Resolucin Jefatural N 076-2008-AGN-J.
Manual de Organizacin y Funciones del rea de Coordinacin General.
DISPOSICIONES ESPECFICAS

8.1. Del Ingreso, Recepcin y Registro de

Documentos
El horario de atencin para el ingreso y recepcin de los documentos
por Mesa de Partes ser de 8:30 a.m. hasta las 4:30p.m, garantizando
la recepcin correlativa y registro respectivo. Para el caso de las
sedes aeroportuarias, las oficinas administrativas actuarn como de
mesa de partes.
Mesa de Partes antes del ingreso del documento verificar el
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el numeral 8.2.
En el supuesto caso que se presenten documentos con defectos u
omisiones, el operador del sistema, deber ingresar dicho documento,
pero con la salvedad de consignarlo como incompleto, anotando las
observaciones puntuales del caso en el documento y copia del cargo.
En caso corresponda, se otorgar un plazo de subsanacin de acuerdo
al dispositivo legal que resulte aplicable.
El manejo de la documentacin que se ingrese y derive estar sujeta a
la supervisin del Equipo de Trmite Documentario y segn el Artculo
117 de la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
 8.2. De los Requisitos mnimos para la tramitacin
de un documento

Toda documentacin deber contar con los

siguientes requisitos mnimos para su tramitacin:
Firma y sello
Lugar desde del Gerente
Asunto y Anexos
donde se o Jefe del Nmero de Hojas
Fecha del adjuntos
enva el rgano o expediente foliadas
documento completos
documento unidad
orgnica.
PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA
PARA EL INGRESO DE
DOCUMENTOS EXTERNOS E
INTERNOS EN LA SEDE CENTRAL
 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

USUARIO EXTERNO

1. Se identifica en el puesto de seguridad solicitando su ingreso a Mesa de Partes para la

entrega y registro de documentos.
2. Presenta a Mesa de Partes los documentos correspondientes para su tramitacin, en el
horario de atencin de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

MESA DE PARTES

3. Recibe documentacin y verifica que cumpla los lineamientos para su trmite por temas
de control y seguridad.
3.1 De no ser conforme, retorna a la actividad n 1.
4. Verifica la conformidad del foliado y procede a registrar en el sistema de trmite
documentario de acuerdo a la informacin requerida asignando nmero de expediente.
5. Clasifica y registra los documentos determinando la dependencia o autoridad a la que se
va remitir.
6. Distribuye el mismo da los documentos recibidos al rgano y/o unidad orgnica con la
hoja de trmite de envo general.

RGANO Y/O UNIDADES ORGNICAS

7. El responsable del STD recibe la documentacin y verifica el registro respectivo del

documento con la hoja de trmite de envo general antes de visar con el sello de recibido.
7.1 De no estar conforme, retorna a la actividad n 4.
8. Procede a elevarlo al funcionario competente.
 PROCEDIMIENTO PARA EL
INGRESO DE DOCUMENTOS
DE LAS SEDES
AEROPORTUARIAS
 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
SEDE AEROPORTUARIA
1. Remite a Mesa de Partes la documentacin correspondiente a travs de un Courier.

COURIER
2. Recibe y registra la documentacin para trasladarla a la sede central.
3. Entrega la documentacin de la sede aeroportuaria en sobre (s) cerrado (s) a Mesa de
Partes con el cargo respectivo.

MESA DE PARTES
4. Recibe la documentacin en sobre(s) cerrado(s).
5. Revisa sobre (s) con la documentacin de las sedes aeroportuarias y verifica que cumpla
los lineamientos para su trmite por temas de control y seguridad.
6. Clasifica y registra los documentos en el sistema de trmite documentario de acuerdo al
asunto y rea, asignando nmero de expediente.
7. Distribuye el documento al rgano y/o unidad orgnica con la hoja de cargo respectiva.
 PROCEDIMIENTO PARA LA
SALIDA DE DOCUMENTOS PARA
LAS SEDES AEROPORTUARIAS
 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
RGANO Y/O UNIDAD ORGNICA
1. Remite a Mesa de Partes la documentacin que ser enviada a las sedes aeroportuarias.

MESA DE PARTES
2. Recibe la documentacin y revisa el contenido verificando que cumpla los lineamientos
para su trmite por temas de control y seguridad.
3. Registra en el STD consignando los datos especficos del documento (N memo, asunto,
fecha, sede aeroportuaria, entre otros) para su debido control interno.
4. Entrega la documentacin en paquetes al Courier adjuntando informe con los documentos
que se estn enviando a la sede aeroportuaria.

COURIER
5. Recibe la documentacin en paquetes y entrega orden de servicio numerada a Mesa de
Partes.

MESA DE PARTES
6. Realiza seguimiento de entrega del documento a la sede aeroportuaria.
 rea de Coordinacin General
Equipo de Trmite Documentario

CONSTANCIA DE DESGLOSE
N -200 - -/CORPAC S.A.

Expediente N .

En la fecha, el que suscribe deja constancia que se ha desglosado el Expediente (o cualquier

otro documento, debe especificarse) N .. que consta de folios,
los mismos que corran de fs a fs del presente expediente.

De conformidad con lo solicitado mediante (especificar el documento) N con motivo de

.., los mismos que han quedado en copia
autenticada, en virtud de los dispuesto en el artculo 153 de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Callao,..dede 20

Sello y Firma del Funcionario Responsable

Firma del Solicitante:

DNI:
 OBJETIVO
Establecer las normas y los procedimientos para una eficiente elaboracin
del Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A., de acuerdo a los
requerimientos y metas de todas las unidades orgnicas de la empresa y en
concordancia con las normas legales vigentes que resulten aplicables.

II. FINALIDAD
El presente documento normativo tiene como finalidad constituirse en un
instrumento de gestin de permanente consulta para el personal
involucrado en la formulacin, aprobacin, modificacin, publicacin,
registro, difusin, ejecucin, supervisin y evaluacin del Plan Anual de
Contrataciones de CORPAC S.A. (PAC).
 III. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA
3.1 Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.2 Directiva para la Gestin y Proceso Presupuestario de las Empresas
bajo el mbito de FONAFE, aprobado por Acuerdo de Directorio N 003-
2005/018-FONAFE, y sus modificatorias.
3.3 Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado.
3.4 Decreto Supremo N 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo
N 1017 que aprob la Ley de Contrataciones del Estado.
3.5 Decreto Supremo N 021- 2009-EF.
3.6 Resolucin N 169-2009-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N 005-
2009-OSCE/CD, sobre el Plan Anual de Contrataciones.
3.7 Reglamento de Organizacin y Funciones de CORPAC S.A. aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N 027-2007-04.
 IV. ALCANCE
El presente Manual es de aplicacin para todo el personal de CORPAC S.A.
que interviene en la formulacin de las necesidades y en los procesos de
contrataciones de bienes, servicios u obras.

V. RESPONSABLE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El rea de Programacin y Control de Procesos de la Gerencia de Logstica
es el responsable de la evaluacin permanente de los procesos de
contratacin, as como de la elaboracin, modificacin, publicacin,
difusin y ejecucin del Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A.
 VI. VIGENCIA
El presente Manual rige a partir del da siguiente de su aprobacin por la
Gerencia General.
 I. OBJETIVO: Establecer la normatividad y procedimientos
adecuados para el seguimiento de medidas correctivas a fin de
garantizar la implementacin de las recomendaciones tanto de la
Contralora General de la Repblica como del rgano de Control
Institucional y los auditores externos.
II. ALCANCE: El presente Manual de Normas y Procedimientos
alcanza a todos los rganos y unidades orgnicas de la
Corporacin, as como a los responsables del seguimiento de
medidas correctivas designados por stos para la implementacin
de recomendaciones de los rganos de control.
 BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la
Contralora General de la Repblica
Resolucin de Contralora N 0320-2006-CG Normas de Control Interno.
Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Normas de Auditora Gubernamental NAGU.
Directiva N 003 2004 CG/SGE aprobada con Resolucin de Contralora N
062004 CG Normas sobre difusin y acceso a los informes de control.
Directiva N 014 2000 CG/B150 aprobada con Resolucin de Contralora
N 270 2000 CG Verificacin y seguimiento de implantacin de
recomendaciones derivadas de informes de control.
Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Acuerdo de Directorio N 001 2177 2010, de fecha 27.06.2010.
Manual de Organizacin y Funciones de la Gerencia General.
Manual de Organizacin y Funciones del rea de Coordinacin General.
PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA EL
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN
CORPAC S.A.
CONCLUSIONES

El Manual de procesos nos permite conocer el funcionamiento

interno por lo que respecta a descripcin de tareas, ubicacin,
requerimientos y a los puestos responsables de su ejecucin.
Nos ayuda a determinar en forma mas sencilla las
responsabilidades por fallas o errores.
Facilita las labores de auditoria, evaluacin del control interno y
su evaluacin.